[董事会]华闻传媒：第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-026 华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议的会 议通知于2015年4月17日以电子邮件的方式发出。会议于2015年4 月28日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事8人，董事长温子健先生因与其他工作安排时间冲突 原因无法出席本次会议，书面委托副董事长汪方怀先生代为行使表决 权。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由副董事长汪方怀先 生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 一、 审议并通过《2015年第一季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 《2015年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2015年第一季度报告正文》 同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 公告。 二、 审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司追加投资北京 中信投资中心（有限合伙）的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 同意西安华商广告有限责任公司对北京中信投资中心（有限合伙） 追加投资不超过9,000万元。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一五年四月二十九日 中财网
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