[股东会]洪都航空：2014年度股东大会会议资料
2014年度股东大会会议资料 （股票代码：600316） 司徽 江西洪都航空工业股份有限公司 二○一五年五月 江西洪都航空工业股份有限公司 2014年度股东大会议程 一、会议时间：2015年5月15日（星期五）14:00 二、会议地点：南昌市嘉莱特和平酒店 三、会议议程： 1、审议公司2014年度董事会工作报告； 2、审议公司2014年度监事会工作报告； 3、审议公司2014年度公司财务决算报告； 4、审议公司2014年度利润分配预案； 5、审议公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告； 6、审议公司2015年日常关联交易的议案； 7、审议关于授权经理层办理融资业务的议案； 8、审议关于修改《公司章程》的议案； 9、审议公司2015年度财务预算报告； 10、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案； 11、审议关于公司变更会计师事务所的议案； 12、听取《公司2014年度独立董事述职报告》。 四、股东对上述议案进行投票表决 五、工作人员统计表决结果 六、宣布投票表决结果、股东大会决议 七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书 八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记 录 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |