[董事会]中来股份：第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-034 苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于2015年5月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于2015年4月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 鉴于钟雪冰先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务,经公司董事长林建伟 先生提名，聘任蔡永略先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。蔡永 略先生简历详见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》 (1)公司向建设银行常熟分行申请信贷业务 同意公司向建行银行常熟分行申请信贷业务，总金额不超过人民币贰亿元， 其中4700万元公司以合法拥有的部分土地及房产进行抵押担保，其余额度为信用 担保。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合 同及文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （2）公司向工商银行常熟支行申请信贷业务 同意公司向工商银行常熟支行申请信贷业务，总金额不超过人民币壹亿元， 同意公司使用信用担保方式，同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述 信贷事宜并签署有关合同及文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （3）公司向招商银行常熟支行申请信贷业务 同意公司向招商银行常熟支行申请信贷业务，总金额不超过人民币伍仟万元， 同意公司使用信用担保方式，同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述 信贷事宜并签署有关合同及文件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 2015 年 5 月 7 日 附件： 简 历 蔡永略先生，中国国籍，无境外居留权，1978年12月出生，大学本科学历， 毕业于湖北农学院（现长江大学）。历任苏州多彩铝业有限责任公司会计、财务 主管、财务经理、财务总监。2010年11月至2011年5月任中来有限总经理助 理、财务经理，2011年5月至今任公司副总经理、财务总监。蔡永略先生已于 2013年4月取得了深交所董事会秘书资格证书。 中财网
 |