[公告]*ST中富：独立董事2014年度述职报告（赵大川）
珠海中富实业股份有限公司 独立董事2014年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定， 我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 出席公司2014年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履行职责 情况述职如下： 一、出席董事会的情况 2014年度公司召开了9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次， 在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。 公司2014年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2014年度发表独立意见情况 1、 2014年1月23日独立董事对公司以闲置资金进行委托理 财事项发表了独立意见： 为提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经 营运作和资金安全情况下，公司以闲置资金购买银行理财产品，符合 公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用总额不超过9亿元的闲 置资金购买银行理财产品，并同意授权公司管理层具体实施相关事 宜。 2、 2014年4月24日公司召开第八届董事会2014年第四次 （2013年度）会议，独立董事对下述事项发表了独立意见： 1)、对公司2013年度资金占用及累计和当期对外担保情况的专 项说明及独立意见 报告期内公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来款 已全部结清，截止2013年12月31日，我们没有发现公司控股股东 及其他关联方违规占用资金情况。 2）、对累计和对外担保情况的专项说明及独立意见 A、截至2013年12月31日，公司未发生除对控股子公司担保以 外的担保事项。 B、 2013年度公司对控股子公司担保实际发生额为139,282万 元，占公司2013年末经审计净资产的129.18%；报告期末为子公司 担保的借款余额为120,782万元，占公司2013年末经审计净资产的 112.03%。直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额为83,050万元。担保总额超过净资产50%部分的金额为 66,873.57万元。 除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供 担保。 公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关 规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在 损害中小股东利益情形。 3）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上 市公司 2013年年度报告工作的通知》要求，我们对公司2013年年 度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下： 报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内 部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公 司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投 资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的 正常进行。 4）、对公司预计2014年日常关联交易的独立意见 同意公司制定的预计 2014 年度日常关联交易的情况，该关联交 易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、 公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损 害中小股东利益的情形。 5）、对公司资产减值的独立意见 公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会 计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公 司 2013 年度计提资产减值合计 879,180,367.63 元人民币。 3、 2014年8月27日公司召开第八届董事会2014年第六次会 议，独立董事对公司的资金占用及累计和当期对外担保情况发表了独 立意见： 1）、截止2014年6月30日，我们没有发现公司控股股东及其他 关联方违规占用资金情况。 2）、截止2014年6月30日，除为控股子公司提供担保外,我们 没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位 或个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为 他人提供担保的情况。 三、对公司现场调查的情况 报告期内，本人认真查阅有关资料，通过电话和邮件，与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，听取管理层的汇报，深 入了解公司的经营管理，关注内部控制等制度的完善及执行情况和财 务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相 关情况，在此基础上，独立、客观、审慎地行使职权，切实地维护了 公司和广大投资者的利益。 在公司年报的编制和披露过程中，根据公司的安排，与年审会计 师商定2014年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料，并与年审会计 师召开会议，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报 告全面反映公司真实情况。 四、其他事项 2014年度公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。 1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生； 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生； 3、无提议另外聘用或解聘会计师事务所的情况。 本人任期已于今年3月期满，2015年希望新一届董事会的独立董 事继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行义务发挥作用，坚决维护全 体股东特别是中小股东的权益。 本人联系方式：zhaodachuan@126.com 独立董事：赵大川 2015年4月29日 中财网
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