[监事会]兰石重装：二届九次监事会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 二届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第九次会议。于2015年4月28日以现场加通讯的方式在兰州新 区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。会议应参加 表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议， 会议审议通过了公司2015年第一季度报告。 公司监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别 规定》（2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2015 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司 2015 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出书面审核意见。 与会全体监事一致认为： 1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2015年4月28日 中财网
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