[年报]当代东方：2014年年度报告
当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李荣福董事长个人原因周国华 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李荣福、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人 (会计主 管人员 )张宝春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有 详细说明，请投资者注意阅读 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................7 第五节重要事项 ..............................................................................................................................12 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................15 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................17 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................19 第九节公司治理 ..............................................................................................................................20 第十节内部控制 ..............................................................................................................................22 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................23 第十二节备查文件目录 ..................................................................................................................84 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 山西证监局指中国证券监督管理委员会山西监管局 深交所指深圳证券交易所 大同市国资委指大同市人民政府国有资产监督管理委员会 第一大股东、控股股东、当代投资集团指厦门当代投资集团有限公司 公司、本公司、上市公司指当代东方投资股份有限公司 当代春晖指本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司 泰和鑫影指本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司 当代鑫影指本公司全资子公司广西当代鑫影文化传播有限公司 非公开发行股票指 经 2014年 4月 15日召开的公司六届董事会十七次会议和 2014年 5 月 9日召开的 2013年度股东大会审议通过的当代东方投资股份有 限公司非公开发行 A股股票预案 盟将威指 东阳盟将威影视文化有限公司，本公司非公开发行 A股股票拟以募 集资金收购的标的公司 《公司法》、《证券法》指《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 元、万元指人民币元、万元 报告期、本报告期指 2014年 1月 1日-----2014年 12月 31日 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称当代东方股票代码 000673 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称当代东方投资股份有限公司 公司的中文简称当代东方 公司的外文名称（如有） Lead Eastern Investment Co., Ltd 公司的法定代表人李荣福 注册地址山西省大同市口泉 注册地址的邮政编码 037001 办公地址山西省大同市魏都大道 730号益丰商务大厦 A座 18层 A1A2 办公地址的邮政编码 037008 公司网址 http://www.sz000673.com 电子信箱 sxddtz@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈雁峰陈东飞 联系地址 北京市朝阳区光华东路 8号中海广场 南楼十层 1001室 山西省大同市魏都大道 730号益丰商 务大厦 A座 18层 A1A2 电话 010-59407655 0352-5115991 传真 010-59407600 0352-5115998 电子信箱 cyf2600@126.com dtsnzqb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券管理部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执税务登记号码组织机构代码 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 照注册号 首次注册 1997年 01月 17 日 山西省工商行政 管理局 140000100052221 晋国税字 140213602168003 60216800-3 报告期末注册 2013年 08月 19 日 山西省工商行政 管理局 140000100052221 晋国税字 140213602168003 60216800-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1997年，公司上市时主营业务为“硅酸盐水泥、熟料的生产和销售 ”。2011年 3 月 29日主营业务变更为“文化艺术活动策划展览；房地产业的投资经营与开发； 物流业投资、矿业投资 ”， 2013年 2月 4日经营范围变更为 “许可经营项目： 影视、电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发型（有效期至 2015 年 4月 1日）；一般经营项目：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投 资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；影视节目制作、发行；广 告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传 播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒 体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法 规禁止经营的除外） ”。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年公司上市时控股股东为大同水泥集团有限公司（国有独资公司）。2010年 12月 31日，公司第一大股东变更为厦门当代投资集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名王玉才、霍永升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A座 38-45层 杨爽 1年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 22,400,850.38 16,792,186.93 33.40% 16,171,025.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） -556,162.36 2,263,922.12 -124.57% 3,151,280.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -196,916.84 -2,371,695.60 -91.70% -1,110,574.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） -9,652,232.42 265,988.04 -3,728.82% 4,208,779.59 基本每股收益（元/股） -0.0027 0.0109 -124.77% 0.0151 稀释每股收益（元/股） -0.0027 0.0109 -124.77% 0.0151 加权平均净资产收益率 -5.05% 22.28% -27.33% 42.29% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 120,938,448.43 81,771,926.49 47.90% 78,706,289.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 10,735,660.85 11,291,031.11 -4.92% 9,027,108.99 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,386,274.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,600,000.00 债务重组损益 -2,651.33 -189,800.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -359,245.52 6,183,474.96 885,999.74 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 减：所得税影响额 1,545,205.91 1,420,618.52 合计 -359,245.52 4,635,617.72 4,261,855.55 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年是公司战略调整及加快转型的一年。报告期内，面对文化产业良好的政策环境、 技术进步推动、行业并购加速等发展机遇，公司将业务范围由原有的影视制作、影视节目发 行向产业链上游扩展，提出了在未来3-5年把当代东方打造成影视文化全产业链跨国企业的战 略目标。围绕新的战略目标，公司以原有影视制作发行业务为基础，积极开展包括影视版权 分销在内的新业务，并启动了非公开发行股票方案，实现了主营业务收入的较大增长。2014 年，公司实现主营业务收入3606万元，同比增长114.75%，归属于股东净利润267万元，同比 上升17.93%? 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 原有业务方面：2014年，公司聚焦影视文化板块重新定义业务模式，在有计划的减少会 展服务、代理服务等业务的同时，加大版权采购及自制节目的投入制作。主要通过在内容上 不断增加影视剧、节目的内容储备，在渠道上推动有线电视、卫星电视内容资源的推广发行， 全年实现影视制作收入812.83万元，影视节目发行收入193.4万元，业务结构较去年有较大调 整。 新业务探索方面：面对影视版权分销等新业务的开发运营，公司从内部培育与外部合作 两个方向上开展工作：在内部引进新媒体等业务团队，培育自生力量；在外部展开战略合作， 与中兴九城网络科技无锡有限公司、国广东方网络（北京）有限公司等网络运营服务商签署 战略合作协议，为公司介入开展针对互联网电视内容提供、运营服务等业务奠定基础。由于 新业务的快速开展，公司全年实现影视版权分销收入1200.52万元。 业务名称本期发生额 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 70.40% 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1河北丰收文化传播有限公司 5,850,000.00 26.12% 2北京扬天在线信息技术有限公司 3,773,584.80 16.85% 3上海默然文化传媒有限公司 2,830,188.60 12.63% 4石家庄寰亚电子科技有限公司 1,830,188.63 8.17% 5北京玖悦美怡文化传媒有限公司 1,485,849.02 6.63% 合计 -15,769,811.05 70.40% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 文化传媒影视制作 2,129,509.20 37.40% 2,500,000.00 29.33% -17.40% 文化传媒影视节目发行 1,066,981.05 18.74% 4,409,433.92 51.73% -313.26% 文化传媒影视版权分销 2,497,894.15 43.87% 100.00% 其他商务服务 会议及展览服 务 1,587,089.85 18.62% -100.00% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 影视制作影视制作 2,129,509.20 37.40% 2,500,000.00 29.33% -17.40% 影视节目发行影视节目发行 1,066,981.05 18.74% 4,409,433.92 51.73% -313.26% 影视版权分销影视版权分销 2,497,894.15 43.87% 100.00% 会议及展览服 务 会议及展览服 务 1,587,089.85 18.62% -100.00% 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 说明 公司主要成本为外购影视版权的成本和影视制作的成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 10,150,943.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.83% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1星美影业有限公司 3,820,000.00 32.67% 2北京精意恒动广告传媒有限公司 2,547,169.78 21.79% 3浙江强视传媒股份有限公司 1,400,943.40 11.98% 4北京天天高清 1,202,830.17 10.29% 5北京嘉映影业有限公司 1,180,000.00 10.09% 合计 -10,150,943.35 86.83% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 1、公司管理费用较上期增加40.09%，主要原因为公司薪酬和中介费、租赁费大幅增加所致； 2、公司财务费用增加16142.54%，主要原因为本期公司泰和鑫影子公司取得借款并支付利息所致。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 74,812,142.10 21,571,330.98 246.81% 经营活动现金流出小计 84,464,374.52 21,305,342.94 296.45% 经营活动产生的现金流量净 额 -9,652,232.42 265,988.04 -3,728.82% 投资活动现金流出小计 1,069,348.25 473,229.87 125.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,069,348.25 -473,229.87 -125.97% 筹资活动现金流入小计 10,600,792.10 100.00% 筹资活动现金流出小计 650,475.00 100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 9,950,317.10 100.00% 现金及现金等价物净增加额 -771,263.57 -207,241.83 -272.16% 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流入小计增加246.81%，主要原因为公司收到货款和往来款项大幅增加； 2、经营活动现金流出小计增加296.45%，主要原因为公司购买商品、支付职工和支付其他费用、往来款大 幅增加； 3、经营活动产生的现金流量净额减少3728.82%，主要原因为公司经营活动现金流入和经营活动现金流出 大幅增加，且经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅所致； 4、投资活动现金流出增加125.97%，主要原因为本期公司购买固定资产较多； 5、投资活动产生的现金流量净额减少125.97%，主要原因为本期公司购买固定资产较多； 6、筹资活动现金流入增加主要原因为泰和鑫影取得银行借款，另外当代鑫影取得少数股东的入资款； 7、筹资活动流出增加原因主要为公司支付利息和担保费用； 8、现金及现金等价物净增加额减少主要为经营活动现金净流入大幅降低所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 文化传媒 22,067,452.38 5,694,384.40 74.20% 26.97% -49.21% 56.94% 其他商务服务 -100.00% -100.00% -100.00% 分产品 影视制作收入 8,128,301.83 2,129,509.20 73.80% 146.17% -14.82% 67.09% 影视节目发行 收入 1,933,962.21 1,066,981.05 44.83% -78.15% -75.80% -11.93% 影视版权分销 收入 12,005,188.34 2,497,894.15 79.19% 100.00% 100.00% 100.00% 会议及展览服 务收入 -100.00% -100.00% -100.00% 代理服务费收 入 -100.00% -100.00% -100.00% 分地区 华北地区 16,331,131.79 3,462,756.84 78.80% 393.88% 131.59% 华南地区 华东地区 5,410,377.20 2,003,984.95 62.96% 14.28% -6.48% 华中地区 325,943.39 227,642.61 30.16% 100.00% 100.00% 100.00% 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 东北地区-100.00%-100.00%-100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 4,038,711.36 3.34% 4,809,974.93 5.88% -2.54% 应收账款 1,931,728.10 1.60% 3,515,000.00 4.30% -2.70% 存货 5,996,794.70 4.96% 4.96%本期新增存货为外购影视剧版权 固定资产 1,808,546.39 1.50% 1,004,845.71 1.23% 0.27% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 9,800,000.00 8.10% 8.10%本期新取得借款 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 320.00 300.00 6.67% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 泰和鑫影 文化艺术活动策划、广告制作、文化用 品及计算机通讯设备租赁等 100.00% 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 当代鑫影 各类文化活动交流、设计、制作、代理 等 60.00% 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 当代春晖子公司 文化传媒 业 影视节目 及电视栏 目销售 3000000 5,816,234 .30 1,344,922 .04 7,679,716 .77 -348,746. 02 -348,781. 75 文化艺术 活动策 泰和鑫影子公司 文化传媒 业 划、广告 制作、文 化用品及 2000000 12,051,68 4.17 2,059,395 .53 772,200.0 0 72,840.55 59,395.53 计算机通 讯设备租 赁等 当代鑫影子公司 文化传媒 业 各类文化 活动交 流、设计、 制作、代 理等 2000000 1,967,270 .87 1,959,960 .87 0.00 -40,039.1 3 -40,039.1 3 主要子公司、参股公司情况说明 无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 泰和鑫影业务拓展新设 --当 代鑫影业务拓展新设 -- 六、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 2014年，我国影视文化行业进入了一个大的发展改革之年，在宏观经济景气程度普遍下 降的情况下，借助良好的政策环境、技术进步推动、行业并购加速等动力丆塭视暥壔峴业惍 懱峈廃婜惈梌撪惗鷿长惈搒摼埲撌显丅 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 政策层面，在2009年9月国家出台《文化产业振兴规划》之后，国家和地方政府陆续出台 多项文化发展利好政策，包括积极推动文化企业体制改革、取消和调整多项行政审批制作、 鼓励金融合作等，极大促进了包括影视、传媒等在内的文化行业的发展。 消费层面，随着居民消费水平的提高，无论从消费收入的增长或是消费结构的升级上看， 文化行业都将面临一波调整融合的浪潮，作为集中度相对较低的行业，影视文化的行业并购 是这波调整中的重要方面。 在行业改革和成长的大环境下，公司将围绕影视文化产业，在业务上借助优质的影视内 容资源，打造自身核心竞争力，在资本运作上，不断增强自身投资并购能力，实现全产业链 布局。 （二）公司发展战略。 结合国内影视产业快速发展的现状以及国家政策大力支持的背景，公司的战略发展目标 为打造影视文化全产业链跨国企业。基于影视文化产业链较短，各板块间关联度较高等行业 特点，公司未来将以电影、电视剧制作发行为核心，向内容、渠道、衍生领域拓展，全面整 合上下游资源。公司将充分考虑通过并购、投资等手段，积极参与一些与公司战略方向一致 的海外项目，加快公司的国际化步伐。 （三）经营计划。 2015年，公司将以战略目标为方向，以现有业务为基础，以新业务的探索为动力，积极 落实非公开发行后续工作，加快公司与盟将威之间的业务融合，全面提高公司的盈利能力。 主要计划包括： 在业务上，购买与经营优质IP、推进影视节目的制作发行业务、落实并推进已签订业务 协议项目的后续执行； 在资本整合上，落实非公开发行后续股份认购工作、进行募集资金管理、促进公司与盟 将威的业务融合、推进其他产业并购等； 在团队建设上，依据公司实际业务布局，引进优质业务团队，实现新媒体、游戏等新平 台的人才储备； 在其他工作上，继续推进公司原有资产、债务的整合、解决并清理历史遗留问题。 （四）公司所需的资金需求。 公司资金需求主要是公司维持发展现有业务及根据需要进行对外投资时的资金需求，公 司资金使用主要是根据公司经营和投资计划进行安排筹集。 （五）可能面对的风险。 公司所在行业为影视行业，目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管 理较为严格，存在一定行业准入风险与内容审核风险，同时也存在一定的行业竞争风险。公 司将结合自身业务与行业监管情况，加强内容审核与发行的规范操作，并通过提供优质的影 视内容，打造公司核心优势，从而在竞争中占据市场份额，更好的面对风险及挑战。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 董事会对审计报告涉及强调事项的说明： 公司自转型文化产业以来，经营活动逐步走上正轨，主营业务规模逐年快速增长，公司 的经营及业务已实现健康稳定发展。为进一步加强公司持续经营能力，公司将业务范围由原 有的影视内容销售、影视版权分销向产业链上游扩展，提出了在未来3-5年把当代东方打造成 影视文化全产业链跨国企业的战略目标。作为实现战略目标的第一步，公司启动了非公开发 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 行股票收购资产项目，目前公司非公开发行股票募集资金方案已获得证监会批复，此次增发 共发行18500万股，募集资金19.98亿元，其中11亿对价收购东阳盟将威100%股权。收购完成 后，公司将打造以东阳盟将威电影电视剧制作发行为核心的内容产业，初步实现了公司在影 视行业的战略布局，为实现战略目标奠定了基础，进一步提升了公司持续经营能力。 2015年，公司将围绕上述战略目标，在建设业务团队、收购优质IP版权，整合盟将威业 务、拓展海外市场等方面全面保障公司的持续经营，公司无论在业务方面还是利润方面都将 有稳定持续的发展和稳步的提升，未来将极大改善公司持续经营能力，更好的回报广大投资 者。 监事会对公司董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见： 监事会认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施 积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。 监事会也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照 《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开 展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号 ——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第 40号 ——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号 ——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准 则第41号），修订了《企业会计准则第2号 ——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号 ——职工薪 酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号 ——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第 33号 ——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号 ——金融工具列报》（简称企业会计准则第37 号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行，公司根 据新准则修改了相关会计准则描述。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期公司分别于2014年3月25日、4月21日投资设立泰和鑫影、当代鑫影两家子公司，本期公 司将其全部纳入合并财务报表范围。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）有关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》中有关公司利润分配政策的条款进行修改，并制定了《关于未来三年股东回报规划（2014-2016 年）。公司各年度利润分配均严格按照公司章程规定执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是，公司章程对现金分红政策决策程序有明确规定。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明 确意见。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是，公司股东大会审议利润分配事项时，公司为股东提供 网络投票方式。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是，公司对现金分红政策进行调整或变更时均经公司董事 会、股东大会审议通过。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近三年，因公司每年度累计实际可供股东分配的利润均为负值，因此公司未进行利润分 配，也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例 2014年 0.00 -556,162.36 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 2,263,922.12 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 3,151,280.91 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2014年 05月 13北京中海广场分实地调研机构 中信建投、兴业 证券、时间投资、 本次机构调研活动以座 谈方式进行，主要座谈 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 日公司会议室东方证券、招商 证券、深圳千合、 内容为： 1、公司的未来 发展战略； 2、公司子公 一创摩根、华夏 证券、齐鲁证券、 司与辽宁北方互动合作 项目开展情况； 3、公司 东吴证券与中兴九城的合作情 况； 4、非公开增发拟收 购目标公司情况。（关于 本次机构调研活动详细 内容公司已在深交所 “互动易 ”平台进行了 披露）。 本次机构调研活动以座 谈方式进行，主要座谈 招商证券、银华内容为： 1、公司未来发 基金、国都证券、展战略及业务发展举 2014年 09月 03 日 北京中海广场公 司会议室 实地调研机构 中信建投资管、 广发基金、宏源 证券、金百镕投 措； 2、公司非公开增发 拟收购目标公司完成后 相关情况的咨询。（关于 资、源乐晟、华本次机构调研活动详细 夏基金内容公司已在深交所 “互动易 ”平台进行了 披露） 本次机构调研活动以座 安信证券、嘉实谈方式进行，主要座谈 基金、天弘基金、内容为： 1、公司未来发 华夏基金、中邮展战略及业务发展举 2014年 09月 03 日 北京中海广场公 司会议室 实地调研机构 基金、中信产业 基金、民生加银、 泰达宏利、新华 措； 2、公司非公开增发 进展情况及拟收购目标 公司完成后相关情况的 基金、国泰基金、咨询。（关于本次机构调 信达澳银、中国研活动详细内容公司已 太平、信达澳银在深交所 “互动易 ”平 台进行了披露） 2014年 09月 18 日 北京中海广场公 司会议室 实地调研机构 安信证券、华安 财保资管、北京 源乐晟、长城保 险、景林资产、 方正富邦基金 本次机构调研活动以座 谈方式进行，主要座谈 内容为： 1、公司战略发 展目标、业务发展标准 及公司未来 3-5年发展 规划； 2、未来公司的扩 张战略是否会有很高的 风险？3、拟收购目标公 司相关情况及公司非公 开发行在证监会的审核 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 进度。（关于本次机构调 研活动详细内容公司已 在深交所 “互动易 ”平 台进行了披露） 接待次数 4 接待机构数量 38 接待个人数量 80 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 上海证券报刊登文章，对本公司第一大 股东不同时期披露的财务数据提出质 疑 2014年 01月 18日 2014-02 有关媒体对公司非公开发行相关事项 的质疑 2014年 12月 27日 2014-74 二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、重大关联交易 1、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 厦门当代投资集团 有限公司 控股股东 应付关联方 债务 提供资金资 助 否 626 4,245 3,396 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 本期控股股东继续给予公司提供无偿资金支持，改善了公司资金紧缺情况，满足了 公司日常经营活动所需资金需求，有利于公司开展经营业务，该部分资金偿还压力 不大。 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 厦门泰和鑫影文 化传播有限公司 2014年 08月 21 日 980 2014年 09月 05日 980 连带责任 保证 两年否是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 980 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 980 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 980 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 980 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 980 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 980 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 980 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 980 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 91.28% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 980 上述三项担保金额合计（C+D+E） 980 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 厦门当代投 资集团有限 公司;王春芳 一、关于同业 竞争的承诺 为从根本上 避免和消除 当代投资集 团及其关联 方与本公司 形成同业竞 争的可能性， 厦门百信和 投资、厦门当 代投资集团 及其实际控 制人王春芳 先生做出书 面承诺如下： 1、承诺人及 其控股、实际 控制的其他 企业将来不 会以任何形 式直接或间 接地从事与 本公司构成 实质性竞争 的业务。2、 如承诺人或 其控股、实际 控制的其他 企业有任何 商业机会可 从事、参与或 入股任何可 能与本公司 所从事的业 务构成竞争 2010年 12月 29日 9999-12-31 公司运营过 程中，公司控 股股东厦门 当代投资集 团有限公司 及实际控制 人王春芳严 格按照承诺， 履行承诺义 务，没有违反 承诺的情形。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 的业务，承诺 人应将上述 商业机会通 知本公司，在 通知中所指 定的合理期 间内，本公司 作出愿意利 用该商业机 会的肯定答 复，则承诺人 放弃该商业 机会；如果本 公司不予答 复或者给予 否定的答复， 则被视为放 弃该业务机 会。3、保证 厦门当代投 资集团将严 格遵守中国 证监会、证券 交易所有关 规章及《公司 章程》等公司 管理制度的 规定，与其他 股东一样平 等的行使股 东权利、履行 股东义务，不 利用大股东 的地位谋取 不当利益，不 损害公司和 其他股东的 合法权益。 ” 二、关于关联 交易的承诺 为避免和规 范厦门当代 投资集团及 其关联方与 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 本公司之间 的关联交易， 厦门百信和 投资、厦门当 代投资集团 及其实际控 制人王春芳 先生做出书 面承诺如下： 1、本次收购 完成后，厦门 当代投资集 团将严格按 照《公司法》 等法律法规 以及上市公 司《公司章 程》的有关规 定行使股东 权利或者董 事权利，在股 东大会以及 董事会对有 关涉及承诺 人事项的关 联交易进行 表决时，履行 回避表决的 义务。 2、厦门百信 和投资、厦门 当代投资集 团及王春芳 先生承诺杜 绝一切非法 占用本公司 资金、资产的 行为；在任何 情况下，不要 求本公司向 厦门当代投 资集团、当代 投资及王春 芳先生提供 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 违规担保。 3、 若厦门百信 和投资、厦门 当代投资集 团及实际控 制人王春芳 先生未来与 本公司发生 必要关联交 易，厦门百信 和投资、厦门 当代投资集 团及王春芳 先生承诺将 遵循市场公 正、公平、公 开的原则，依 法签订协议， 依法履行合 法程序，按照 本公司《公司 章程》、有关 法律法规和 《深圳证券 交易所股票 上市规则》等 有关规定履 行信息披露 义务和办理 有关审议程 序，从制度上 保证本公司 作为上市公 司的利益不 受损害，保证 不发生通过 关联交易损 害本公司广 大中小股东 权益的情况。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 当代东方投 资股份有限 公司;厦门当 当代东方投 资股份有限 公司承诺：不 2014年 09月 22日 9999-12-31 将于非公开 发行认购过 程中严格履 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 代投资集团 有限公司;王 春芳 会违反《证券 发行与承销 管理办法》第 16条等有关 法规的规定， 直接或间接 对本次非公 开发行参与 认购的投资 公司、资管产 品及其委托 人或合伙企 业及其合伙 人，提供财务 资助或者补 偿。控股股东 厦门当代投 资集团承诺： 不会违反《证 券发行与承 销管理办法》 第 16条等有 关法规的规 定，使当代东 方投资股份 有限公司通 过本公司，直 接或间接对 本次非公开 发行参与认 购的投资公 司、资管产品 及其委托人 或合伙企业 及其合伙人， 提供财务资 助或者补偿。 实际控制人 王春芳承诺： 不会违反《证 券发行与承 销管理办法》 第 16条等有 关法规的规 行。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 定，使当代东 方投资股份 有限公司通 过本人，直接 或间接对本 次非公开发 行参与认购 的投资公司、 资管产品及 其委托人或 合伙企业及 其合伙人，提 供财务资助 或者补偿。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名王玉才、霍永升 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用27万元；公 司因非公开发行事项，聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付200万元。 七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 1、监事会对公司董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见： 监事会认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 积极有效，同意董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。 监事会也认可董事会已进行的改善公司持续经营的努力，今后将进一步督促董事会按照 《董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明》中提出的经营方针，积极推进经营活动的开 展，使公司走上持续经营、健康发展的道路。 2、独立董事对审计报告涉及强调事项的专项说明： 我们认为：该审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际状况。公司 董事会对本年度非标准无保留意见审计报告涉及事项做出的说明符合公司实际情况，提出的 解决措施将会积极有效地解决审计意见所涉及到的强调事项。 针对审计报告涉及事项，全体独立董事已提醒公司董事会、管理层予以高度关注；在今 后的工作中，我们也将会依照法律、法规赋予的职责，大力督促董事会加强工作力度，积极 按所提改进措施推进相关工作进程，以尽快扭转当前状况，促进公司持续稳定发展。 八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2014年4月9日，公司六届董事会十六次会议审议通过《关于注销厦门分公司的议案》。为 提升公司管理运营效率，董事会决定注销厦门分公司，详情见公司于2014年4月11日在中国证 券报和巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号 为：2014-18）。2014年10月14日收到厦门市工商管理局准予注销登记通知书，准予公司注销 厦门文化发展分公司。 2、经2014年4月15日召开的公司六届董事会十七次会议和2014年5月9日召开的2013年度股东 大会审议，通过了公司非公开发行股票等相关事项，详情见公司于2014年4月16日在中国证券 报和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 2015年 2月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会 对当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。 根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。 目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。 3、经2014年6月16日召开的公司六届董事会十九次会议审议通过，董事会决定聘任周国华 先生为公司总经理，经2014年9月5日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过，周国华 先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 4、报告期，公司于2014年4月22日与中兴九城网络科技无锡有限公司签订了《互联网电视业 务合作协议》，详情见公司于2014年4月23日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《当代东方 投资股份有限公司关于与中兴九城网络科技无锡有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编 号为：2014-27）；公司于2014年6月16日与华安未来资产管理（上海）有限公司签署了《设立 产业基金战略合作协议》，详情见公司于2014年6月17日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的 《当代东方投资股份有限公司关于与华安未来资产管理（上海）有限公司签订设立产业基金 战略合作协议的公告（公告编号为：2014-38）。目前上述两项协议涉及合作事项公司与协议 方正在积极推进中。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 九、公司子公司重要事项 √适用 □不适用 本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司于2014年6月12日与国广东方网络（北京） 有限公司签订了《互联网电视业务合作协议》，双方就共同开拓国内外互联网电视业务事宜达 成合作协议，详情见公司于2014年6月13日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《当代东方投 资股份有限公司关于全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司与国广东方网络（北京）有 限公司签订《互联网电视业务合作协议》的公告（公告编号为：2014-36）。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 208,080 ,000 100.00 % 0 0 0 0 0 208,080 ,000 100.00 % 1、人民币普通股 208,080 ,000 100.00 % 0 0 0 0 0 208,080 ,000 100.00 % 三、股份总数 208,080 ,000 100.00 % 0 0 0 0 0 208,080 ,000 100.00 % 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 11,076年度报告披露日 8,593报告期末表决权 0 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 股东总数前第 5个交易日 末普通股股东总 数 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 厦门当代投资 集团有限公司 境内非国有法 人 29.99% 62,400, 000 0 62,400,0 00 质押 62,400,000 中国农业银行 －中邮核心成 长股票型证券 投资基金 其他 4.42% 9,191,1 43 0 9,191,14 3 中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心优 势灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 2.46% 5,122,8 08 0 5,122,80 8 中国工商银行 －浦银安盛价 值成长股票型 证券投资基金 其他 1.60% 3,335,5 76 0 3,335,57 6 嘉实基金－建 设银行－中国 人寿－中国人 寿委托嘉实基 金公司混合型 组合 其他 1.54% 3,200,8 95 0 3,200,89 5 四川信托有限 公司－宏赢十 五号证券投资 集合资金信托 计划 其他 1.51% 3,133,7 66 0 3,133,76 6 中国工商银行 －诺安股票证 券投资基金 其他 1.15% 2,399,7 72 0 2,399,77 2 四川信托有限 公司－宏赢十 八号证券投资 其他 1.12% 2,338,5 52 0 2,338,55 2 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 集合资金信托 计划 嘉实基金公司 －建行－中国 平安人寿保险 股份有限公司 其他 1.05% 2,192,8 96 0 2,192,89 6 科威特政府投 资局 境外法人 0.80% 1,655,8 41 0 1,655,84 1 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 第一大股东厦门当代投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他九名股 东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 厦门当代投资集团有限公司 62,400,000人民币普通股 62,400,000 中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金 9,191,143人民币普通股 9,191,143 中国农业银行股份有限公司－中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 5,122,808人民币普通股 5,122,808 中国工商银行－浦银安盛价值成 长股票型证券投资基金 3,335,576人民币普通股 3,335,576 嘉实基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托嘉实基金公司混 合型组合 3,200,895人民币普通股 3,200,895 四川信托有限公司－宏赢十五号 证券投资集合资金信托计划 3,133,766人民币普通股 3,133,766 中国工商银行－诺安股票证券投 资基金 2,399,772人民币普通股 2,399,772 四川信托有限公司－宏赢十八号 证券投资集合资金信托计划 2,338,552人民币普通股 2,338,552 嘉实基金公司－建行－中国平安 人寿保险股份有限公司 2,192,896人民币普通股 2,192,896 科威特政府投资局 1,655,841人民币普通股 1,655,841 前 10名无限售流通股股东之间，第一大股东厦门当代投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系，也不 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他九名股 东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单 位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 厦门当代投资集团 有限公司 王春芳 2005年 04月 18日 76928112-0 12000万元 对文化艺术、能源业 （国家专控的除外）、 矿产业（国家专控的 除外）、房地产业、物 流业、贸易业、酒店 业、餐饮业（不含酒 店、餐饮经营）、旅游 业、高新科技产业的 投资（不含吸收存款、 发放贷款、证券、期 货及其他金融业务）。 未来发展战略厦门当代坚持制度创新与文化创新，致力于主营业务发展以及适度多元化经营的发展战略。 经营成果、财务状 况、现金流等 厦门当代 2014年财务指标良性，资产状况健康，2014年实现营业收入 15915万元，净利润 293 万元，经营活动净现金流量为-22265万元（以上数据未经审计）。 控股股东报告期内 控股和参股的其他 境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 王春芳中国否 最近 5年内的职业及职务 2005年至 2013年 2月历任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁，现任 该公司董事长；2011年 3至 2013年 7月任本公司董事长。 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职状 态 性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 2013年 2015年 李荣福董事长现任男 57 08月 0809月 230 0 0 0 日 日 2012年 2015年 王东红董事现任男 48 09月 2209月 230 0 0 0 日 日 副董事2012年 2015年 刘刚长、副总现任男 46 09月 2309月 230 0 0 0 经理日 日 2012年 2015年 蔡凌芳董事现任女 45 09月 2309月 230 0 0 0 日 日 2012年 2015年 林金疆董事现任男 49 09月 2309月 230 0 0 0 日 日 周国华 董事、总 经理 现任男 43 2014年 06月 16 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 0 秦联晋 独立董 事 现任男 57 2012年 09月 23 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 0 陈守德 独立董 事 现任男 39 2012年 09月 23 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 0 张志林 独立董 事 现任男 50 2012年 09月 23 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 0 陈雁峰 董事会 秘书 现任男 45 2012年 09月 23 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 0 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 张璞 监事会 主席 现任男 39 2012年 09月 23 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 02012年 2015年 许伟曲监事现任男 33 09月 2309月 230 0 0 0 日 日 监事、证2012年 2015年 陈东飞券事务现任男 43 09月 2309月 230 0 0 0 代表日 日 吴淑香 财务总 监 现任女 37 2013年 10月 18 日 2015年 09月 23 日 0 0 0 0 赵宇 副总经 理 离任男 37 2012年 09月 23 日 2014年 11月 18 日 0 0 0 0 合计 -- - - - - 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 李荣福：2006年9月至2013年2月任中国银行厦门分行副行长；2013年2月至今任厦门当代 投资集团有限公司董事、总裁；2013年8月至今本公司董事长。 周国华：2007年12月--2014年9月任香港万华媒体集团（中国区）首席执行官；2012年11 月--2014年9月任常青（中国）投资有限公司总裁兼CEO；2014年9月至今任常青（中国）投资 有限公司兼职顾问，2014年6月16日至今本公司总经理，2014年9月5日至今本公司董事。 王东红：2005年至今任厦门当代投资集团有限公司董事；2011年3月-2012年9月任本公司 董事、总经理；2014年5月至今任国旅联合股份有限公司董事长、法定代表人；2012年9月至 今任本公司董事。 刘刚： 2009年9月-2011年3月任大同水泥股份有限公司董事长； 2011年3月至今任本 公司副董事长、副总经理。 蔡凌芳： 2007年10月入职厦门当代投资集团有限公司，历任总裁助理、资金部总监，现 任董事兼副总裁；2011年3月至今任本公司董事。 林金疆： 2006年至今任厦门当代投资集团有限公司执行副总裁、厦门复文美术馆馆长； 2012年9月至今任本公司董事。 秦联晋： 2005年至2013年3月任山西省证券业协会秘书长； 2013年3月至今任山西省证券 业协会副会长；现任本公司独立董事，同时兼任太原煤气化股份有限公司的独立董事、山西 漳泽电力股份有限公司独立董事。 张志林：2005年至今任山西瑞星律师事务所主任；现任本公司独立董事。 陈守德： 2009年至今，在厦门大学管理学院高层管理培训中心任副主任；现任本公司独 立董事，同时兼任厦门金达威集团股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立 董事。 陈雁峰： 2009年-2011年3月任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。 2011年3月至今 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 任本公司董事会秘书。 吴淑香： 2010年4月至2011年2月北京同鑫汇投资基金有限公司任总经理助理兼财务经理； 2011年3月至 2012年9月山西当代投资股份有限公司（本公司更名前名称）财务总监； 2013年 10月至今任本公司财务总监。 张璞：近五年分别任北大方正投资顾问有限公司投资顾问；人众人管理顾问有限公司产 品总监；西门子管理学院咨询顾问；2012年9月至今任本公司监事会主席。 陈东飞:2009年-2011年3月任大同水泥股份有限公司证券事务代表； 2011年3月至今任本公 司证券事务代表、证券部部长；2012年9月至今任本公司职工监事。 许伟曲： 2010年4月-2011年3月任北京同鑫汇投资基金管理有限公司行政经理； 2011年3 月至 2013年10月任本公司行政人事部部长； 2013年10月至2014年7月本公司行政总监；2014 年7月至今任本公司行政经理； 2011年3月至今任本公司监事。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 李荣福厦门当代投资集团有限公司董事、总裁 2013年 02月 01日 是 王东红厦门当代投资集团有限公司董事 2005年 01月 05日 是 蔡凌芳厦门当代投资集团有限公司 董事、副总 裁 2007年 09月 15日 是 林金疆厦门当代投资集团有限公司 执行副总 裁 2006年 01月 01日 是 在股东单位 任职情况的 说明 公司董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生四位在控股股东单位任职之外，其余董事、 监事及高级管理人员均未在股东单位任职。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 秦联晋山西省证券业协会副会长 2013年 03月 15日 是 张志林山西瑞星律师事务所主任 2005年 06月 01日 是 陈守德厦门大学管理学院高层管理培训中心副主任 2009年 07月 01日 是 当代东方投资股份有限公司 2014年年度报告全文 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报告期,在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员其薪酬的确定按照其在公司所任职务对 应的职级薪酬标准支付，独立董事年度报酬根据公司股东大会批准的薪酬标准支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得 的报酬总额 从股东单位 获得的报酬 总额 报告期末实 际所得报酬 李荣福董事长男 57现任 0 41.55 41.55 王东红董事男 48现任 0 51.3 51.3 周国华 董事、总经（未完）  |