[股东会]中粮屯河：2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015- 025 中粮屯河股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015年5月12日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 103 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,069,198,079 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 52.11 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；其他部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2014年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,035,700 99.89 1,148,079 0.10 14,300 0.00 2、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,035,600 99.89 1,147,779 0.10 14,700 0.00 3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,035,600 99.89 1,147,679 0.10 14,800 0.00 4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,033,500 99.89 1,147,779 0.10 16,800 0.00 5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,039,400 99.89 1,144,279 0.10 14,400 0.00 6、 议案名称：关于补选王令义先生为公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,033,400 99.89 1,149,879 0.10 14,800 0.00 7、 议案名称：公司2015年向金融机构申请95亿元融资的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,041,700 99.89 1,142,079 0.10 14,300 0.00 8、 议案名称：公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议 案 审议结果：不通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,500 30.53 1,142,579 68.60 14,300 0.85 9、 议案名称：关于公司食糖套期保值业务操作保证金额度增至30亿元的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,041,700 99.89 1,142,079 0.10 14,300 0.00 10、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务、内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,035,600 99.89 1,148,179 0.10 14,300 0.00 11、 议案名称：公司独立董事2014年述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,068,036,100 99.89 1,147,679 0.10 14,300 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 5 公司2014年度利润 分配预案 506,700 30.42 1,144,279 68.70 14,400 0.86 6 关于补选王令义先生 为公司董事的议案 500,700 30.06 1,149,879 69.04 14,800 0.88 7 公司2015年向金融 机构申请95亿元融 资的议案 509,000 30.56 1,142,079 68.57 14,300 0.85 8 公司2015年向中粮 财务有限公司申请 10亿元流动资金借 款的议案 508,500 30.53 1,142,579 68.60 14,300 0.85 9 关于公司食糖套期保 值业务操作保证金额 度增至30亿元的议 案 509,000 30.56 1,142,079 68.57 14,300 0.85 10 关于续聘天职国际会 计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2015 年度财务、内控审计 机构的议案 502,900 30.19 1,148,179 68.94 14,300 0.85 11 公司独立董事2014 年述职报告 503,400 30.22 1,147,679 68.91 14,300 0.85 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次股东大会审议的 第8项议案需控股股东中粮集团有限责任公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆思拓律师事务所 律师：赵旭东律师、温晓军律师 2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司二0一四年年度股东大会的召集召开程序、出席本次年 度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结 果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 中粮屯河股份有限公司 2015年5月13日 中财网
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