[股东会]大庆华科：2014年年度股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015017 大庆华科股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2015年5月7日上午9:30 2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼 会议室 3、股权登记日：2015年4月30日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长徐永宁先生 7、召开本次股东大会的通知于2015年4月11日登载在《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议 的事项；在2015年4月29日，公司发布了《关于召开2014年年度股东大会的提 示性公告》。 8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。 二、会议的出席情况 1、参加表决总体情况 参加本次会议的股东5名，所持股份82713300股，占公司有表决权总股份 的63.8025%。 2、现场会议出席情况 出席现场会的股东及股东代理人4名、代表股份82660300股、占公司有表 决权总股份63.7616%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共1名，所持股份53000股，占公司有表决权总股份 的0.0409%。 4、中小投资者投票情况 参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的 股东）共2名，所持股份392700股，占公司有表决权总股份的0.3029%。 5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的 祁艳律师和李苑利律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 会议逐项审议通过了以下议案： 1、2014年度董事会工作报告。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 13.4963%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。 2、2014年度监事会工作报告。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 13.4963%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。 3、2014年财务预算执行情况及2015年财务预算安排。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 13.4963%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。 4、2014年利润分配方案。 经立信会计师事务所审计，公司本期母公司实现净利润1,391.76万元， 加年初未分配利润5,450.74万元，减本期分配股利648.20万元，减提取法 定公积金139.17万元，期末可供股东分配利润为6,055.13万元。以2014年 末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含 税)，预计支付现金股利777.84万元,分配后尚余5,277.29万元转入下年， 公司本次不进行公积金转增股本。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 13.4963%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%。 5、关于2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。 表决结果：以11320600股同意，占出席会议股东（包含网络投票）持有 表决权股份总数的99.5340%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0%；53000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.4660%；在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆 石油化工总厂及林源炼油厂71339700股回避表决。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 6、关于2015年日常经营相关的关联交易预计的议案。 表决结果：以11320600股同意，占出席会议股东（包含网络投票）持有 表决权股份总数的99.5340%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0%；53000股弃权，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.4660%；在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆 石油化工总厂及林源炼油厂71339700股回避表决。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案。 公司续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，骋期为一年， 审计费用为40万元人民币。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 8、关于续聘公司2015年内部控制审计机构的议案。 公司续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构，骋期为 一年，审计费用为20万元人民币。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 9、关于选举公司监事的议案。 选举李宜辉女士为公司第六届监事会监事。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 11、关于修订《董事会议事规则》的议案。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 13、关于修订《监事会议事规则》的议案。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 14、关于公司董事、监事津贴调整的议案。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 15、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法。 表决结果：同意82660300股，占出席会议股东（包含网络投票）持有表 决权股份总数的99.9359%；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）持 有表决权股份总数的0%；弃权53000股，占出席会议股东（包含网络投票） 持有表决权股份总数的0.0641%。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决 情况：同意339700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的 86.5037%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0%；弃 权53000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4963%。 四、听取了2014年独立董事述职报告。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所 2、律师姓名：祁艳 李苑利 3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人 员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出 具《法律意见书》。 六、备查文件 1、2014年年度股东大会决议； 2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2014年年度股 东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上）。 特此公告 大庆华科股份有限公司董事会 2015年5月7日 附简历 李宜辉女士，47岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历 任大庆石油化工总厂财务处资金科科员、中国石油大庆石化分公司财务处会 计科副主任科员、成本科主任科员兼销售科科长、管理科科长、会计科科长。 现任中国石油大庆分石化分公司财务处副处长。 中财网
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