[股东会]宝莱特：2014年年度股东大会决议公告
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会 会议于2015年5月6日（星期三）下午15:30在珠海市高新区科技创新海岸创 新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日下 午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共5名，所持股份合计 69,583,538股，占公司股份总数的47.63%。 通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共0名，所持股份合 计0股，占公司股份总数的0%。 二、提案审议情况 本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐 项投票表决相结合方式，审议结果如下： 1、 审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 2、 审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 3、 审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 4、 审议通过了关于《2014年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 5、 审议通过了关于《公司2014年度利润分配预案》的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 6、 审议通过了关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 7、 审议通过了关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海 唐家支行申请办理综合授信的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 8、 审议通过了关于补选非职工监事的议案 表决结果：同意69,583,538股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃 权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低 于5%的股东表决结果：同意7,987,500股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数100% ；反对0股，占出席会议对此议案 表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出 席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、龙世福律师见证会 议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股 东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年年度股东大会决议； 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2014 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2015年5月6日 中财网
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