[股东会]成商集团：2015年第二次临时股东大会会议资料
成商集团股份有限公司 二〇一五年第二次临时股东大会会议资料 二〇一五年五月七日 目 录 2015年第二次临时股东大会会议议程…………………………………………….1 2015年第二次临时股东大会会议须知…………………………………………….2 议案：《关于对全资子公司增资的议案》………………………………………….3 成商集团股份有限公司 二〇一五年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2015年5月14日（星期四）16：00 会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议议案：《关于对全资子公司增资的议案》； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事回答提问； 7、投票表决并进行监票、记票工作； 8、宣布表决结果和会议决议； 9、见证律师宣读法律意见书； 10、主持人宣布会议结束。 成商集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过 五分钟。 四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与 本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主 持人或相关负责人有权拒绝回答。 五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 议案 成商集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案 各位股东及股东代表： 成商集团股份有限公司(简称公司或本公司)为了整合业务，促进公司更好发 展，拟在公司合并财务报表范围内，以母公司部分资产对全资子公司成商集团控 股有限公司（简称成商控股）进行增资。 一、增资概况 本公司以母公司部分资产对成商控股增资的方式，调整公司所属分、子公司 架构，并由成商控股下属分公司承接母公司部分经营业务。本次调整不会导致公 司主营业务、资产、收入发生变化。本次调整在公司与合并范围内的控股子公司 之间发生，无需履行关联交易程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 成商集团控股有限公司是公司的全资子公司，注册资本为 2,600 万元，法 定代表人高宏彪，主营百货零售，住所及办公地址为成都市锦江区上东大街6 号，营业执照注册号为510100000012947。成商控股最近一年又一期的主要财务 数据见下表(金额单位：万元人民币)： 项目 时间 总资产 净资产 项目 时期 营业收入 净利润 2014年12月31日 34,177.28 2,639.54 2014年度 34,526.06 1,066.00 2015年3月31日 33,741.67 3,062.26 2015年一季度 10,088.03 422.72 上表2014年财务数据已经具有证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所审 计，2015年财务数据未经审计。 三、增资主要内容 (一)以2015年3月31日为本次增资基准日，以基准日的母公司部分资产的账 面价值对成商控股进行增资。 (二)母公司拟用于增资的资产2015年3月31日的账面净值总计为： 133,695.30万元，最终以审计确认的账面净值为准。构成如下： 货币资金555.06万元；存货2,289.01万元；长期股权投资18,234.27万元； 投资性房地产14,159.73万元；固定资产58,859.26万元；在建工程30,186.08万 元；无形资产13,230.54万元；债权33,091.27万元；债务39,749.84万元；其他 资产2,839.93万元。 其中拟注入的长期股权投资对应的相关子公司情况如下： 上表2014年财务数据已经具有证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所审 计，2015年财务数据未经审计。 四、增资的目的和对公司的影响 本次通过对子公司增资的方式，在合并范围内调整公司所属分公司、子公司 架构，实施业务整合，对公司具有积极的战略意义。本次增资不会导致公司主营 业务、资产、收入发生变化，不涉及合并、分立、注销事项，对公司财务状况、 经营成果没有不利影响。 请各位股东审议。 成商集团股份有限公司 董 事 会 序 号 公司名称 注册 资本 主营 业务 母公司 持股 比例 财务数据总资产净资产营业收入净利润 2014年度692.56-602.484,372.83-356.712015年一季度1,185.10-665.121,118.64-62.642014年度24,066.2514,031.2640,674.0110,583.932015年一季度24,870.7415,196.1212,410.291,164.862014年度13,459.789,509.9911,311.00-109.632015年一季度13,476.999,621.853,440.08111.852014年度489.50489.12 --1.262015年一季度489.19488.81 --0.302014年度99.4699.46 --0.012015年一季度99.4099.40 --0.064 成都成商建 筑装饰工程 有限公司 500 建筑 装饰 94% 5 深圳茂业投 资控股有限 公司 100 投资 管理 100% 2 成商集团南 充茂业百货 有限公司 2,000 百货 零售 90% 3 菏泽茂业百 货有限公司 500 百货 零售 90% 金额单位：万元人民币 1 成商集团成 都人民商场 有限公司 2,000 超市 零售 100% 中财网
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