[年报]深圳机场：2014年年度报告
深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 汪军民独立董事因事请假张建军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2014年度权益分派 股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份 外）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.28元（含税），送红股 0股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人(会计主管 人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................35 第五节重要事项..............................................................................................................................59 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................65 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................66 第九节公司治理..............................................................................................................................74 第十节内部控制..............................................................................................................................82 第十一节财务报告..........................................................................................................................85 第十二节备查文件目录................................................................................................................197 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所指深圳证券交易所 本报告期、报告期指 2014年度 本公司、公司、深圳机场指深圳市机场股份有限公司 机场集团指公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司 机场运输公司指深圳市机场运输有限公司 机场货运公司指深圳市机场航空货运有限公司 机场广告公司指深圳市机场广告有限公司 机场港务公司指深圳市机场港务有限公司 物流园公司指深圳机场物流园发展有限公司 快件监管中心指深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 销售公司指深圳市机场国际航空销售有限公司 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称深圳机场股票代码 000089 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市机场股份有限公司 公司的中文简称深圳机场 公司的外文名称（如有） SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SACL 公司的法定代表人汪洋 注册地址深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 注册地址的邮政编码 518128 办公地址深圳市宝安国际机场信息大楼 办公地址的邮政编码 518128 公司网址 http://www.szairport.com/ 电子信箱 szjc@szairport.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙郑岭林俊 联系地址深圳市宝安国际机场信息大楼 509 深圳市宝安国际机场信息大楼 509 电话 0755-23456331 0755-23456331 传真 0755-23456327 0755-23456327 电子信箱 szjc@szairport.cn szjc@szairport.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 1998年 04月 10日 注册登记地点 深圳市工商行政管理局 企业法人营业执 照注册号 4403011037340 税务登记号码 44030627954141X 组织机构代码 27954141-X 报告期末注册 2013年 06月 19日深圳市市场监督管理局 440301103462216 44030027954141X 27954141-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名袁龙平、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 2013年 本年比上年增 减 2012年 2014年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元）2,973,304,175.88 2,546,432,153.80 2,546,432,153.80 16.76% 2,473,300,589.47 2,473,300,589.47 归属于上市公司股东的净利 润（元） 267,996,010.23 502,296,066.01 500,055,816.01 -46.41% 579,398,000.75 576,554,000.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 239,620,169.80 500,703,364.70 498,463,114.70 -51.93% 577,391,145.94 574,547,145.94 经营活动产生的现金流量净 额（元） 902,946,012.28 927,390,383.55 927,390,383.55 -2.64% 835,744,042.40 835,744,042.40 基本每股收益（元/股）0.1584 0.2971 0.2958 -46.45% 0.3428 0.3411 稀释每股收益（元/股）0.1584 0.2511 0.2500 -36.64% 0.2835 0.2821 加权平均净资产收益率3.44% 6.65% 6.71% -3.27% 8.18% 8.26% 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 2014年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元）12,697,555,048.16 11,861,319,705.03 11,890,999,705.03 6.78% 10,402,527,007.45 10,436,019,507.45 归属于上市公司股东的净资 产（元） 7,903,635,738.63 7,791,567,246.86 7,703,764,371.86 2.59% 7,334,663,365.45 7,235,553,865.45 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是 □否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.1548 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 12,889,908.45 -4,195,640.36 -560,809.28 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,875,141.97 3,943,345.73 4,844,474.82 受托经营取得的托管费收入 20,355,318.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 926,801.80 2,214,478.51 -1,518,281.98 减：所得税影响额 9,510,352.50 343,947.22 719,345.93 少数股东权益影响额（税后） 160,978.08 25,535.35 39,182.82 合计 28,375,840.43 1,592,701.31 2,006,854.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。我国经济下行压力持续加大， 增速进一步放缓，结构逐渐优化，发展质量稳步提升。国内民航业增速略有回落，但发展势 头好于宏观经济，国际航线旅客量增长较快，整体发展稳中有进。在新航站楼投产运行的首 年，公司以转型发展和打造“最具体验式机场”为中心，积极磨合适应全新发展平台，创新 安全服务举措，强力推进组织变革，全面开拓客货运市场，战略筹划各项业务发展，在转场 首年实现较好盈利。 报告期内，实现旅客吞吐量3627.3万人次，同比增长12.4%；货邮吞吐量96.4万吨，同比 增长5.5%；航空器起降28.6万架次，同比增长11.2%；公司实现营业收入297,330万元，同比 增长16.8%；公司实现利润总额35,217万元，归属于母公司所有者净利润26,800万元，分别同 比下降48.9%和46.4%，加权平均净资产收益率3.4%，基本每股收益0.1584元。 二、主营业务分析 1、概述 1、安全与服务 ——安全 转场后，在运营平台升级、管理区域倍增、业务快速增长的态势下，公司进一步完善安 全管理体系和航空安保管理体系，推动安全绩效管理。改进完善安保设施，提升核心系统保 障能力；深入开展安全风险识别，全面排查安全隐患；组织各类应急救援演练，提高应急处 置能力。公司以结果为导向、强化过程监管，顺利经受住了后转场时期运行风险的考验，安 全工作平稳有序，为打造最具体验式机场奠定了坚实的基础。 ——服务 创新服务理念，打造“最具体验式”服务品牌。充分挖掘服务提升委平台作用，联合各 驻场单位向社会推出35项服务承诺；投入使用航班运行协同决策系统，航班延误情况有效改 善；通过行李提示信息前移、增加自助值机设备、推出官方微信和APP等方式，打造人性快捷 的服务体验。2014年三季度，ACI测评机场整体满意度平均得分4.77分，排名上升至全球第20 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 位。 创新服务项目，打造城市文化空间。确定136个“最具体验式机场”提升项目；在航站楼 和GTC举办音乐会、两岸绘画艺术联展等10余项特色活动，呈现了深圳开放包容、创新时尚的 城市特质；推出先进科技艺术体验，举办音乐伴你行、快闪等活动，打造特色文化艺术长廊， 为旅客创造别具一格的出行体验。 2、市场与业务 ——市场 2014年，民航业的发展进入一个新阶段、新常态，表现为增长速度相对放缓，航空运输 市场竞争加剧，高铁持续冲击中短程航线，国内核心航空市场竞争更趋激烈；行业结构空间 进一步优化，呈现出国际市场快于国内市场、中西部快于东部、支线市场快于干线市场的积 极态势；激烈的市场竞争将形成倒逼机制，迫使骨干航空公司、支线航空公司、低成本航空 企业选择差异化发展战略，航空运输产品日趋多样化和个性化。 2014年，我国机场主要生产指标保持平稳增长，旅客吞吐量83,153.3万人次，比上年增 长10.2%；其中，国内航线比上年增长10.1%，受益于出境游的快速增长，国际航线增长11.7%。 随着近几年宽体机投放比重的增加，国内机场客流增速略大于飞机起降增速，2014年，国内 机场完成飞机起降793.3万架次，比上年增长8.4%；货邮吞吐量1,356.1万吨，比上年增长7.8%， 其中，国际航线增长较快，比上年增长9.8%。 ——业务 （一）把握产能释放契机，完善航线网络布局 报告期内，公司牢牢抓住产能释放机遇，积极推动北行离港分流航线的实施，航班高峰 小时容量由42架次增至46架次。持续完善航线网络布局，加大旅游航点、支线航空和低成本 航空开拓力度，全年新开23个国内航点和6个国际航点，创开航以来年新增航点数量最高纪录。 综合保障能力不断提升，获民航局颁发4F类《机场使用许可证》，实现A380正常保障，迈入 了超大型航空器运行新时代。推进改善口岸环境，旅客通关时间延长至19小时，为新辟国际 航线创造了有利条件。启用深圳北站城市候机楼，实现空铁联运，深圳机场多式联运能力进 一步增强。 （二）全面拓展客运市场，积极寻求业务增量 加强对市场的研判，抢占发展战略高点，探索与周边机场差异化协调发展。全面引进新 客户，着力发展支线网络，与华夏航空签署了战略合作协议；支持低成本航空，针对春秋航 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 空提出的相关需求进行密切沟通，研究系统支持低成本航空的可行性。加强与核心客户的沟 通，力促南航、海航增加在本场的宽体机投放，南航的深圳-北京航线上成功引入A380机型， 提升了时刻资源利用率。 （三）战略筹划货运发展，稳步推动业务升级 着力打造物流发展平台，加强货运发展统一筹划，提升货运板块竞争力。推动实现台湾 全货机航线顺利开航，明确了新增深圳机场为台湾定期货运航班通航点；协助DHL开通美国全 货机航班，形成三大国际快递巨头齐聚的新格局；与顺丰集团达成主业特许经营，其中货站、 安检特许经营在国内尚属首次，成为民航推行特许经营的成功案例。通过做好货运区域规划、 优化中转货保障方案、推动跨境电商业务试点等工作积极开拓市场，货运结构进一步优化， 国际货邮占比达23.6%，全货机承运货量达43%。 3、经营与管理 ——经营 报告期内，公司实现营业收入297,330万元，同比增长16.8%；公司实现利润总额35,217 万元，归属于母公司所有者净利润26,800万元，分别同比下降48.9%和46.4%，加权平均净资 产收益率3.4%，基本每股收益0.1584元。新航站楼启用运营后，由于经营场所大幅扩大，折 旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长，导致业绩大幅下降。 报告期内，公司三大业务板块经营情况如下： 航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入201,016.93万元，占营业收 入总额的67.6%，同比增长27.4%；营业利润1,688.05万元。 航空物流业务：实现营业收入70,624.16万元，占公司总体营业收入总额的23.8%，同比 增长12.3%，实现营业利润13,331.46万元，占公司总体营业利润的33.4%，同比增长12.3%。 航空增值服务业务：实现营业收入33,817.83万元，占公司营业收入总额的11.4%，同比 下降21.1%；实现营业利润21,101.39万元，占公司总体营业利润的62.2%，同比增长5.3%。 ——管理 推进经营管理转型，挖潜企业发展动力。以转场运营为契机，不断创新经营管控模式， 转型发展成效显著。持续实施权责下沉，开展授权经营综合评估，出台经营管理负面清单和 问责机制，确保权责运行规范；加大考核与激励力度，突出核心经营指标，鼓励经营单位拓 展市场，提升业绩。 提升专业化运营管理能力，推进企业创新发展。科学推进组织机构变革，提升管理运行 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 效率；区域管理部门积极履行区域管理职责，专业支持部门不断提升服务意识和专业素养。 加快深港机场合作协议落实，借鉴香港机场经验提升运营管理水平。完善创新项目激励机制， 积极引导节能减排新技术应用，取得局方车辆“油改电”试点单位资格；直升机航班时刻资 源配置、太阳能光伏发电项目分获省企业管理现代化创新成果一、二等奖。 优化人力资源管理，确保企业持续发展。落实人才战略，搭建全方位、多层次、多元化 招聘平台；实施人才培养三年行动计划，开展后备人才双向挂职锻炼，提高各级管理人员岗 位胜任力；完善培训体系建设，以重实效、创形式为重点设计培训项目，提升人才培养效率， 为公司专业化发展提供强有力的人才支撑。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司预计下一年度主要生产经营目标是：旅客吞吐量3,450万人次；货邮吞吐量 95.5万吨；航空器起降27.5万架次。2014年，基本实现主要经营指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,107,142,213.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.24% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳航空公司 381,147,998.33 12.82% 2 中国南方航空股份有限公司 335,185,590.21 11.27% 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 3 海南航空公司 174,040,318.03 5.85% 4 中国东方航空股份有限公司 121,677,535.69 4.09% 5 中国国际航空公司 95,090,771.27 3.20% 合计 --1,107,142,213.53 37.24% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 航空主业成本 航空保障与地服、候机 楼租赁 1,731,863,486.75 73.56% 1,050,926,253.92 62.65% 64.79% 航空增值成本运输、停车场、港务 90,151,039.72 3.83% 130,658,484.93 7.79% -30.96% 航空物流成本货站、货运、物流园 512,472,902.92 21.77% 474,157,442.62 28.27% 8.08% 航空广告成本机场广告 19,792,202.96 0.84% 21,789,003.81 1.30% -9.33% 合计 2,354,279,632.35 100.00% 1,677,531,185.28 100.00% 40.34% 产品分类 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 601,954,798.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.57% 公司前 5名供应商资料 □适用 √不适用 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 本年度公司财务费用同比大幅增长主要由于新航站区工程转固后相关财务利息支出停止资本化，计入财务费用。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 经营活动现金流入小计 3,136,208,374.67 2,753,514,693.88 13.90% 经营活动现金流出小计 2,233,262,362.39 1,826,124,310.33 22.30% 经营活动产生的现金流量净额 902,946,012.28 927,390,383.55 -2.64% 投资活动现金流入小计 59,971,583.14 70,054,244.67 -14.39% 投资活动现金流出小计 1,369,884,247.36 923,617,556.97 48.32% 投资活动产生的现金流量净额 -1,309,912,664.22 -853,563,312.30 53.46% 筹资活动现金流入小计 499,500,353.97 筹资活动现金流出小计 108,622,065.46 320,654,846.24 -66.12% 筹资活动产生的现金流量净额 390,878,288.51 -320,654,846.24 -221.90% 现金及现金等价物净增加额 -16,127,105.17 -246,823,078.08 -93.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本年度投资活动现金流出同比增长48.32%，主要是定期存款增长。 本年度筹资活动现金流出同比下降66.12%，主要是2013年归还了2亿元短期融资券。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 航空主业1,871,768,003.08 1,711,852,965.64 8.54% 30.50% 65.52% -19.35% 航空增值87,913,318.28 90,151,039.72 -2.55% -59.99% -31.00% -43.09% 航空物流658,494,653.72 510,731,112.43 22.44% 6.53% 7.90% -0.99% 航空广告235,844,656.87 19,324,071.83 91.81% 26.06% -11.31% 3.45% 分产品 分地区 深圳2,854,020,631.95 2,332,059,189.62 18.29% 16.05% 40.48% -14.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末比重 增减 重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 1,935,285,616.37 15.24% 949,178,490.87 7.98% 7.26%营业收入及发行短期融资券流入资金 应收账款 393,175,831.23 3.10% 337,400,146.86 2.84% 0.26% 存货 4,325,824.80 0.03% 2,148,335.53 0.02% 0.01% 投资性房地产 859,080,781.06 6.77% 155,911,888.46 1.31% 5.46% AB楼及其土地重分类为投资性房地产 长期股权投资 740,255,134.23 5.83% 752,014,615.63 6.32% -0.49% 固定资产 8,234,689,636.47 64.85% 9,184,397,443.14 77.24% -12.39% AB楼及其土地重分类为投资性房地产 在建工程 2,584,697.73 0.02% 20,905,360.33 0.18% -0.16% 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力：丰富的市场资源、先天的地缘优势、强大的资源推动、出色的管理水 平。 1、丰富的市场资源 大珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。深圳位于 珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力 的城市之一，有望在新一轮改革开放中继续发挥引领作用。深圳机场是珠三角区域内海、陆、 空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。 深圳机场独特的区域位置和丰富的航空客货市场资源，适宜打造成为区域客运枢纽、华南货 运门户和亚太主要快件集散中心，使深圳机场的高端航空服务业拥有更广阔的前景，进一步 促进深圳机场的产业发展。 2、先天的地缘优势 大珠三角地区拥有亚太地区乃至世界上最主要的枢纽机场群之一，深圳机场处于发达城 市地域中心、综合交通枢纽中心，与区域内主要机场形成优势互补、差异发展的格局，共同 推动区域经济和社会的全面发展。深圳毗邻香港，是中国内地与香港唯一陆路连接的城市， 地缘上的紧密联系为深港两地合作创造了天然的基础和动力。随着深港两地融合的不断深化、 内地旅客自由行和外国游客内地行的蓬勃发展、深港机场航线网络的优势互补以及“经深飞” 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 服务品牌的不断提升，深港机场已具备良好的业务合作前景。公司将获得巨大的发展空间。 3、强大的资源推动 二跑道和T3航站楼的投入使用，使航班时刻资源得到有效提升，长期以来制约深圳机场 发展的瓶颈得到有效解决，其宽大的体量足以保障年旅客吞吐量4500万人次和货邮吞吐量240 万吨的业务量，深圳机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的时代。T3航站楼以人 为本的服务理念和流程设计将显著提升服务质量，给旅客带来非凡的出行体验，机场作为城 市重要公共基础设施的功能将得到极大加强。同时，深圳机场航空主业的长足发展必将为非 航业务带来广阔的增值空间。根据市政府转型发展的整体要求，深圳机场将打造“大空港” 公共服务平台，把航空城打造为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发展的重要 基地。 4、出色的管理水平 深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方自主投资建设管理的机 场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是深圳机场实现跨越式发展的保障。公司持续实施成 本管控，推行全面预算管理、对标管理和绩效管理。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐 渐呈现，公司将深入推进经营管理转型工作和“区域化管理、专业化支持”的组织体系落地 运行。以效率和成长为评价要素，深入实施精细化管理战略，打造专业化机场运营公司。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 256,679 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 259,389.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值总额为20亿元可转换公司债券。本次发行的 可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对 机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2011年7月22 日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170154800000509户资金余额为人民币壹拾玖亿 陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800, 000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际 募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800, 000.00）。以上募集资金已经中审国 际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字[2011]01020234号验资报告。 募集资金存储专户2011年支付可转债信息披露费610,000.00元，募集资金存储专户净额为 1,969,190,000.00元。公司2011年度使用募集资金938,692,824.05元，收到资金利息收入12,662,332.28 元，公司2012年度使用募集资金1,051,558,246.48元，收到资金利息收入8,494,969.36元，公司2013年 度使用募集资金0.00元，收到资金利息收入376.19元，公司2014年度使用募集资金0.00元，收到资金利 息收入378.31元。募集资金存储专户截至2014年12月31日的余额为96,985.61元。 （二）公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文《关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行 公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过11亿元公司债券。本次公司债券采取分期发 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，企业各期债券发行， 自核准发行之日起24个月内完成。本期公开发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共 计600万张，发行价格为每张人民币100元，本期公司债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.99%。截 至2012年10月11日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170155200004964户资金余额为 人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600, 000.00），系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、 保荐费费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600, 000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字 [2012]01020212号验资报告。 募集资金存储专户2012年支付公司债信息披露费825,000.00元，募集资金存储专户净额为 596,775,000.00元。公司2012年使用募集资金270,600,219.53元，收到资金利息收入584,436.90元，公 司2013年使用募集资金333,046,311.12元，收到资金利息收入437,799.50元，公司2014年使用募集资金 0.00元，收到资金利息收入588.50元。募集资金截至2014年12月31日的余额为118,931.42元。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 T3航站楼否196,919 196,919 199,025.1 101.07% 2013年10月25日否 补充流动资金否59,760 59,760 0 60,364.65 101.01%否 承诺投资项目小计--256,679 256,679 0 259,389.75 ----0 ---- 超募资金投向 合计--256,679 256,679 0 259,389.75 ----0 ---- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 20 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 尚未使用的可转换公司债券募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于 T3航站楼项目。尚未使用的公司债券募集资金将存放在募集资金存储 专户，继续用于补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市机场运输有限公司子公司运输城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理 4,200 81,447,295.12 58,891,597.28 67,964,226.39 9,646,393.87 7,337,551.32 深圳市机场广告有限公司子公司广告广告业务；打字、复印、晒图服务 1,000 255,348,219.61 188,196,136.10 236,453,302.87 208,647,389.27 157,570,599.56 深圳市机场航空货运有限公司子公司货运航空货物运输、仓储、经营包机业务等 2,500 121,853,802.78 49,839,942.24 382,160,473.60 -2,692,339.72 -3,659,901.90 深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司子公司航空运输航空运输贵宾服务等 800 16,792,380.75 13,617,359.02 -53,845.85 -135,106.22 -265,627.14 深圳机场物流园发展有限公司子公司物流物流园区物业管理、租赁等 12,000 369,441,415.62 332,723,173.03 140,129,164.61 34,902,723.40 26,295,550.35 深圳机场机电设备公司子公司维修国产汽车-不含小轿车,设备维修等 1,000 9,828,323.09 9,192,634.52 0.00 -45,941.95 -45,941.95 成都双流国际机场股份有限公司参股公司机场地面服务提供机场地面服务 125,116 7,147,338,588.21 2,864,786,387.97 1,529,273,546.60 -113,801,120.30 -104,970,891.71 深圳机场国际货站有限公司参股公司物流航空物流 3,200 74,899,238.68 61,404,007.40 67,714,698.23 14,684,131.54 11,672,751.25 深圳机场雅仕维传媒有限公司参股公司广告广告发布、代理国内外广告业务 3,000 117,054,110.94 45,456,413.77 317,778,703.46 22,351,348.19 18,055,291.28 21 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 主要子公司、参股公司情况说明 （1）机场商业开发分公司 机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理，自有物业租赁，国内贸 易业务等，为本公司下属公司。报告期内，实现营业收入40,035.22万元，同比增长100.2%； 净利润17,350.36万元，同比增长77.3%。2014年，商业开发分公司以品牌化、专业化、市场 化为战略导向，着力打造与商家共赢的商业平台，推出“一周年、一起购”等系列商业体验 活动，优化经营品牌及业态类别，探索商业信息技术应用，经营管理成效显著。 （2）机场雅仕维传媒有限公司 机场雅仕维传媒有限公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司持股比例为 51%。截止报告期末，机场雅仕维传媒有限公司总资产为11,705.41万元，净资产为4,545.64 万元；报告期内，实现营业收入31,777.87万元。报告期内，广告合资公司优化业务管理流程， 在价值开发能力、广告客户品牌等方面取得较大提升。积极开展航站楼媒体资源销售工作， 不断提高客户品牌度，充分实现媒体价值。 （3）机场货运公司 本公司控股比例95%。机场货运公司主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验 及揽货、订舱、包机等业务。截止报告期末，货运公司总资产为12,185.38万元，净资产为 4,983.99万元；报告期内，实现营业收入38,216.05万元，同比增长9.1%，净利润亏损365.99 万元。2014年，货运公司积极走访核心客户，多渠道解决代理人的合理需求；借力微信平台， 提升客户体验，通过创新举措打造安全快捷的服务品质，客户满意度不断提升；以盈利能力 为核心，积极优化业务结构，重点聚焦大客户、贵重物品、电商等良好盈利业务或新兴业务， 持续提升盈利水平。 （4）机场运输公司 本公司控股比例90%。机场运输公司主营深圳机场至深圳市的运输线路。截止报告期末， 运输公司总资产为8,144.73万元，净资产为5,889.16万元；报告期内，实现营业收入6,796.42 万元，净利润733.76万元。2014年，运输公司立足市场，改善服务，积极创新。制订停车场 高峰车辆分流方案，多方位提升旅客停车体验；新开通“深圳机场—深圳北站”线路，获得 了良好收益及社会效应；结合航站楼及运输线路的推广优势，先后推出接送机、港澳游等创 新型产品，大力推动新型业务拓展及经营模式转型。 （5）物流园公司 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 本公司控股比例为100%。物流园公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管 理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税物流中心及两仓等业务。截止报告期末， 总资产为36,944.14万元，净资产为33,272.32万元；报告期内，实现营业收入14,012.92万元， 同比增长32.7%，净利润 2,629.56万元。2014年，物流园公司积极开拓市场，吸引多家企业进 驻保税物流中心，大幅提升中心市场影响力；全力开发进口二次转关业务，丰富国际普货区 域业务类型；积极协调机场海关，优化通关环境；升级改造ALMS信息系统并调整业务流程， 开发具备货单查寻、货单订阅等功能的货运微信查询系统，推动公司物流业务信息化发展。 （6）快件监管中心 快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本 公司持有股权比例50%。截止报告期末，快件监管中心总资产为15,246.75万元，净资产为 13,642.38万元；报告期内，实现营业收入7,138.26万元，净利润2,644.84万元。2014年，快 件监管中心积极推动跨境电商业务试点工作，加强与口岸单位沟通协调，前瞻性地研判市场 和业务发展的重要战略机遇；从政策、资源、流程等方面对大客户加以扶持，协助DHL顺利开 通美线洲际快件航班，国际快件业务步入全新发展阶段。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 深圳市机场港务有限公司 优化本公司业务结构，减轻业绩拖累 负担，专注公司主业、全力打造专业 化机场运营商的战略要求。 现金结算 对公司整体生产和业绩无重 要影响 七、公司未来发展的展望 当前，我国经济发展进入新常态，作为国民经济的有机组成部分，民航业的发展也进入 新阶段。新常态下，公司管理层将准确把握深圳机场发展的全新格局，科学部署各项工作， 调速度，重质量，赢得发展主动权。2015年是公司“十二五”发展战略规划的收官之年，也 是“十三五”规划的谋局之年。在这承前启后的关键时刻，公司将立足新起点，谋划新突破， 以战略规划引领新一轮跨越式发展，以专业化能力建设增强核心竞争力，以开放视野寻求合 作共赢，打造优秀的专业化机场运营商，为深圳湾区经济发展做出新的贡献。 2015年公司主要生产经营目标是：实现航空器起降30.7万架次，旅客吞吐量3,900万人次， 货邮吞吐量100万吨。围绕上述目标，将重点完成以下工作： 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 （一）加强研判，准确定位，制定前瞻性战略规划 以“十三五”规划编制为契机，加强对宏观环境、战略资源、前沿技术、新商业模式和 管控模式的研究，准确把握企业定位和发展方向。牢牢抓住机场总规落地的机遇，积极在民 航收费、安全服务标准等政策调整上建言献策，主动争取行业创新方面的试点权，赢取主业 发展先机。加强重大战略项目的协同推进。加大资源引入和开发力度，加快推进AB楼商业开 发转型，配合承租人尽快完成项目装修改造。积极推动机场东片区综合开发，全面提升资源 价值，助力航空城建设。 （二）以“最具体验式机场”建设为抓手，持续提升专业管理能力 按照“三个一流”要求，加快推进公司专业化，将深圳机场打造成为航空运输安全运行 秩序的管理者、优质服务的提供者、社会效益的创造者，成为专注于机场运营的标杆型企业。 1、以塑造一流机场运营商为目标，全面推进专业化进程 进一步明确“机场专业运营商”内涵，以世界一流机场为标杆，将深圳机场打造成为具 有国内领先运营水平的最安全、最具体验、最具商业价值的机场。以“四体系两平台”建设 为重点，全面推进公司专业化建设，即运行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、 持续改善的服务管理体系、行业领先的信息技术支持体系，以及统一开放的公共服务平台、 互利共赢的营商平台。 大力提升专业管理能力，导入卓越管理模式，提高规范化管理水平。强力推动地服公司、 商业公司的市场化、专业化进程，提升管理效率，降低人工成本，创新考核机制。梳理评估 “区域化管理、专业化支持”运行模式的实施效果，提高区域管理部门安全、运行、服务质 量管理水平，增强专业支持部门的专业服务意识和能力。 2、深入推进“最具体验式机场”建设，提升旅客体验和美誉度 高度关注基本服务设施、流程和细节的优化，加大基础设施投入力度，增强核心系统运 行稳定性，并着力提升一线基层服务人员的专业技能和异常情况处理能力；推进“最具体验 式机场”建设项目落地实施，探索合作共赢模式；完善地面交通服务功能，优化运输班线和 运力投放；设立服务创新改善基金，与成员单位共同推动服务品质提升。 3、启动“智慧机场”建设，提高管理运行效率 充分利用信息化、物联网等技术，探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业的实 现路径。全面启动“智慧机场”建设，引入富有远见和竞争力的合作伙伴,逐步提高信息化运 营和管理水平。建立科学的内部协同运行决策平台，实现资源动态管理和科学调配；梳理现 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 有生产运营系统，建立统一的机场运行信息平台，服务航空公司、驻场单位等合作伙伴；优 化现有服务平台，建立基于大数据采集和应用的服务管理系统，通过服务质量的监测、评价， 提供最符合旅客需求的服务产品；开展全流程自助服务，整合现有APP、微信等平台，提供透 明化、个性化程度高的综合信息服务。研究合作多赢的信息服务商业模式，探索数据资源的 合理收益。 （三）全力加强国际业务拓展，实现主业持续较快发展 加快推进双跑道运行模式的优化，力争实现“独立离场，隔离进近”半混合试验运行； 争取夏秋换季和冬春换季高峰小时容量逐步提升。继续落实“调结构、强通达”策略，加大 国内新航点拓展力度，增加宽体机投放量，支持低成本航空公司，发展精品旅游航线。协调 推进“72小时过境免签、24小时通关”政策落地，研究国际中转业务流程优化改造；充分利 用口岸开放时间延长的有利时机，促进航空公司增开或加密国际航线。 推进跨境电商项目落地，强化保税和跨境电子商务物流服务功能。支持顺丰、UPS等核心 客户发展，吸引更多快件运营商及新兴大型电商物流集聚；增加国际货运业务发展支持力度， 支持顺丰台湾货运航线开通，积极协助DHL尽早开通欧洲货运航班，加快打造快件集散中心步 伐。优化整合物流业务，探索引进优质的第三方专业物流投资机构，以保税物流、跨境电商 和快件集散为核心，构建以业务合作为基础的专业化物流发展服务平台；运用市场化机制， 以业务发展带动资源、资产的整合，发挥机场的资源优势，打造空地一体、多式联运的机场 物流产业链，为物流业务跨越式发展奠定基础。 （四）开放发展，合作共赢，深化管理转型 面向市场，开阔思路，以开放包容的心态，探索有利于业务做大做强的合作方式和经营 模式，与最具市场竞争力的企业合作共赢，全力打造航空主业公共服务平台。 进一步推动管理人员观念转变和能力转型。解放思想，主动适应管理转型和业务拓展需 要，既勇于担当，也敢于放权；既注重经验传承，也加快知识更新。以提高学习和研究能力 为重点，进一步提升高层管理团队的战略研判能力和统领能力,提高中层管理团队的大局意 识、市场意识、协作意识和组织领导能力,大力加强基层管理人员的管理能力，更好地发挥各 级管理人员在企业发展中的引领、指导、担当作用。 进一步优化综合管理手段。明确合同管理、招标管理主体及职责界面，利用信息化手段 加强合同管理。建立重大决策的第三方风险评估机制，加强公司财务管理和审计管理。加速 突破外包管理瓶颈，从招标、管理、评价各环节，全面提升外包业务管理水平，探索构建与 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 外包商的战略合作伙伴关系。 进一步构建有效的动力机制。大胆探索激励机制，明晰激励指标体系，突出关键指标， 科学考核；丰富激励手段，形成与贡献和业绩直接挂钩的有针对性激励方案，鼓励下属单位 管理团队通过业绩创造获得超常规激励收益。同步加强约束机制建设，大力推进以成本费用 和管理流程为基础，涵盖各个环节的精细化管理，构建风险管理、内部控制、审计综合监管 体系，形成闭环监管链条。跟踪经营管理负面清单落实情况，实行负面清单双向考核。严格 落实问责机制，跟踪关键指标，加强考核、奖惩和对违规行为的责任追究。 （五）节能减排，争做标杆，建设绿色低碳机场 致力于打造绿色机场，履行企业社会责任。建立与生态文明建设相匹配的管理体系，研 究相应的组织及人员保障体系，推动环保节能重点项目建设。科学运用能源审计结论，规范 节能管理，量化节能目标，加强水电、供冷等能耗指标的监测、评估和考核。充分研究节能 减排政策，创新经营模式，推动节能降耗项目顺利落地。开展航站楼绿色运营管理，制定主 要能耗设备节能操作标准，完成航站楼用电计量系统改造和站坪灯具节能改造，开展航站楼 绿色运营认证，树立行业标杆。 （六）以人为本，关爱员工，推进企业文化建设 高度重视员工在企业发展中的基石作用，不断加强企业文化体系建设，创新基层工作方 式，持续提升员工满意度，实现员工与企业的共同成长。 构建具有鲜明时代特征和机场特色的文化体系，加速企业文化的宣贯和传导，提升企业 凝聚力，打造开放的空港形象。建立健全高管成员联系基层单位、班组“双联系”制度，传 导公司战略目标、管理理念。以班组建设为平台，健全机制、塑造标杆，实现班组建设在一 线部门全覆盖。建立科学的员工契合度采集和分析机制，拓展福利渠道，系统落实关爱员工 措施。大力推动基层管理观念更新，推动全体员工职业精神、专业技能的全面提升，让员工 积极融入公司发展，为企业壮大提供不竭动力。 2015年，深圳机场将乘势而上，鱼跃而起，着眼于走创新发展、质量发展之路，持续深 化经营管理转型，稳步提升现代专业运营能力，将深圳机场打造成为具有国内领先运营水平 的，最安全、最具体验、最具商业价值的机场。作为临空经济的重要载体，2015年，公司将 立足关键的战略规划基点，进一步提升国际化空港平台的内涵，以开放的姿态、广阔的视野， 突破创新，合作共赢，助力深圳湾区经济发展！ 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计 准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号— 合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号 —金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等会计准则，2014 年7月财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》。公司根据财政部的 相关规定执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政 部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年1月22日，本公司作为深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务”）的股东 与深圳市机场（集团）有限公司签订《深圳市机场港务有限公司股权转让协议》，将本公司 持有机场港务公司95%的股权以2,848.44万元出售给机场集团，评估基准日至工商变更登记日 之日期间机场港务公司按当前公司股权结构进行分摊。2014年6月27日，本公司与机场集团签 订了《深圳市机场港务有限公司股权转让补充协议》，评估基准日至2014年4月30日，机场港 务公司亏损620.55万元，本公司应承担589.53万元，上述股权转让价变更为2,258.91万元。 该股权转让过户手续已于2014年5月5日在深圳市市场监督管理局办理完毕。股权转让后，本 公司对该公司不再控制。因此自2014年6月1日开始不再纳入合并范围。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会有关规定，《公司章程》对利润分配政策特别是现金分红政策明确规定 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 如下： （一）公司在制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，董事会应当就利润分配政策进 行专项研究论证。独立董事应当发表明确意见。公司可以通过电话、实地调研和公司网站等 方式与股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和建议，完善分红机制。公司经理层每 年应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制定利润分配预案，经董事会讨论决议形成 利润分配方案后，再提交公司股东大会进行审议通过。利润分配预案需经董事会半数以上表 决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，且独立董事发表明确意见。公司股东大会审 议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。 （二）公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金状况 提议公司进行中期现金分红。 公司采取持续稳定的利润分配政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：1、当年每股 收益低于0.1元；2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；3、 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重 大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币8亿元。 公司最近三年的现金分红方案符合上述规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2014年度共实现利润总额 182,496,540.18元，净利润171,919,038.72元。按《公司法》和公司章程规定，提取 10%的法 定盈余公积金17,191,903.87元，加年初未分配利润3,870,850,314.79元，减去分配2013年度 股利50,442,946.08元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为3,975,134,503.56元。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 经会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31 日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可 分配利润为1,263,846,049.92元。 本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨 上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司 股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配 利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1 月29日完成股权登记。为此，公司提请2014年度利润分配预案如下： 以公司2014年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.28元（含税）分配利润。 对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有 本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。 因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2014年 12月31日公司总股本测算，本次分配现金股利40,354,483.12元后，非公开发行股份购买资产 交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为548,847,132.80元，本公司 （合并）未分配利润为883,671,163.38元，最终金额以实际分红数据为准。 2、2013年度利润分配方案 以公司2013年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.35元（含税）分配利润。 对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有 本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。根据公司《可转换公司债券募集说明书》， 截至本次股权登记日，公司可转换债券转换为公司股票的股份享有本次现金股利分配。 3、2012年度利润分配方案 以公司2012年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.35元（含税）分配利润。 向公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次 现金股利分配。根据公司《可转换公司债券募集说明书》，截至本次股权登记日，公司可转 换债券转换为公司股票的股份享有本次现金股利分配。 公司近三年现金分红情况表 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 分红年度 2014年 现金分红金额（含税） 40,354,483.12 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 267,996,010.23 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 15.06% 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 0.00 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 0.00% 2013年 50,442,946.08 500,055,816.01 10.09% 0.00 0.00% 2012年 50,389,420.06 576,554,000.75 8.74% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.28 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 以公司 2014年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行 的 250,560,000股法人配售股份外） 现金分红总额（元）（含税） 40,354,483.12 可分配利润（元） 3,975,134,503.56 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2014年度共实现利润总额 182,496,540.18元，净利润 171,919,038.72 元。按《公司法》和公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 17,191,903.87元，加年初未分配利润 3,870,850,314.79元， 减去分配 2013年度股利 50,442,946.08元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为 3,975,134,503.56元。 经会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为 2008年 1月 31日，资产交割日之前本公司 （母公司）可分配利润为 929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为 1,263,846,049.92元。 本公司 2008年 2月 21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截 至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行 股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于 2008年 1月 29日完成股权登记。为此，公司提请 2014年度利润分配预案如下：以公司 2014年度权益分派股权登记日的总股本（除 持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每 10股分配现金股利 0.28元（含税）分 配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的 250,560,000股股份不享有本次现金股利分配， 所余未分配利润结转下年度。 因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照 2014年 12月 31日公司总股本测算，本 次分配现金股利 40,354,483.12元后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年 1月 31日）之前的本公司（母公司）未分配 利润为 548,847,132.80元，本公司（合并）未分配利润为 883,671,163.38元，最终金额以实际分红数据为准。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 十三、社会责任情况 √适用 □不适用 2014年是深圳机场转场后运营的首个完整年份，公司不断创新经营管理，提升服务水平， 在为股东创造稳健投资回报的同时，努力实现资源价值最大化，将企业公民的社会责任融入 发展战略和日常运营中，为社会公众提供安全、优质服务，全力做好节能环保、义工服务、 慈善活动等各项工作，切实履行社会责任。 （一）规范公司治理，维护股东权益 公司严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》要求，建立了规范的 公司治理结构和议事规则。根据内部控制基本规范的相关要求，报告期内，修订完善了《深 圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》，进一步规范了关联方申报、关联交易的审批和 披露等程序，清晰定义关联交易定价机制，确保交易定价的公允性。 公司认真遵守上市公司有关信息披露的规定，报告期内连续六年获得深圳证券交易所信 息披露优秀评级。严格按照规范召开股东大会，股东依法行使对重大事项的表决权，充分保 证股东权益。全年共召开3次股东大会，接待投资者来访40余人次，并通过电话、电子邮件、 网上互动平台等方式与投资者交流，多种途径构建畅通的交流渠道。 （二）优化管控体系，夯实安全基础 2014年，公司持续推动安全绩效管理，深入开展风险识别和评估。与外包单位签订安全 责任书，并强化现场作业管理；开展安全生产检查，全面排查各类安全隐患，改进安保设施 设备，全面管控安全风险。组织开展各类应急救援演练58次，有效提高应急处置能力。 新航站楼运营首年，在运营平台升级、管理区域倍增、业务快速增长态势下，深圳机场 安全保障经受住了春运、极端天气等特殊情况的考验，整体上运营有序，安全态势保持平稳， 安全业绩连续多年在民航中南地区保持领先。 （三）改善旅客体验，提升服务品质 进一步完善空港设施和平台功能，在为旅客提供安全、便捷、舒适的出行服务同时，着 重从开放、生态、科技、创新与人文艺术等方面推出一系列举措，建设“最具体验式机场”。 依托航站楼现代优美环境，营造高雅艺术体验氛围，举办“音乐伴你行”、清明上河图与台 湾风物画联展等多项主题活动，提升旅客出行体验。 运用移动互联、新系统等技术手段，提升旅客对体验式服务的感知度。针对新航站楼机 位布局特征，优化停机位分配和飞机滑行路线；投入使用航班运行协同决策系统，航班延误 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 情况得到改善；推出官方微信平台和APP，为旅客提供航班查询、行李提取等客货全流程的一 站式服务。同时，通过官方网站、微博、微信等平台，定期收集旅客意见，在细节处展现服 务理念。联合各驻场单位向社会推出服务保障、餐饮零售等35项服务承诺，并细化到具体指 标。完善服务质量监测体系，进一步统一服务理念、服务目标和服务行动。 （四）践行低碳理念，打造绿色机场 制定并完善环境保护、大气污染控制等工作方案，建立内部环保节能目标责任考核机制。 加强现场检查和业绩考核，确保公司环境保护重点工作和治污保洁工程任务顺利完成。 科学利用清洁能源，全年光伏发电量1052万千瓦时，减排二氧化碳1万多吨，光伏发电一 期项目获评“深圳市治污保洁工程优秀项目奖”。2014年11月，光伏发电二期10MW（兆瓦） 项目正式开工建设，项目完成后总光伏发电装机容量将达到20MW，每年可发电约2000万KWh， 深圳机场将成为全球民航机场行业利用太阳能资源规模最大的机场，在行业内绿色能源开发 利用方面具有示范效应。 通过对能源中心进行节能改造，每年可节约电费1300万元；实施污染减排，完成南片区 雨污分流改造，实现污水全部达标排放；规范固体废弃物污染治理，全年规范处理餐厨垃圾 8900吨，获得“鹏城减废行动先进企业”称号。 （五）健全义工队伍，弘扬城市文明 公司致力于构建完善的志愿者服务体系，深圳机场党员义工、圆梦义工和社会义工三支 志愿者队伍已成为服务旅客和展现城市文明的亮丽风景线。 2014年，共组织开展义工服务7590人次，累计服务22770小时。经过充分筹备，全国首个 单体式机场城市志愿服务U站也落户深圳机场。各单位义工多次前往周边社区、福利院、敬老 院及特殊儿童康复中心看望老人和孩子，带去温暖的问候；不定期开展公益宣讲活动，发放 《安检知识宣传册》、《净空安全知识手册》。安检站、航空护卫站等单位与清华实验学校 等周边社区学校建立了共建关系，开展航空知识讲座等交流活动。 （六）打造爱心企业，履行社会责任 2014年，公司积极开展对陆丰市碣石镇霞博村的“双到”帮扶工作，累计投入扶贫资金 100余万元，村里的农贸市场、文化广场等项目相继竣工，硬件设施有效改善；组织党员前往 霞博村，与村支部展开交流，并慰问小学师生。公司积极参与各类抗震救灾捐助活动、帮扶 困难职工个人捐助，组织员工参加义务植树动、义务献血和民航知识义务宣讲等活动，鼓励 员工通过多种方式参与到爱心企业的建设中来。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 为更好地保障抗震救灾等工作，公司形成了完善的救灾援助保障应急预案，与航空公司、 空管单位建立起协调机制。2014年在云南鲁缅抗震救灾工作保障中，深圳机场专门开辟抗震 救灾人员、物资快速运输绿色通道，并简化手续，优先放行抗震救灾的航班，为民航抗震救 灾、物资运输提供便利。 （七）坚持善待员工，共享发展成果 践行“善待员工”宗旨，保障员工需求。组织大规模的员工问卷调查，合理解决员工交 通、餐饮等后勤保障需求。通过落实人才安居房的分配入户、对家庭特困员工和重大病员工 进行慰问等方式，切实解决员工最关心的问题。 创新活动形式，强化精神引领。通过青工谈心日活动、青年讲堂、技术人才座谈会等多 种形式，正面引导青年员工，激发员工积极性；开展体育文化节、中秋赏月、对外联谊等文 娱活动，创建“青年文明号”等青年工作品牌，丰富员工业余文化生活，有力推动企业文化 建设。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 01月 16日公司实地调研机构国信证券、嘉实基金岳鑫、肖觅 T3投产后公司经营情况 2014年 02月 11日公司实地调研机构泰康资产平鹏 T3投产后公司经营情况 2014年 02月 19日公司实地调研机构 中金公司、博时基金、人保资产、重阳投 资、景林资产、复华投信、招商证券沈 晓峰、滕雪菲、龚里、陈苏明、吴新雨、 常李奕翰、解曦晨 T3投产后公司经营情况 2014年 04月 15日公司实地调研机构泰康资产平鹏公司近期经营情况 2014年 05月 20日公司实地调研机构 Proa Partners Pte Ltd、中金公司 Jean-Louis、成语谋 公司基本情况 2014年 05月 29日公司实地调研机构海通证券、大成基金虞楠、张君孺公司近期经营情况 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 06月 11日公司实地调研机构招商证券、招商基金陈舒然、吴伟明公司近期经营情况 2014年 06月 18日公司实地调研机构申银万国朱岚、徐溪公司近期经营情况 2014年 06月 27日公司实地调研机构 瑞士银行、Port Meadow 连沛堃、Vikas Pershad 公司基本情况 2014年 07月 15日公司实地调研机构 中信证券、摩根士丹利华鑫基金、中海基 金、APS、长城基金胡玉峰、李锋、林 暐、余继刚、张棪、李汉楠 公司近期经营情况 2014年 09月 02日公司实地调研机构瀚伦投资汪帅公司近期经营情况 2014年 09月 04日公司实地调研机构富达基金宁静公司近期经营情况 2014年 09月 10日公司实地调研机构安信证券赵中平公司基本情况 2014年 10月 31日公司实地调研机构 人保资产、宝盈基金龚里、陈若劲、杨 一 公司近期经营情况 2014年 11月 07日香港实地调研机构摩根大通 2014中国机遇投资论坛公司基本情况及行业发展情况 2014年 11月 11日公司实地调研机构富国基金、信诚基金朱剑、余捷涛公司近期经营情况 2014年 11月 13日公司实地调研机构 国泰君安、工银瑞信、Khazanah Nasional 岳鑫、张青、修世宇、黄国龙、聂迪中、 Thomas Tey 公司基本情况 接待次数 17 接待机构数量 35 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对方被出售资产出售日 交易价格 （万元） 本期初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润（万元） 出售对公司的 影响（注 3） 资产出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的 关联关系（适 用关联交易情 形） 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 披露日期披露索引 深圳市机 场（集团） 有限公司 持有深圳市机 场港务有限公 司 95%股权 2014年 5月 2,258.91 -399.69 处置长期股权 投资产生的收 益 1,069.17万元 3.00% 经审计 评估的 价值 是 深圳市机场 （集团）有限 公司为本公司 的控股股东 是是 2013年 10 月 31日 巨潮资讯网：关于转让深圳 市机场港务有限公司股权的 关联交易公告，公告编号： 2013-038。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金 额（万元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期披露索引 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 采购商品、接受 劳务 水电费等市场化原则定价 18,444.84 18,444.84 7.83%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 关联承租 南北停机坪、南停机坪二期、T3站坪、 信息大厦房屋、机场培训学院房屋等 市场化原则定价 23,932.55 23,932.55 10.17%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 出售商品、提供 劳务 安保费等市场化原则定价 117.99 117.99 0.04%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 关联出租新货站租赁费市场化原则定价 175.20 175.2 0.06%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场（集 团）有限公司 本公司直接 控股股东 受托管理 T3社会停车场及 GTC设备委托管理 等 市场化原则定价 1,905.53 1,905.53 0.64%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场物 业服务有限公 司 同一控股股 东 采购商品、接受 劳务 绿化费、物业服务费等市场化原则定价 1,018.14 1,018.14 0.43%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场物 业服务有限公 同一控股股 东 关联承租物流园及机场学校房屋市场化原则定价 256.56 256.56 0.11%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 37 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 司（www.cninfo.com.cn） 深圳市机场国 际快件海关监 管中心有限公 司 合营公司 采购商品、接受 劳务 快件处理及快件仓储费市场化原则定价 189.20 189.2 0.08%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场国 际快件海关监 管中心有限公 司 合营公司关联承租机场快件中心房屋市场化原则定价 6.92 6.92 0.00%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场国 际快件海关监 管中心有限公 司 合营公司关联出租仓库房屋市场化原则定价 245.50 245.5 0.08%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场国 际快件海关监 管中心有限公 司 合营公司 出售商品、提供 劳务 安保费市场化原则定价 24.55 24.55 0.01%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳民航凯亚 有限公司 参股公司 采购商品、接受 劳务 系统维护服务费市场化原则定价 236.97 236.97 0.10%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市空港油 料有限公司 控股股东之 合营公司 采购商品、接受 劳务 油料费市场化原则定价 2,240.60 2,240.6 0.95%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际 旅行社有限公 司 同一控股股 东 采购商品、接受 劳务 客户服务费市场化原则定价 210.00 210 0.09%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际 旅行社有限公 同一控股股 东 出售商品、提供 劳务 团签费市场化原则定价 79.95 79.95 0.03%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 38 深圳市机场股份有限公司 2014年年度报告全文 司（www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际 旅行社有限公 司 同一控股股 东 关联出租港务房屋市场化原则定价 1.50 1.5 0.00%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳机场国际 旅行社有限公 司 同一控股股 东 受托管理委托经营市场化原则定价 130.00 130 0.04%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳广泰空港 设备维修有限 公司 合营公司 采购商品、接受 劳务 特种车辆维修市场化原则定价 1,875.41 1,875.41 0.80%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳广泰空港 设备维修有限 公司 合营公司关联出租综合服务区汽修厂市场化原则定价 65.53 65.53 0.02%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 深圳市机场港 务有限公司 同一控股股 东 采购商品、接受 劳务 广告租赁费市场化原则定价 116.67 116.67 0.05%银行转账 2015年 04 月 30日 《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（未完）  |