[董事会]中牧股份：第六届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－009 中牧实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2015年4月17日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2015年4 月28日在北京华牧家禽育种中心会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名， 余涤非先生、胡启毅先生、田金洲先生、高伟先生、周晓苏女士、郑鸿女士和马战 坤先生亲自出席了会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长余涤 非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份2015年第一季度报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、关于公司2015年度投资理财额度的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为提高资金收益，按照公司相关业务管理办法，同意公司利用暂时闲置的自有 资金开展理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和 国债回购等。2015年度用于理财业务的资金规模不超过3亿元人民币。 公司将按照理财业务实际开展情况，履行相应信息披露义务。 三、关于公司独立董事津贴的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意将公司独立董事津贴由每年8万元（税前）提高至每年13万元（税前）， 按季度发放，自2015年度开始执行。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、关于调整公司董事会专业委员会组成成员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 选举田金洲先生为公司董事会战略委员会委员。 公司董事会战略委员会成员变化情况为： 原成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生、郑鸿女士。 现成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、田金洲先生、郑鸿女士。 五、关于向招商银行追加申请银行免担保综合授信的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司向招商银行追加申请2亿元银行免担保综合授信。至此，公司在招商 银行免担保综合授信额度增加至5亿元。 六、关于与相关单位合作开发猪伪狂犬病相关疫苗产品的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为丰富公司疫苗产品序列，提升技术水平，增强市场竞争力，同意公司与相关 单位合作开发猪伪狂犬病相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。 七、关于与相关单位合作开发口蹄疫相关疫苗产品的议案 为丰富公司疫苗产品储备，加大研发及技术引进力度，增强市场竞争力，同意 公司与相关单位合作开发口蹄疫相关疫苗产品。授权经营班子具体实施。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 二○一五年四月三十日 附简历： 田金洲：男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师，曾任中国 农业发展集团有限公司党委组织部部长，中国华农资产经营公司总经理、董事长、 党委书记，中水集团远洋股份有限公司董事等职。现任中国农业发展集团有限公司 二级企业董事、监事召集人，中牧股份董事。 中财网
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