[董事会]鑫科材料：六届十二次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-032 安徽鑫科新材料股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司六届十二次董事会会议于2015年4月28日在 公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发 出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张晓光先生主持。公司部 分监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2015年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公 司自董事会批准通过之日起一年内滚动使用额度不超过人民币1亿元的自有资 金，开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1 年）的银行保本型理财产品。（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于授权使用自有资金购买银行理财产品的公 告》）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 针对上述议案公司独立董事发表如下意见： 1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期 保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会 影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东 的利益的情形。 2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门 及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。 3、同意公司使用总额不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买短期银行理 财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。 三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，为规范公司募集资金的管 理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《安徽鑫科新材料股份有限 公司募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行、兴业银行、扬子银行、徽商 银行、农业银行和交通银行开立6个募集资金专项账户。具体开立情况如下； 开户银行 银行账号 对应募集资金项 目 招商银行芜湖中山北路支行 551900005110809 收购西安梦舟影 视文化传播有限 责任公司100%股 权及补充公司影 视文化产业发展 相关的流动资金。 兴业银行芜湖分行 498010100100259639 芜湖扬子农村商业银行经济技术开发区支行 20000037700210300000286 徽商银行芜湖人民路支行 1101201021000392338 农行芜湖经济技术开发区支行 733001040021554 交通银行芜湖经济技术开发区支行 342006002018170624195 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2015年4月29日 中财网
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