[董事会]合金投资：第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2015-041 沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳合金投资股份有限公司于2015年4月27日以传真、电邮方式向全体董事 发出“关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知”，会议于2015年5月8日下 午4点以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》 公司第九届董事会非独立董事吴岩先生、陈克俊先生、于伟先生、袁义祥先 生、李佰校先生、杜坚毅先生等六人已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会人数低于法定人数，需 进行补选。经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委员会的审议 意见，现提名杨新红女士、宋昊先生、屈丽女士、廖晓春先生、赵景云先生、张 瑜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（各候选人简历附后），具体如下： （1）提名杨新红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （2）提名宋昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （3）提名屈丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （4）提名廖晓春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （5）提名赵景云先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （6）提名张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 上述被提名的非独立董事候选人尚需公司2015年第一次临时股东大会选举 通过方能当选公司第九届董事会非独立董事。股东大会就本议案进行表决时，采 用累积投票制进行表决。 本次所提名的候选人任期至第九届董事会任期届满。 （二）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》 聘任王晶晶先生为本公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。（简历附后） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 聘任樊娜女士为本公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。（简历附 后） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议并通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》 董事会拟定于2015年5月25日在沈阳召开2015年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二〇一五年五月八日 董事候选人简历 杨新红女士：1967年7月出生，大学本科。历任黑龙江省七台河矿务局科长、黑龙江七 台河翰林书店总经理。现任北京乾坤翰林文化传播有限公司董事长。杨新红女士持有公司股 票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 宋昊先生：1972年10月出生，牛津大学MBA。曾任北京新东方学校教师，现任北京海淀 区万国培训学校校董。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 屈丽女士：1973年2月出生，中共党员，管理学学士。历任辽宁省机械进出口公司会计、 辽宁省机械(集团)股份有限公司会计、财务部副部长、财务部部长、副总会计师。现任辽宁 省机械(集团)股份有限公司总会计师兼合金投资监事。未持有公司股票，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 廖晓春先生：1963年12月出生，中共党员，EMBA。历任南昌市农行、省农行信托职员、 江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理，2009年至今任中航信托财富管理中心、 稽核审计部部门总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 赵景云先生：1956年5月出生，大学本科。历任沈阳铁路局锦州分局机关行政干部、海 南华云实业开发有限公司董事长。现任贵阳乌当春满园饮食服务有限公司董事长、北京千和 资本投资管理有限公司执行董事兼经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 张瑜女士：1970年2月出生，金融学专业本科。历任招商银行支行行长、银通传媒副总 裁、金瑞格基金创始人、金瑞格担保董事长。现任千和资本总裁。未持有公司股票，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 高级管理人员候选人简历 王晶晶先生：1982年9月出生，中国政法大学法学博士，财政部财政科学研究所经济学 硕士，天津大学工学学士。现任深圳招银国金投资有限公司总裁、万向钱潮（000559）独立 董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 樊娜女士：1983年12月出生，管理科学与工程研究生，中共党员。曾任德勤华永会计师 事务所有限公司北京分所高级审计员，赛特集团有限公司财务总监助理、高级财务经理。自 2014年起任北京千和资本投资管理有限公司财务总监。未持有公司股票，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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