[公告]海王生物：第六届董事局第二十次会议决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-030 深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第二十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十 次会议的通知于2015年5月5日发出，并于2015年5月8日以通讯形式召开会议。公 司应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司向杭州银行申请综合授信议案》 因公司业务发展需要，同意公司向杭州银行深圳分行申请总额度不超过人民 币6亿元的综合授信，期限一年。公司以自有资产提供抵押/质押担保，具体以 银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向杭州银行深圳分行申请综合授 信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信议案》 因公司业务发展需要，同意公司向招商银行深圳深南中路支行申请总额度不 超过人民币6亿元的综合授信，期限不超过两年。公司以自有资产提供抵押/质 押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向招商银行深圳 深南中路支行申请综合授信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于公司向交通银行申请综合授信议案》 因公司业务发展需要，同意公司向交通银行深圳海德支行申请总额度不超过 人民币5亿元的综合授信，期限不超过两年。公司以自有资产提供抵押/质押担 保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向交通银行深圳海德 支行申请综合授信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于公司向建设银行申请综合授信议案》 因公司业务发展需要，同意公司向建设银行深圳分行申请总额度不超过人民 币4亿元的综合授信，期限一年。公司以自有资产及部分子公司资产提供抵押/ 质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向建设银行深 圳分行申请综合授信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于公司向广东华兴银行申请综合授信议案》 因公司业务发展需要，同意公司向广东华兴银行深圳分行申请总额度不超过 人民币5亿元的综合授信，期限一年。公司以自有资产及部分子公司资产提供抵 押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向广东华 兴银行深圳分行申请综合授信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于公司向中信银行申请综合授信议案》 因公司业务发展需要，同意公司向中信银行深圳分行申请总额度不超过人民 币2亿元的综合授信，期限不超过三年。公司以自有资产及部分子公司资产提供 抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向中信 银行深圳分行申请综合授信的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》 详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会通 知的公告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇一五年五月八日 中财网
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