[监事会]双杰电气：第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-006 北京双杰电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第 十一次会议通知已于2015年5月7日，通过电子邮件向各位监事发出。会议于2015 年5月12日上午九点，以现场方式在公司总部第二会议室召开。本次监事会应出 席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席张党会主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： 议案：关于选举第三届监事会监事候选人的议案 公司第二届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作， 根据股东的推荐，监事会拟提名张党会、刘中锴、刘颖作为公司第三届监事会中 股东代表监事候选人，与职工代表选举的监事共同组成第三届监事会。 上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会的监事， 其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员就任前， 公司现有监事将继续履行职责。 此议案尚需提交股东大会批准。 表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 三、 备查文件 1、经与会监事签字确认并加盖公章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 北京双杰电气股份有限公司 监事会 2015年5月12日 监事候选人简历： 1、张党会先生，出生于1976年10月，大专学历。2000-2001年就职于北京 正安科技有限公司、2001-2002年就职于北京合纵科技有限公司；2002年底公司 设立以来，历任双杰配电销售区域经理、销售经理，双杰电气销售区域经理、销 售副总监、董事、监事，现任双杰电气监事会主席、销售副总监。 2、刘颖女士，出生于1976年5月，工业电气自动化专业学士。1998-1999 年就职于长春市市政工程设计研究院、2000-2001年就职于台湾大唐建筑师事务 所；2002年底公司设立以来，历任双杰配电行政部经理、行政人资部经理、监 事，双杰电气综合管理部经理、人力资源部经理、监事，现任双杰电气监事、人 力行政总监。 3、刘中锴先生，出生于1976年11月，法学专业本科学历。1999-2001年任 职于中国石油天然气集团公司华北石油管理局、2001-2004年就职于北京科力恒 久电力技术有限公司；2004年以来，历任双杰配电营销管理部经理、商务部经 理，双杰电气商务中心经理，现任双杰电气监事、商务中心经理，众杰伟业执行 董事。 中财网
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