[监事会]鑫科材料：六届十一次监事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-033 安徽鑫科新材料股份有限公司 六届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司六届十一次监事会会议于2015年4月28日在 公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发 出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会 议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2015年第一季度报告》。 针对2015年一季度报告，监事会审核意见如下: 1、一季报的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实反映出公司2015年一季度的经营管理和财务状况 等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审计的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告！ 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 2015年4月29日 中财网
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