[监事会]中海发展：2015年第二次监事会会议决议公告
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-028 中海发展股份有限公司 二〇一五年第二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一五年第二 次监事会会会议通知和材料于2015年4月24日以电子邮件/专人送达形式发出，会 议于2015年4月28日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过了以下议案： 一、关于推荐本公司第八届监事会成员的议案 本公司第七届监事会现由四名监事组成，为徐文荣先生、陈纪鸿先生以及职 工代表监事罗宇明先生、陈秀玲女士。第七届监事会成员任期自2012年6月20日 起，将于2015年6月19日届满。 根据本公司的控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，监事会建议续聘 徐文荣先生、陈纪鸿先生任本公司监事，并提请股东大会审议。 根据本公司工会出具的推荐函，罗宇明先生和陈秀玲女士将继续担任本公司 职工监事职务。 如徐文荣先生、陈纪鸿先生的续聘获股东大会批准，则徐文荣先生、陈纪鸿 先生将与本公司现任职工代表监事罗宇明先生、陈秀玲女士共同组成本公司第八 届监事会。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于本公司二〇一五年第一季度报告的议案 监事会全体成员对公司的2015年第一季度报告发表如下意见： 1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经 营管理和财务状况等事项； 3、参与公司2015年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行 为。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于向关联方租赁散货船的议案 四、关于本公司二〇一五年度董事、监事薪酬的议案 五、关于本公司二〇一五年度高级管理人员薪酬的议案 六、关于由中海散运为广州发展航运有限公司提供担保的议案 以上四项议案的详细内容请见本公司同日发布的董事会会议决议公告。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 中海发展股份有限公司 监事会 二〇一五年四月二十八日 附件：候任监事及职工代表监事简历 候任监事 徐文荣先生，1961年6月生，53岁，本科学历、教授级高级工程师。现任 本公司监事会主席，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员、纪检组组长， 中海集装箱运输股份有限公司监事长。1997年11月任中国石油地球物理勘探局 副局长；1999年12月任中国石油地球物理勘探局局长、党委副书记；2002年 12月任中国石油东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书 记；2004年1月任中国石油天然气集团公司总经理助理，期间兼任集团公司发 展研究部主任、中油国际工程公司董事长。2011年6月起任中国海运（集团） 总公司纪检组组长，2012年6月起任本公司监事。 陈纪鸿先生，1957年5月生，57岁，本科学历，MBA学位，现任本公司监 事，上海海运（集团）有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司非执行董 事。陈先生1975年3月参加工作，历任上海外轮修理厂党委书记兼纪委书记、 中国海运（集团）总公司）组织部副部长、部长、广西防城港市副市长（挂职）， 2006年1月至2013年2月任本公司油轮公司党委书记、副总经理，2013年5 月起任本公司监事。 职工代表监事 罗宇明先生，1967年12月生，47岁，高级工程师，现任本公司职工监事、 中海油轮运输有限公司副总经理。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业， 1989年8月加入本公司，历任中海发展股份有限公司广州油轮分公司油轮船长、 海务科主管、总经理助理、副总经理，2005年9月起任中海发展股份有限公司 油轮公司船舶管理部主任，2007年1月起任航运部总经理，2007年10月起任本 公司职工监事。 陈秀玲女士，1965年5月生，49岁，研究生学历，现任本公司职工监事及 中海散货运输有限公司商务部总经理。陈女士1990年5月毕业于武汉水运工程 学院交运管理专业，历任广州海运（集团）有限公司运输处科员、广州海运南方 船务公司箱运部经理、总经理助理，于1998年加入本公司任中海发展股份有限 公司货轮公司商务部副主任、航运部副部长兼经营处处长、商务处处长，2006 年5月起任本公司职工监事。 中财网
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