[董事会]贵糖股份：第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–023 广西贵糖（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年4月16日 通过书面送达、传真等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间：2015年4月27日。 会议召开的方式：通讯表决 。 3、会议应参加表决董事5人，实际参加表决的董事5人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于计提存货跌价准备的报告》； 详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货跌 价准备的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》； 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2015年第一季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度财务报表审计机构的议案》； 本公司2014年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司的财务报表审计机构。在工作中，中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤 勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地 评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质 量、专业水准、工作态度均表示满意。 经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报表审计机构，聘任期为 一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定 价原则，参照2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。 本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立 董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网 上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三 十一次会议相关事项的独立意见》） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度内部控制审计机构的议案》； 董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表审计机构。根据《企业内部控制基本规范》（财会 〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕 11号）有关规定，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计， 注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可以将内部控制审计与财务 报表整合审计。 经本公司审计委员会审议，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘任期1年，审计费 用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。 本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立 董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网 上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财 产品的议案》； 详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲 置资金购买银行发行的短期理财产品的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于热电厂锅炉烟气除尘技改项目的议案》； 按照国家环保部门要求，我公司在2015年7月1日前需完成对四 台锅炉烟气除尘项目的整改，确保公司生产经营持续开展。 根据本公司面临搬迁情况，锅炉烟气除尘改造结合搬迁问题进行规 划：65吨/小时和130吨/小时两台锅炉同时开机的几率较少，拟改造成 共用一台130吨的布袋除尘器，可以减少65吨锅炉的布袋除尘器投资 费用，这两台锅炉的布袋除尘改造费用约为500万元；两台75吨/小时 蔗渣锅炉布袋除尘器改造，按照一台150吨锅炉的烟气量进行改造，搬 迁的时候可以用在新产业园区的锅炉除尘中，两台75吨蔗渣锅炉布袋 除尘改造费用约为600万元。 项目实施周期：2015年7月1日前完成。 项目总投资预计1200万元(包含不可预计费用)。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于设立国际贸易部的议案》； 根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律 法规以及公司业务发展的需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好 的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，经总经理班子会议研究， 拟设立国际贸易部。 国际贸易部主要职能为： (1)负责制定公司进出口年度、月度经营计划及相关进出口批文、 配额、许可证的申领； (2)负责公司进出口业务的对外联系、合同谈判及签订； (3)负责公司进出口报关报检等通关环节的申报工作； (4)负责公司进出口收付汇及外汇核销申报工作； (5)负责建立公司进出口数据等各种业务档案； (6)负责拟定并不断完善公司进出口业务管理制度及工作流程； (7)负责公司进出口业务相关资格证书的申领、年检及变更工作； (8)负责与管理进出口业务的相关政府部门联系，争取优惠政策与 待遇，协调解决相关问题； (9)协助公司财务部做好出口退税申报工作； (10)协助公司其他部门、子公司、分厂开展与国外相关企业的经验 交流与合作。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请 综合授信25000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止， 公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请融资总额25000万 元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授 信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、 金额、期限及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请 综合授信10000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止， 公司拟向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万 元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授 信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、 金额、期限及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合 授信10000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止， 公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请融资总额10000万元，包 括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度 内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、 期限及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申 请综合授信5000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止， 公司拟向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申请融资总额5000万 元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授 信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、 金额、期限及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合 授信12000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公 司拟向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信12000万元，包括 流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内， 根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限 及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行贵港市分行申请综合授 信15000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公 司拟向中国邮政储蓄银行贵港市分行申请综合授信15000万元，包括流 动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内， 根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限 及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合 授信15000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公 司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请融资总额15000万元，包括 流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内， 根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限 及融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过了《关于向贵港市区农村信用合作联社申请综合授信 30000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公 司拟向贵港市区农村信用合作联社申请融资总额30000万元，包括流动 资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根 据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及 融资方式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合 授信10000万元的议案》； 为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高 公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止， 公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请融资总额10000万元，包 括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司 的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方 式。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。 公司决定于2015年6月4日召开2014年年度股东大会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 召开股东大会具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 上《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的 通知》。 特此公告。 备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年4月28日 中财网
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