[董事会]洲际油气：第十届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-060号 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会议 于 2015年5月4日以电子邮件方式通知全体董事，会议于2015 年5月8日在 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议由董事长 姜亮先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议： 一、关于高级管理人员辞职的议案； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2015年5月8日，公司董事会收到公司副总裁鲁可女士的书面辞职报告。 鲁可女士因个人原因请求辞去公司副总裁职务，且在离职后不再担任公司其他任 何职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，上述辞 职报告自递交董事会之日起生效。 鲁可女士目前未持有公司股份，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡， 其 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。鲁可女士担任公司副总裁期间，主要负 责人力资源和行政工作，为公司发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对此表示 衷心感谢！ 二、关于公司副总裁、财务总监郭芬女士职务变动的议案； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 根据公司发展需要，公司副总裁、财务总监郭芬女士转任公司在美国成立的 全资子公司Geo-jade Resources USA LLC董事长，以其自身丰富的财务、资产评估、 并购对象尽调和资本运作经验，开拓美国市场。为全心全力做好新公司的开拓， 把握新的市场机会，郭芬女士主动申请辞去公司财务总监职务。郭芬女士辞去财 务总监职务后，仍继续担任公司副总裁。 郭芬女士在担任公司财务负责人期间，为公司的发展壮大做出了突出贡献， 公司董事会对此表示衷心感谢！ 三、关于聘任曲宁女士为公司财务总监的议案； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 根据公司总裁宁柱先生的提名，公司第十届董事会同意聘任曲宁女士担任公 司财务总监，任期同本届董事会。曲宁女士担任财务负责人多年，拥有丰富的财 务管理经验，并且熟悉油气行业。 独立董事丁贵明先生、汤世生先生、屈文洲先生同意此次聘任，并发表了独 立意见。 曲宁女士简历见附件。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董事会 2015年5月8日 附件：曲宁女士简历 曲宁女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业 于中国人民大学，本科学历。中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审 计师。2002年8月至2008年2月在普华永道会计师事务所工作，职位至审计经 理，期间参与过中国石油等多个石油、石化企业的审计工作；2008年3月至2011 年2月就职于新华财经传媒股份有限公司，职位至内审高级经理；2011年3月 至2014年6月在印纪影视娱乐传媒有限公司工作，职位至财务总监。自2014 年8月4日起加入香港中科国际石油天然气投资集团有限公司，任财务总监。2015 年5月8日起任洲际油气股份有限公司财务总监。 中财网
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