[董事会]运达科技：第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-007 成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2015年5月11日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通 讯相结合的方式召开了第六次会议，会议通知于2015年5月6日以邮件发出。 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符 合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》。 公司已于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]553 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，并于2015年04 月23日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由8,400万元增加至11,200万 元，股份总额由8,400万股增加至11,200万股。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议 案》。 公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别用于以下用途：1、 轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目；2、轨道交通机务运用安全综合 平台技术改造及产业化项目；3、技术中心技术改造项目；4、轨道交通车载牵引 与控制系统技术改造及产业化项目；5、销售网络及技术支持平台建设技术改造 项目；6、补充运营流动资金。为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规 范性文件规定，公司设立以下募集资金专用账户存放本次募集资金： 募集资金专户一 账户名称 成都运达科技股份有限公司 开户行 中国民生银行成都蜀汉支行 账号 693836353 用途 轨道交通运营仿真系统技术改造 及产业化项目 募集资金专户二 账户名称 成都运达科技股份有限公司 开户行 兴业银行股份有限公司成都分行 账号 431020100100865701 用途 轨道交通机务运用安全综合平台 技术改造及产业化项目 募集资金专户三 账户名称 成都运达科技股份有限公司 开户行 招商银行股份有限公司成都红牌 楼支行 账号 128904312510601 用途 技术中心技术改造项目 募集资金专户四 账户名称 成都运达科技股份有限公司 开户行 招商银行股份有限公司成都红牌 楼支行 账号 128904312510601 用途 轨道交通车载牵引与控制系统技 术改造及产业化项目 募集资金专户五 账户名称 成都运达科技股份有限公司 开户行 中国建设银行股份有限公司成都 沙湾支行 账号 51001885136059666666 用途 销售网络及技术支持平台建设技 术改造项目 募集资金专户六 账户名称 成都运达科技股份有限公司 开户行 中国建设银行股份有限公司成都 沙湾支行 账号 51001885136051501641 用途 补充运营流动资金 中国国际金融有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司授权董事长何 鸿云先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户三方监管协议。 《募集资金三方监管协议》待签署后再行公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展的需要，公司2015年度计划以借款、银行承兑汇票、保 理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请不超过6亿元人民币的综 合授信额度，具体各银行授信额度以分别签署的银行授信协议为准。 为确保授信工作顺利开展，拟提请公司股东大会授权董事长何鸿云先生在上 述综合授信额度内签署相关法律文件。该授信适用期限为2015年度至下一次股 东大会重新核定融资授信计划之前。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 成都运达科技股份有限公司董事会 2015年5月11日 中财网
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