[董事会]国旅联合：董事会2015年第三次临时会议决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临029 国旅联合股份有限公司 董事会2015年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》， 由公司董事长王东红先生召集的公司董事会2015年第三次临时会议 于2015年4月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会 董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合 法有效。 经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司租赁泰 拳运营场馆暨关联交易的议案》，关联董事王东红、李强、施亮回避 了表决。 详见《国旅联合股份有限公司关于租赁泰拳运营场馆暨关联交易 的公告》（“2015-临030号”公告）。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请曹 凯先生担任财务总监的议案》。 公司原财务总监李强先生因个人原因辞去财务总监职务。根据 《公司章程》，由公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员 会审核，董事会决定聘请曹凯先生担任公司财务总监，行使公司董事 会授权下的公司日常财务管理职责，任期自本议案通过之日起至2016 年8月20日止。 曹凯先生简历： 曹凯，男，1979年1月出生，南京财经大学会计学学士，中国注 册会计师。历任中国石油股份公司江苏省销售公司财务部主管，南京 国旅联合旅业管理有限公司财务总监，国旅联合股份有限公司财务部 经理。现任国旅联合股份有限公司财务总监助理，兼任宜昌国旅联合 颐锦商务会所有限公司总经理。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015 年第一季度报告》。 详见《国旅联合2015年第一季度报告》。 特此公告。 国旅联合股份有限公司董事会 二〇一五年四月三十日 中财网
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