[股东会]中天科技：2014年度股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 二〇一五年五月十三日 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会议程 时 间：2015年5月13 日(星期三)下午2：30 地 点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公 司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布大会开始； 二、介绍股东到会情况； 三、介绍本次大会见证律师； 四、推选监票人； 五、宣读会议审议事项 1、《江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》； 2、《江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》； 3、《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》； 4、《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》； 5、《江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告》 6、《江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告》； 7、《江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案》； 8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告（2014年度）》； 9、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构 的议案》； 10、《关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案》； 11、《中天科技关于实施2014年度高管激励薪酬的方案》； 12、《关于中天科技2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》； 13、《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》； 14、《江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》； 15、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》； 16、《关于申请发行超短期融资券的议案》； 17、《关于修订公司<章程>第三十四条的议案》； 18、《关于修订公司<章程>第五十五条的议案》； 19、《关于修订公司<章程>第五十九条的议案》； 20、《关于修订公司<章程>第七十七条的议案》； 21、《关于修订公司<章程>第七十八条的议案》； 22、《关于修订公司<章程>第八十条的议案》； 23、《关于修订公司<章程>第八十二条的议案》； 24、《关于修订公司<章程>第八十三条的议案》； 25、《关于修订公司<章程>第八十九条的议案》； 26、《关于修订公司<章程>第一百四十四条的议案》； 27、《关于修订公司<章程>第一百七十条的议案》； 28、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 以上议案均由五届十六次董事会提交。 六、股东提问和咨询； 七、进行投票表决； 八、统计并宣布议案的表决结果； 九、宣读股东大会决议； 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书； 十一、宣布本次股东大会闭会。 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之一 江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 下午好！下面我代表中天科技第五届董事会将董事会在 2014年的各项工作开展 情况及经营成果向各位汇报如下： 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，得益于国家工信部“宽带中国”战略及4G建设的加快，公司主营产 品市场环境良好，光纤光缆市场需求增长较快，电力产品的特种导线应用范围进一步 扩大，新能源业务取得突破性进展，使公司主要产品收入均有一定幅度增长。2014 年，公司实现各类产品销售864,134.05万元，比去年同期增长27.62%；营业利润 67,111.55万元，同比增加9.39%；净利润59,138.56 万元，同比增加6.81%；每股 收益0.76 元，比去年同期增长1.74%。公司主营产品在报告期的经营情况如下： 1、电信、电力产品市场需求增长，公司产品结构调整，保持稳步增长。 报告期内，公司85%的营收来自于电信和电力产品，其中：电信产品实现39亿元 销售收入，同比增长10%。因报告期内光纤光缆价格均有下降，且营业成本有所上升， 但公司光纤预制棒产量的快速提升，使公司光通信产业链未受到光纤光缆价格下降的 过多影响。电力产品实现29亿销售收入，同比增长8.5%。因国家电网、南方电网对 普通导线中标价格策略的调整，使优质供应商竞争环境更趋于理性，且营业成本有所 下降，使电力产品毛利率有所提升，并随着特种导线及中、高压交联电线销售比例的 提升，电力产品的毛利率还将进一步的改善。 2、完成再融资，新能源产业快速提升，利润贡献初现。 报告期内，公司新能源业务按计划有序开展，并取得了突破性进展。控股子公司 中天光伏技术实现53兆瓦分布式光伏电站并网运行，领先于国家首批18个示范区； 中天光伏材料的背板产品通过主流厂商鉴定，并实现供货；中天储能科技实现量产， 并向移动运营产品供货，新能源产业链进入快速增长期。 3、海缆系列产品，多块市场需求急增。 报告期内，国内风力发电项目快速增长，对海底线缆的需求量爆发式增长；公司 长期跟踪的特种项目加快推进，陆续推出订单，使海底光缆收入快速增长；国内、外 海洋石油勘探加快也给海底线缆提供了更多市场平台。2014年，在多项有利市场环境 的推动下，公司海底线缆实现5.3亿销售收入，同比增长83.72%。公司积极抓住有利 的发展机遇，使用募集资金，对海缆系统工程做了进一步延伸，取得项目总包资质， 完成首个项目交付，标志中天科技正式进入广阔的海外EPC领域。 （一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,641,340,504.98 6,771,333,620.09 27.62 营业成本 7,002,334,743.63 5,328,650,595.07 31.41 销售费用 410,621,608.62 367,281,424.73 11.80 管理费用 479,223,312.20 354,179,153.26 35.31 财务费用 79,098,515.64 87,550,730.72 -9.65 经营活动产生的现金流量净额 -197,790,297.63 293,987,409.43 -167.28 投资活动产生的现金流量净额 -372,862,852.17 -498,661,827.62 筹资活动产生的现金流量净额 1,610,634,216.60 -89,538,066.17 1,898.83 研发支出 232,898,233.29 159,274,448.02 46.22 2.收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入864,134.05万元，同比增长了27.62%。其中： 光纤光缆产品实现收入309,755.44万元，同比增长了12.71%，主要系国内三大 营运商对光缆需求稳定增长的因素影响所致。 导线产品实现收入194,796.61万元，同比增长了3.57%，主要系公司在国家电网 集采中标份额稳定增长所致。 电缆产品实现收入99,408.10万元，同比增长了106.26%，主要系报告期内，交 联电缆、软电缆及船用电缆等产品销售渠道拓宽所致。 射频电缆实现收入83,739.26万元，同比增长了7.14%，主要系报告期内，公司 在中国移动集采中获取市场份额提升所致。 海底线缆实现收入52,667.57万元，同比增长了83.72%，主要系报告期内风力发 电项目及特种领域项目对海底线缆需求量增加，及海外订单均增加所致。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 单位 2014年 2013年 2014年 末库存 产量 销量 产销率（%） 产量 销量 产销率（%） 光缆 公里 1185487 1157875 97.67 857207 851621 99.35 267609 导线 吨 149893 140581 93.79 113600 115710 101.86 12647 海底线缆 公里 1511 1137 75.25 661 614 92.89 475 射频电缆 公里 61450 62700 102.03 54517 56779 104.15 16916 说明：公司的产品种类较多，仅选取计量单位相同的主要自产产品。 （3）主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入合计135,558.31万元，占合并营业收入的15.84%。 客户名称 本期金额 占营业收入的比例（%） 单位Ⅰ 370,414,083.46 4.33 单位Ⅱ 324,298,233.85 3.79 单位Ⅲ 272,124,529.85 3.18 单位Ⅳ 198,411,602.16 2.32 单位Ⅴ 190,334,627.69 2.22 合计 1,355,583,077.01 15.84 3.成本 （1）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 制造业 6,378,386,411.14 91.89 5,200,643,167.56 100 22.65 贸易 558,951,877.90 8.05 光伏发电 3,996,288.41 0.06 合计 6,941,334,577.45 100 5,200,643,167.56 100 33.47 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 光纤光缆 直接材料 1,814,289,945.80 79.50 1,546,521,109.08 78.51 17.31 光纤光缆 直接人工 94,845,417.63 4.16 90,415,639.93 4.59 4.90 光纤光缆 燃料动力 90,444,988.61 3.96 105,977,373.16 5.38 -14.66 光纤光缆 制造费用 272,803,710.66 11.95 226,925,527.66 11.52 20.22 导线 直接材料 1,399,834,775.41 91.26 1,466,188,841.25 94.53 -4.53 导线 直接人工 42,397,613.29 2.76 21,714,422.70 1.4 95.25 导线 燃料动力 39,167,566.34 2.55 21,559,319.68 1.39 81.67 导线 制造费用 50,549,265.55 3.30 41,567,609.17 2.68 21.61 电缆 直接材料 880,131,126.62 93.72 399,754,019.95 88.07 120.17 电缆 直接人工 15,376,366.00 1.64 14,298,003.44 3.15 7.54 电缆 燃料动力 9,461,840.78 1.01 7,217,087.45 1.59 31.10 电缆 制造费用 34,154,423.71 3.64 32,635,760.23 7.19 4.65 射频电缆 直接材料 663,546,150.01 92.13 623,512,859.05 92.95 6.42 射频电缆 直接人工 15,914,023.80 2.21 12,074,482.48 1.8 31.80 射频电缆 燃料动力 11,469,908.87 1.59 8,586,298.65 1.28 33.58 射频电缆 制造费用 29,286,390.88 4.07 26,630,941.91 3.97 9.97 海底线缆 直接材料 351,739,455.23 89.64 172,422,550.20 86.39 104.00 海底线缆 直接人工 8,509,740.00 2.17 8,562,249.57 4.29 -0.61 海底线缆 燃料动力 7,112,186.11 1.81 2,933,917.68 1.47 142.41 海底线缆 制造费用 25,031,487.01 6.38 15,667,519.61 7.85 59.77 新能源材料 直接材料 57,723,917.14 80.85 新能源材料 直接人工 2,492,086.48 3.49 新能源材料 燃料动力 2,943,807.00 4.12 新能源材料 制造费用 8,238,788.68 11.54 光伏发电 3,996,288.41 100.00 有色金属 558,951,877.90 100.00 其他及配套 产品 450,921,429.51 100.00 355,477,634.71 100.00 26.85 （2）主要供应商情况 公司向前五名供应商的采购支出合计241,352.02万元，占合并采购支出的 31.22%。 4.费用 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 原因说明 营业成本 7,002,334,743.63 5,328,650,595.07 31.41 主要原因是随本期海底线 缆、电缆及有色金属销售 收入上升而增加所致。 营业税金及附加 38,361,459.27 22,029,870.89 74.13 主要原因是本期实现增值 税增加所致。 管理费用 479,223,312.20 354,179,153.26 35.31 主要原因是本期研发费用 增加所致。 资产减值损失 44,441,399.83 24,474,773.08 81.58 主要原因是本期计提坏账 准备增加所致。 5.研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 232,898,233.29 本期资本化研发支出 研发支出合计 232,898,233.29 研发支出总额占净资产比例（%） 2.87 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.70 6.现金流 项 目 本年金额 上年同期金额 增减金额 增减比例（%） 经营活动产生的现 金流量净额 -197,790,297.63 293,987,409.43 -491,777,707.06 -167.28 投资活动产生的现 金流量净额 -372,862,852.17 -498,661,827.62 125,798,975.45 筹资活动产生的现 金流量净额 1,610,634,216.60 -89,538,066.17 1,700,172,282.77 ①经营活动现金流量净额同比下降167.28%，主要系本年度存货和其他流动资产 期末余额增加所致。②投资活动产生的现金流量净额同比增加12,579.9万元，主要 系本年度出售光迅科技股票增加现金流入所致。③筹资活动产生的现金流量净额同比 增加170017.23万元，主要系本年度股票增发增加现金流入所致。 7.其他 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年2月18日，公司召开的五届九次董事会审议通过了《关于公司非公开发 行A股股票方案的议案》，决议以不低于10.43元/股的价格向符合中国证监会规定条 件的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者发行不超过 216,682,646股。公司2013年度股东大会审议通过了此项议案。 2014年5月26日，公司2013年度现金红利发放完成，根据公司非公开发行股票 的方案，发行价格调整为不低于10.33元/股。 2014年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中天 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号）。 2014年9月15日，公司以14.28元/股的价格向9名投资者发行了158,263,300 股人民币普通股，募集资金总额为2,259,999,924.00元，扣除发行费用人民币 51,979,998.25元，实际募集资金净额为人民币2,208,019,925.75元。 本次发行新增股份已于2014年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕股份登记手续。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 7,983,230,909.48 6,378,386,411.14 20.10 20.52 22.65 减少1.39个百分点 贸易 567,369,846.76 558,951,877.90 1.48 不适用 光伏发电 12,817,768.31 3,996,288.41 68.82 不适用 合计 8,563,418,524.55 6,941,334,577.45 18.94 29.28 33.47 减少2.55个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 光纤光缆 3,097,554,371.42 2,272,384,062.70 26.64 12.71 15.36 减少1.68个百分点 导线 1,947,966,087.95 1,531,949,220.59 21.36 3.57 -1.23 增加3.82 个百分点 电缆 994,080,960.82 939,123,757.11 5.53 106.26 106.90 减少0.29个百分点 射频电缆 837,392,567.95 720,216,473.57 13.99 7.14 7.37 减少0.18个百分点 海底线缆 526,675,731.75 392,392,868.35 25.50 83.72 96.60 减少4.88个百分点 新能源材料 79,995,940.20 71,398,599.31 10.75 不适用 光伏发电 12,817,768.31 3,996,288.41 68.82 不适用 有色金属贸易 567,369,846.76 558,951,877.90 1.48 不适用 其他 499,565,249.39 450,921,429.51 9.74 12.30 26.85 减少10.35个百分点 合计 8,563,418,524.55 6,941,334,577.45 18.94 29.28 33.47 减少2.55个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，电信产品实现39亿元销售收入，同比增长10%。因报告期内光纤光缆 价格均有下降，且营业成本有所上升，但公司光纤预制棒产量的快速提升，使公司光 通信产业链未受到光纤光缆价格下降的过多影响。电力产品实现29亿销售收入，同 比增长8.5%。因国家电网、南方电网对普通导线中标价格策略的调整，使优质供应商 竞争环境更趋于理性，且营业成本有所下降，使电力产品毛利率有所提升，并随着特 种导线及中、高压交联电线销售比例的提升，电力产品的毛利率还将进一步的改善。 公司新能源业务按计划有序开展，并取得了突破性进展。控股子公司中天光伏技 术实现53兆瓦分布式光伏电站并网运行，领先于国家首批18个示范区；中天光伏材 料的背板产品通过主流厂商鉴定，并实现供货；中天储能科技实现量产，并向移动运 营产品供货，新能源产业链进入快速增长期。 国内风力发电项目快速增长，对海底线缆的需求量爆发式增长；公司长期跟踪的 特种项目加快推进，陆续推出订单，使海底光缆收入快速增长；国内、外海洋石油勘 探加快也给海底线缆提供了更多市场平台。2014年，在多项有利市场环境的推动下， 公司海底线缆实现5.3亿销售收入，同比增长83.72%。公司积极抓住有利的发展机遇， 应用募集资金，对海缆系统工程做了进一步延伸，取得项目总包资质，完成首个项目 交付，标志中天科技正式进入广阔的海外EPC领域。 2.主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 7,263,671,417.05 24.52 境外 1,299,747,107.50 64.34 主营业务分地区情况的说明 境内营业收入因电信、电力产品市场及品牌优势保持稳定增长，新能源、海底线 缆产品增长快速，使得的报告期内境内营业收入增长较快；因公司产品结构丰富、“早 出去”、“优网络”使境外收入持续保持快速增长。 （三）资产、负债情况分析 1.资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,061,823,133.81 17.47 905,586,003.02 10.07 127.68 主要系本期增发股票所致 其他应收款 117,878,932.69 1.00 82,740,612.55 0.92 42.47 主要本期投标保证金增加所致。 存货 2,018,286,250.97 17.11 1,455,659,241.83 16.18 38.65 主要系光伏材料、锂电池、超高压电缆等项目陆续投 产，导致原材料、库存商品、在产品等余额增加。 其他流动资产 529,358,053.13 4.49 351,444,343.77 3.91 50.62 主要系本报告期固定资产投资增加导致待抵扣进项税 增加以及子公司预交的所得税增加。 在建工程 206,566,538.65 1.75 145,154,603.14 1.61 42.31 主要系光伏电站、巴西工厂、生活区等在建项目投资 增加。 工程物资 33,418,305.64 0.28 262,945.25 0.00 12,609.23 主要系光伏电站建设材料增加所致。 递延所得税资产 66,809,379.78 0.57 50,517,832.83 0.56 32.25 主要系减值准备增加而产生可抵扣的差异增加所致。 其他非流动资产 37,559,648.15 0.32 11,560,626.80 0.13 224.89 主要系跨期工程及设备款增加所致。 短期借款 1,099,193,941.44 9.32 1,804,947,511.51 20.07 -39.10 主要系募投项目预先投入资金完成置换后归还部分贷 款，同时发行短期融资券，负债结构发生变化。 衍生金融负债 16,562,574.90 0.14 2,379,824.80 0.03 595.96 主要系期货持仓合约浮亏增加所致。 预收款项 235,046,410.72 1.99 142,737,632.02 1.59 64.67 主要系新增预收款增加。 应付职工薪酬 111,919,115.02 0.95 62,673,729.83 0.70 78.57 主要系待发工资增加所致。 应交税费 30,112,339.01 0.26 44,307,901.16 0.49 -32.04 主要系期末应交增值税下降所致。 应付利息 8,237,451.88 0.07 4,369,864.29 0.05 88.51 主要系发行短期融资券计提的债券利息增加。 其他应付款 13,349,207.88 0.11 104,545,169.35 1.16 -87.23 主要系偿还往来款增加所致。 一年内到期的非 流动负债 18,742,570.03 0.16 6,363,600.00 0.07 194.53 主要系一年内到期的递延收益和1年内到期的长期借 款增加。 长期借款 210,072,217.29 1.78 7,000,000.00 0.08 2,901.03 主要系本期借款增加。 专项应付款 32,160,000.00 0.27 23,042,000.00 0.26 39.57 主要系政府拨款增加。 递延收益 76,767,359.91 0.65 59,045,199.97 0.66 30.01 主要系与资产相关的政府补助增加所致。 （四）核心竞争力分析 1、人才与技术优势 公司从创立至今，大量引进了技术、销售、管理专业人才，其中包括多位来自行 业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、 南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究 所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作 关系。目前本公司拥有专利技术307项，其中发明专利92项，同时多项专利正在进 行申请程序中。公司及控股子公司中天精密材料、中天科技光纤、中天科技海缆、中 天射频电缆、中天电力光缆、上海中天铝线、中天装备电缆均为高新技术企业。 2、产品创新优势 随着通信网和电网建设技术水平的提高，对于线缆产品的要求也相应提高，只有 保持强大的新产品开发能力，满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而 出。作为特种线缆领域的领先企业，强大的新产品开发能力正是中天科技的立根之本。 自1995年以来，本公司持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉，包括多 项"国家重点新产品"、"国家火炬计划"、"博览会金奖"、“发明创业金奖”等。 3、品牌优势 中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品 牌形象，先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、 中国光纤光缆30年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强之 一。中天科技光纤光缆、电力导线为驰名商标，核心商标在9个国家和地区取得了保 护。中天科技品牌构成的核心市场竞争力，客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成 企业的竞争优势。 4、市场营销优势 公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力，随时根据市场需求及采购模式 组织生产经营，在全国30多个省市建有办事处、分公司，国内外市场销售人员近400 名，形成了强大的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群，多年来 与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系，市场营销优势明显。 国际市场是公司的新兴市场，自2002年成立国际事业部以来，每年境外收入保 持50%以上的增长。当前在海外设有46个长期、短期办事处，3家海外生产基地，主 营产品全球156家电力运营商、35家通信运营商提供解决方案，全球前十大油气公司 已有5家使用中天产品，中天科技的OPGW连续5年全环市场占有率第一，海底光缆、 海底光电复合缆、特种导线连续多年出口排名第一，为中天科技国际化奠定了基础。 （五）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 121,749.97 投资额增减变动数 85,967.46 上年同期投资额 35,782.51 投资额增减幅度(%) 240.25 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比 例(%) 备注 中天光伏技术有限公司 光伏发电 100 增资 中天科技印度有限公司 光缆制造 100 增资 江苏中天科技软件技术有限公司 软件开发 100 增资 中天科技海缆有限公司 海底线缆制造 100 增资 中天科技巴西有限公司 光缆制造 51 增资 中天科技集团上海国际贸易有限公司 贸易 100 收购+增资 （1）持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司 股权比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份 来源 002281 光迅科技 30,030,000.00 10.24 608,680,800.00 4,540,000 -94,954,100 可供出售金融资产 发起人股 合计 30,030,000.00 / 608,680,800.00 4,540,000 -94,954,100 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 上述股权为本公司之控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司持有。 （2）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份 来源 江苏银行股份有 限公司 6,722,100.00 19,369,406 0.22 6,722,100.00 1,549,552.48 可供出售金融资产 发起人股 合计 6,722,100.00 19,369,406 / 6,722,100.00 1,549,552.48 / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 2006年，深圳融信会计师事务所受江苏省城市商业银行合并重组委员会委托，对南通市商业银行进行了全面的清产核资，确认南 通市商业银行股份按2.8815：1的比例折成江苏银行股份19,369,406股，并得到江苏省城市商业银行合并重组委员会的最终确认。 2007年1月24日江苏银行正式开业，原南通市商业银行更名为江苏银行南通分行，江苏中天科技股份有限公司在南通市商业银行的 股份亦并入江苏银行。该项权益性投资在市场中没有报价，公允价值不能可靠计量，故采用成本法核算。 （3）买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股份 数量（股） 使用的资金数量 （元） 报告期卖出股份 数量（股） 期末股份数量（股） 产生的投资收益 （元） 光迅科技 19,930,000 3,550,000 16,380,000 110,706,410.19 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元 2.募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 221,162.22 64,490.81 83,607.94 137,552.28 临时补充流动资金：63,020.00万元；存于募集资 金专户：74,534.27万元。 合计 / 221,162.22 64,490.81 83,607.94 137,552.28 / 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额中含利息收入360.22万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 年度投入金 额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 产生收 益情况 是否符合 预计收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 南通经济技术开发区国家 级分布式光伏发电示范区 150MWp屋顶太阳能光伏发 电项目 否 135,000.00 23,006.43 27,936.92 是 建设中 不适用 不适用 不适用 不适用 海缆系统工程项目 否 50,000.00 16,561.81 28,768.45 是 建设中 不适用 不适用 不适用 不适用 新能源研发中心建设项目 否 6,000.00 120.58 120.58 是 建设中 不适用 不适用 不适用 不适用 高温超导技术研发项目 否 5,000.00 0.00 1,980.00 是 建设中 不适用 不适用 不适用 不适用 补充流动资金 否 24,801.99 24,801.99 24,801.99 是 完成 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 / 220,801.99 64,490.81 83,607.94 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 报告期内，募集资金项目按照承诺计划实施。 （2）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3.主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司全称 业务性 质 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 中天科技光纤有限公司 制造业 光纤 41,232.00 122,825.04 52,146.57 5,160.66 中天科技集团上海国际贸易有限公司 贸易 有色金属 30,000.00 43,049.88 30,227.25 227.25 江苏中天科技投资管理有限公司 投资 资产管理 8,000.00 74,636.38 60,149.92 7,714.08 中天科技海缆有限公司 制造业 海底线缆、电缆 70,000.00 144,424.61 83,636.15 4,099.45 广东中天科技光缆有限公司 制造业 通信光缆 1,950.13 3,613.99 3,278.51 506.90 上海中天铝线有限公司 制造业 导线 10,000.00 52,538.13 16,512.45 1,310.68 中天日立光缆有限公司 制造业 OPGW、OPPC光缆 7,374.30 37,490.54 12,845.46 2,106.65 中天日立射频电缆有限公司 制造业 射频同轴电缆、 信号电缆 12,527.39 87,304.58 21,214.74 2,571.52 中天科技(沈阳)光缆有限公司 制造业 通信光缆 1,510.00 2,274.72 2,121.79 399.38 中天科技装备电缆有限公司 制造业 电缆 43,800.00 61,523.34 35,741.72 -6.46 中天科技精密材料有限公司 制造业 预制棒 118,000.00 144,015.28 133,873.46 13,833.13 中天世贸有限公司 贸易 贸易 10,000.00 46,928.21 12,175.46 821.30 中天光伏技术有限公司 制造业 光伏发电产品 60,000.00 80,213.48 60,591.61 516.53 中天科技印度有限公司 制造业 OPGW、OPPC光缆 4,172.93 4,794.53 2,766.59 -720.50 中天光伏材料有限公司 制造业 光伏材料 20,000.00 31,042.96 17,506.67 -880.29 江苏中天科技软件技术有限公司 服务 软件开发 1,000.00 1,261.36 1,062.30 61.33 中天储能科技有限公司 制造业 锂电池及相关新 型电池 20,000.00 26,711.79 18,500.36 -1,166.52 中天科技巴西有限公司 制造业 通信光缆 2,634.85 4,921.91 2,147.55 66.87 （2）单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上 单位：万元 币种：人民币 公司全称 营业收入 营业利润 净利润 控股子公司对 上市公司投资 收益的贡献 控股子公司实现的投 资收益占上市公司净 利润的比重(%) 中天科技精密材料有限公司 46,840.84 15,211.68 13,833.13 13,833.13 24.46 江苏中天科技投资管理有限公司 10,320.17 7,714.08 6,942.67 12.28 4.非募集资金项目情况 □适用 √不适用 （六）其他 经2014年12月10日公司五届十五次董事会审议，并经2014年12月29日 公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定本次募投项目之一——“南 通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项 目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、光通信行业 光通信产业经过近二十年的快速发展，已成为信息技术的根本基础。光纤具 有信息容量大，传输衰减小，受外界干扰小，保密性强的优点，仍是当前保证通 信容量扩展的最佳媒介。"十二五"期间，信息产业仍是我国的重点发展产业，随 着国家电信行业重组、4G牌照发放以及三网融合、宽带中国的推广、智能电网 建设契机，光纤光缆行业规模有望进一步扩大，市场需求量在品种结构变化的基 础上继续稳步增长。当前，光纤光缆产品主要客户为电信运营商，采用集中招标 的采购方式，对供应商资质要求高，形成以长飞、烽火、中天等5大家为主流供 应商，竞争格局相对稳定。公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一，经过十 多年的积累，已在国内光纤光缆行业内名列前茅，尤其是特种光缆的市场占有率， 多年来一直保持行业第一，因此，通信产业的快速发展，给公司提供了有利平台。 同时，在光通信市场需求持续增长的背景下，主流厂商先后均扩大了光纤光 缆的产能，国内光通信行业呈现了供大于求的市场趋势。早在2002年，公司就 成立专门团队开拓国际市场，经过十多年市场网络建设和供货业绩的积累，公司 通信产品出口量位居国内同行前茅，特别是复合架空地线、海缆等产品为行业内 第一个销往国际市场厂商。近期，国家“一带一路”战略规划给公司加快走出步 伐提供了良好的契机，公司将充分利用国际销售网络的优势，加大了产品的海外 销售，并在重点市场布局产能。 2、电力线缆行业 目前中国的电力线缆行业年产值达7,000亿元，产出规模超过日本、美国， 居世界首位。随着我国国民经济持续稳定的增长以及近年来特高压等电网工程的 加快建设，中国仍将是世界上电力线缆市场发展最快的国家之一。 本公司所生产的电力线缆产品主要为电力导线，电力导线分为普通电力导线 和特种电力导线。普通导线的市场集中度较低，竞争激烈，产值超过5亿元的企 业数量仅占同行业3%。特种导线代表了我国导线制造的先进水平，目前经国家 电网公司认可具备投标资质的合金导线厂商仅有5～6家。在代表我国当前电网 建设最高水平的首条特高压示范线路中，被认可具备500/230特高强度钢芯高强 度铝合金的企业仅有3家，分别是中天铝线、武汉电缆和杭州电缆，中天铝线技 术水平行业领先。 3、新能源行业 开发利用太阳能资源符合能源产业发展方向。我国能源结构以煤为主，过度 依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响。国内生 态环境难以继续承载粗放式发展，国际上应对气候变化的压力日益增大，迫切需 要绿色转型发展。大力开发太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用技术是保 证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。 根据国家发展和改革委员会能源研究所的规划，中国分布式光伏发电产业 2012-2015年年复合增长率高达64.7%，2015年新增装机量6.8GW，市场规模达 740亿元。本公司自2011年以来进入新能源产业，重点发展分布式光伏发电、 太阳能电池背板、锂离子电池等产品，已取得市场认同。 （二）公司发展战略 产业链一体化和产品线特色化是公司一直坚持的重要发展战略。产业链一体 化使得公司可以获取更多的产业利润，同时在产业升级时可以把握发展主动权； 产品线特色化可以使得公司在激烈的市场竞争中保有差异化优势。 （三）经营计划 2015年，公司将以做精做强为理念，进一步发挥电信、电网两大产业链的 优势，紧抓国家大力推进绿色能源的契机，加快公司新能源产业建设，不断深入 开发新产品，以新、特赢取市场、吸引和服务客户，同时通过加强内部管理，严 格控制成本费用，以规模效应降低产品成本，力争2015年销售收入和净利润较 上一年度有较大幅度的增长。为达成目标，公司将重点做好以下工作： 1、巩固电信、电网产业链优势 公司当前营业收入85%以上来自电信、电网两大产业。2015年，公司将进一 步巩固电信、电网产业链优势，并提升中天特种产品的市场份额。（1）进一步向 通信终端设备、光纤光缆配套延伸产业链，丰富产品结构，提升通信产品的盈利 水平；（2）抓住细分市场、特种项目快速建设的机遇，保持公司海底线缆产品技 术先进性，进一步提升产品市场占有率；(3)加大走出去的步伐，在项目总包方 面取得重大突破。 2、大力推进新能源业务的快速发展 2015年，公司将紧抓国家大力推进绿色能源应用的契机，加快新能源业务 建设，以技术、质量、规模赢得市场，提升公司在新能源产业的影响。对新投项 目推进计划：（1）中天光伏材料的背板产品通过更多组件厂商的认证，取得供货 资格；（2）控股子公司中天储能科技在做好现有通信市场的同时在动力储能方面 取得更多的进步。（3）中天光伏技术加快国家能源局示范区分布式发电项目的建 设进度，并推进如东沿海地面光伏电站项目，同时启动项目建设、经营模式多元 化的策略，抢占市场先机。 3、技术创新，保证高端产品的先进性 公司海底光缆、海底光电复合缆产品经过多年的发展建设及市场积累，已经 成为国内海缆领军企业，产品通过了国家鉴定，并获得国际UJ、UQJ认证，成为 国际主要石油、电信运营商的合格供应货，并积累了大跨度产品的国际供货经验。 特种导线代表了当今国内电力导线生产的先进水平，国家鼓励发展500kV及 以上电力导线和特种导线，市场前景良好。中天特种导线以品种最全、开发最早， 引导行业的发展方向，多年在国家电网及南方电网的市场占有率保持第一。 2015年，公司将继续致力海缆、特种导线产品的新产品开发和市场开拓， 丰富产业链产品品种，并不断提升技术、工艺水平，保持中天海缆、特种导线品 牌优势及市场美誉度。 4、加快走出去步伐，整合海外销售资源 公司海外销售多年保持行业第一的水平，并可以继续保持较快的增长速度， 形成了一批优质市场。2015年，公司将在巩固优势产品的基础上，加强新产品 的销售力量，确保海外销售额的增长。2015年，公司将继续在优势海外市场设 立工厂，加快走出去的步伐。 （四）可能面对的风险 1、对通信、电力运营商依赖的风险 公司主要客户为电信、电力各大运营商，包括中国移动、中国电信、中国联 通和国家电网公司、南方电网公司。各运营商的盈利能力、工作流程及考核规范、 合同执行等各方面均十分良好，是公司的优质客户。但未来可能因宏观经济原因 或其自身业务产生波动，将直接影响公司的业务。 2、市场竞争风险 公司所处的通信、电力线缆行业市场竞争程度日趋激烈。随着国家陆续出台 鼓励性的产业政策，公司所处行业市场容量不断扩大，行业领先企业将进一步扩 大生产规模，同时会吸引新竞争者进入线缆行业，加剧市场竞争程度。从国内光 纤光缆的竞争态势看，不具有光纤和光缆一体化生产能力的企业的生存空间正不 断受到挤压，国内领先企业均已启动预制棒项目力求取得制棒、拉丝、成缆于一 体的全产业链优势。在电力线缆行业中，普通导线等常规产品的技术含量不高， 市场准入门槛较低，使整个行业的小规模生产企业数量众多，生产能力远大于市 场需求，市场竞争激烈。 本公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一，多年的快速发展使公司在产 品开发、规模生产、营销实力、专业人才、管理水平等方面都积累了较强的竞争 优势。光纤预制棒项目延伸了光纤光缆产业链，降低生产成本，并拓展高端特种 电缆产品，贯彻公司规模化、特色化、差异化的发展战略。但若不能在日益激烈 的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定的市场竞 争风险。 3、管理风险 主要产品的生产一般都通过子公司组织实施。虽然制定了子公司管理制度并 严格执行，包括委派董监事、委派财务负责人等，但由于子公司较多，公司存在 内部管理控制制度不能得到有效执行的风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析 说明 √适用 □不适用 2014年，财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》 等八项具体会计准则，要求自2014年7月1日起施行。为此，本公司自2014年7月1 日起执行上述八项具体会计准则，并相应变更公司的会计政策。本次会计政策变 更影响的报表项目和金额情况，详见本报告之财务报告“重要会计政策及会计估 计的变更”的相关内容。其涉及的追溯调整或重述，对公司以往各年度经营成果 无影响。 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013修订）》、 中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》并结合公司的实际 情况，公司五届九次董事会对《公司章程》中现金分红政策做了相应修订，并将 提交最近召开的股东大会审议。 公司2014年度股东大会审计通过了《中天科技2013年利润分配方案》，决议 以2013年12月31日公司总股本704,504,223股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利1.00元(含税)，共计分配70,450,422.30元。本次利润分配方案实施后， 公司剩余未分配利润1,472,880,371.93元结转下年度。 公司根据本次年度股东大会决议精神，于2014年5月26日实施完毕本次分红 方案。 公司2015年4月20日召开的五届十六次董事会审议通过了《中天科技2014 年利润分配方案》，拟以2014年12月31日公司总股本862,767,523股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税)，共计分配94,904,427.53元。 本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润1,756,804,070.54元结转下年 度。本年度不进行公积金转增股本。 本方案尚需提请股东大会审议。 （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增 股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2014年 0 1.1 0 94,904,427.53 565,527,350.11 16.78 2013年 0 1 0 70,450,422.30 526,534,907.01 13.38 2012年 0 0 0 0 421,209,442.68 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 2014年，中天科技在公司治理、经济效益、股东权益保障、节能环保、员 工利益和社会职责等方面不断努力，积极承担作为上市公司的职责和义务，为建 设和谐社会做出积极贡献。 一、股东权益保障 1、经营成果 2014年，报告期内，得力于国家工信部“宽带中国”战略及4G建设的加快， 公司主营产品市场环境良好，光纤光缆市场需求增长较快，电力产品的特种导线 应用范围进一步推大，新能源业务取得突破性进展，使公司主要产品收入均有一 定幅度增长。2014年，公司实现各类产品销售864,134.05万元，比去年同期增 长27.62%；营业利润67,111.55万元，同比增加9.39%；净利润59,138.56 万 元，同比增加6.81%；每股收益0.76 元，比去年同期增长1.74%。 2、现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013修订）》、 中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公 告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》并结合公司的 实际情况，公司五届九次董事会对《公司章程》中现金分红政策做了相应修订， 并将提交最近召开的股东大会审议。明确的现金分红政策，提出差异化的现金分 红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 3、信息披露 2014年，公司按计划披露了中天科技《2013年年度报告》、《2014年第一季 度报告》、《201年半度报告》及《2013年第三季度报告》，并发布54个临时公告， 及时、准确、完整的将公司情况向投资者披露。 4、投资者关系管理 公司通过电话、邮件及投资者互动平台、接待现场等多种形式与投资者进行 有效交流，确保对公司的经营管理、发展战略等有最充分的了解。 二、员工权益 员工是公司最宝贵的资源和财富，是企业血脉，公司的发展与成功源于全体 员工的共同努力；作为员工职业发展、事业成功和自我实现的舞台，公司秉承以 人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，实施人 性化的生活服务安排与“精神家园”建设，加强员工技术培训，把促进员工的全 面发展作为公司发展的重要目标，努力实现公司价值与员工价值的统一。 三、客户及合作伙伴利益 公司坚持将诚信经营作为企业的基本责任，以产品质量作为品牌信誉的基础 和保证，在企业发展产业、提升管理的过程中，不断提升综合服务水平。坚持卓 越品质，持续推进品牌标准化建设和全面质量管理体系。恪守商业道德，提倡" 公平、透明"采购，与供应商伙伴合作共赢，致力于产业链的可持续发展。 四、节能环保 中天科技始终将节能环保、走可持续发展道路作为履行社会责任的重要内容。 树立抓好环保为经济，发展经济促环保的大局观念，全面开展环保工作，有效地 促进了公司成为环境友好型企业的建设。 在工作中，公司严格按照环保目标责 任书要求，结合部门职责和工作实际，齐抓共管，有效施策，强化管理，使环保 目标责任状各项内容和指标落到了实处。 五、社会责任与公益活动 1、积极参与国家重点项目和重点工程建设、促进社会发展进步。 2、积极参与社会公益活动，履行社会责任 公司成立"爱心基金会"，由全体员工自愿捐出资金，用于对家庭特困员工、 大学生等群体的帮助，并在湘西地区援建希望小学。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的 环保情况说明 无 以上报告提请股东大会审议。 董事长：薛济萍 江苏中天科技股份有限公司 二〇一五年五月十三日 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之二 江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 下午好！下面我代表公司第五届监事会将 2014 年监事会主要工作向各位汇 报如下： 一、监事会的工作情况 2014年，公司监事会共召开了五届五次至十一次监事会，共 7 次会议， 审议了：1、关于公司定期报告的相关议案有《江苏中天科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2013 年年度报告》、 《江苏中天科技股份有限公司2013 年年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限 公司 2013年度财务决算报告》、、《江苏中天科技股份有限公司 2013 年度利润 分配方案》、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专 项报告（2013年度）》及公司 2014 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报 告等相关议案；2、关于2014年非公开发行股票募集资金的相关议案有《关于公 司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《江苏 中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》等。3、对 2014年度关联交易预计和对外担保情况进行了审议。 所有监事以通讯或现场方式均参与了会议，没有监事连续两次未出席会议的 情形。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作， 依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形 成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截 至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务进行了审计， 其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2014 年度的财务状况 和经营成果。公司 2014年度财务结构合理，财务状况良好。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于2014年9月25日非公开发行人民币普通股（A股）158,263,300.00 股，每股发行价14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除 发行费用后，募集资金净额为220,801.99万元。公司对募集资金采取了专户存 储制度。截至本报告期末，公司2014 年非公开发行募集资金余额为人民币 74,534.27 万元，公司已累计使用募集资金人民币83,607.94 万元，其中：2014 年全年实际使用人民币64,490.81 万元，用于置换2014 年9 月30 日之前以自 有资金预先投入募集资金投资项目的资金人民币376,197,481.22 元，用于临时 补充流动资金人民币63,020.00 万元。各募投项目均在建设过程中。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决 策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公 司独立性。 以上报告提请股东大会审议。 监事会主席：薛如根 江苏中天科技股份有限公司 二〇一五年五月十三日 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之三 江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告 本议案详细内容请见公司于2015年4月22日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》。 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之四 江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要 本议案详细内容请见公司于2015年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科 技股份有限公司 2014年年度报告摘要》。 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之五 江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告 本议案详细内容请见公司于2015年4月22日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司 2014 年度独立董事工作报告》。 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之六 江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 公司2014年的财务决算情况如下： 一、资产、负债、权益 2014年12月31日公司总资产11,799,171,331.16元，比去年同期的 8,995,258,553.08元增加了31.17%，其中： 流动资产8,253,025,168.58元，比年初的5,696,842,576.26元增加44.87%； 固定资产2,221,132,353.60元，比年初的2,020,923,722.68元增加9.91%；无 形资产310,772,468.11元，比年初的268,967,952.25元增加15.54%。 公司2014年末负债合计3,673,779,337.91元，比年初的3,466,913,281.56 元增加了5.97%；资产负债率为31.14%，比年初的38.58减少了7.44个百分点。 所有者权益（含少数股东权益）为8,125,391,993.25 元，比年初的 5,528,345,271.52 元增加了46.98%。 二、收入、费用、利润 1、营业收入8,641,340,504.98元，比去年同期的6,771,333,620.09元增 加了27.62%； 2、营业利润671,115,549.10元，比去年同期的613,501,601.69元增加了 9.39%； 3、利润总额714,277,816.39元，比去年同期的663,603,631.90元增加了 7.64%； 4、净利润591,385,551.64元，比去年同期的553,657,912.76元增加了6.81%； 5、每股收益0.760元，比去年同期增加了1.74%； 6、加权平均净资产收益率9.35%，比去年同期11.05减少了1.70个百分点； 7、经营活动产生的现金流量净额-197,790,297.63元，每股经营活动产生 的现金流量净额-0.229元。 2014年，得益于国家工信部“宽带中国”战略及4G建设的加快，公司主营 产品市场环境良好，光纤光缆市场需求增长较快，电力产品的特种导线应用范围 进一步扩大，新能源业务取得突破性进展，使公司主要产品收入均有一定幅度增 长。2014年，公司实现各类产品销售864,134.05万元，比去年同期增长27.62%； 营业利润67,111.55万元，同比增加9.39%；净利润59,138.56 万元，同比增加 6.81%；每股收益0.76 元，比去年同期增长1.74%。 2015年，公司将以做精做强为理念，进一步发挥电信、电网两大产业链的 优势，紧抓国家大力推进绿色能源的契机，加快公司新能源产业建设，不断深入 开发新产品，以新、特赢取市场、吸引和服务客户，同时通过加强内部管理，严 格控制成本费用，以规模效应降低产品成本，力争2015年销售收入和净利润较 上一年度有较大幅度的增长。 现将本议案提请股东大会审议。 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月十三日 江苏中天科技股份有限公司 2014年度股东大会会议资料之七 江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案 尊敬的各位股东及股东代表： 经中兴华富华会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润 420,920,140.16 元，按《公司法》及《公司章程》及“企业会计准则”的有关 规定，按10%提取法定公积金42,092,014.02元，加上上一年度未分配利润（未完）  |