[董事会]三元达：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2015-024 福建三元达通讯股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第九次会议已于2015年4月17日以邮件和传真形式 发出通知。 2、会议于2015年4月27日10：00点在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、会议由董事长黄国英先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股 份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度总 经理工作报告》。 2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董 事会工作报告》，本报告需提交公司2014年年度股东大会审议表决。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度 报告》、《公司2014年年度报告摘要》，本报告需提交公司2014年度股东大会审 议表决。 《公司 2014年年度报告》及其摘要全文刊载于2015年4月29日巨潮资讯 网[http://www.cninfo.com.cn]，《公司2014年年度报告摘要》全文刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》，供投资者查阅。 4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财 务决算报告》,本报告需提交公司2014年年度股东大会审议表决。 2014年公司全年实现营业收入人民币52,078.39万元，比上年同期下降 31.26%；实现利润总额人民币-33,172.73万元，比上年同期减少127.65%；归属 于上市公司股东的净利润人民币-32,648.07万元，比上年同期减少-147.29%。 5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利 润分配及公积金转增股本方案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表 决。 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并净利润为 -331,727,349.90元，归属于母公司所有者的净利润为-326,480,748.68元。母 公司本年度共实现净利润-369,235,023.57元。因公司业绩亏损，不提取法定盈 余公积金，加上年初未分配利润使用后的余额81,800,674.17元，2014年末可 供分配利润为-287,434,349.40元。截止2014年12月31日，母公司资本公积 金余额为412,086,574.48元。 公司拟定的2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度 拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》 对公司利润分配的有关要求。 因2014年受市场因素影响，公司预期业绩未能全部达成，成本费用高于预 期，导致公司整体利润下滑；同进为实现可持续性经营，本公司逐步进行产品及 行业调整，对非盈利及前景不良项目遵循着关、停、并、转的策略推进，致使公 司业绩继续出现亏损。2015年公司为维持优势项目及重点产品的研发应用，仍 需要大量现金。 因此，经研究，公司拟2014年度不向股东分配也不进行转增。 就本次《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》，独立董事、监事 会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年内部控制 自我评价报告》。 就本次《2014年度内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会发表了明确 的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年申请 银行最高授信额度的议案》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。 因生产经营的需要，公司拟在2015年至2016年度，向交通银行股份有限公 司申请最高借款综合授信额度人民币30,000万元、向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请最高借款综合授信额度人民币20,000万元、向招商银行股份有 限公司福州万达支行申请最高借款综合授信额度人民币15,000万元。上述综合 授信额度共计人民币65,000万元，主要用于流动资金贷款、应收账款转让、保 理，办理银行承兑汇票及银行保函和开立美元信用证等业务，贷款年利率以银行 通知的利率为准。公司管理层在执行本议案时，将视公司实际经营情况合理控制 借款规模。在2015年至2016年度，超出本议案内容的新增贷款，依照《公司章 程》及《公司授权管理制度》相关的规定履行相应审批程序。 以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行业务往来的相 关法律文件。 8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请房产抵押 借款的议案》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。 公司拟在2015年至2016年向交通银行股份有限公司申请最高借款综合授信 额度人民币30,000万元，应交通银行股份有限公司福建省分行的要求，作为借 款条件，公司拟同意将坐落在福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园 产业基地二期7#楼，榕房权证R字第0901306号抵押给交通银行股份有限公司 福建省分行。借款主要用于补充流动资金、应收账款转让、保理，办理银行承兑 汇票及银行保函和开立美元信用证等业务，贷款年利率以银行通知的利率为准。 公司管理层在执行本议案时，将视公司实际经营情况合理控制借款规模。 以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署相关法律文件。 9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 从事2014年度审计工作的总结报告的议案》。 10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2015 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。 同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审 计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。独 立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 11、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度社 会责任报告》。 具体报告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 12、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度计 提资产减值准备金及资产核销的议案》 《关于2014年度计提资产减值准备金及资产核销的议案》的具体内容公告， 详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 13、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整中广应 收账款坏账准备计提金额的议案》。 截止2014年12月31日，我司对中广传播集团有限公司（以下简称“中广 传播”）应收账款余额为54,785,865.52元。2014年12月31日，公司第三届董 事会第七次会议审议通过，对中广传播的应收款按应收账款余额30%计提坏账准 备金。后会计师现场审计过程中，对此提出调整意见，公司结合审计意见，对中 广传播财务状况及运营情况资料进一步分析判断，中广传播应收账款收回的可能 性在30%到70%之间，现按应收账款收回可能性的中间数50%比例计提应收账款 坏账准备金, 对尚未计提的20%的部分进行补计提，本次补提坏账准备金 10,957,173.10元。 14、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清理部分无 形资产的议案》。 15、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司捷 运信通的财务资助作坏账处理的议案》。 16、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一 季度报告》。 《公司2015年第一季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 17、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《福建三元达通讯 股份有限公司未来三年股东回报规划（2015~2017年）》，本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议表决。 《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2015~2017年）》 详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 18、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》。 董事会决定于2015年5月20日下午14：30在福州市铜盘路软件园C区28 号楼一层会议室召开2014年度股东大会。 《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建三元达通讯股份有限公司 董 事 会 2015年4月29日 中财网
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