[股东会]亚泰集团：2015年第二次临时股东大会会议文件
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为2015年5月21日下午14:00； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 审议关于以现金全额认购东北证券股份有限公司 2015年配股可配股份的议案 3 审议关于增补公司董事的议案 （1） 王广基先生 （2） 谢地先生 （3） 柳红女士 4 审议关于增补公司监事的议案 （1） 仇健先生 （2） 陈国栋先生 5 股东发言 6 对以上议案进行表决 7 休会5分钟，计票 8 宣布现场表决结果 9 休会 10 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 11 律师宣读股东大会见证意见 12 宣布股东大会决议 13 宣布闭会 亚泰集团2015年第二次临时股东大会 会议文件之一 关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年 配股可配股份的议案 东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为提高 净资本，扩大业务规模，提高盈利水平，拟向全体股东按每 10股配售不超过2股的比例进行配股，以东北证券截至2014 年12月31日总股本1,957,166,032股为基数测算，本次配售股 份总数量将不超过391,433,206股。鉴于东北证券良好的发展 前景，公司拟以现金全额认购东北证券本次配股可配股份， 具体如下： 1、拟认购配售股票的种类 本次拟认购配售股票种类为境内上市的人民币普通股 （A股）。 2、拟认购配售股票的面值 本次拟认购配售股票的每股面值为人民币1.00 元。 3、拟认购配售股票的基数、比例 目前，公司持有东北证券600,973,954股，占东北证券总 股本的30.71%，公司按每10股配售不超过2股的比例全额认 购。 4、拟认购配售股票的价格和定价原则 拟认购配售股票的价格：以东北证券刊登配股发行公告 前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用 市价折扣法确定拟认购配售股票的价格。 拟认购配售股票的定价原则： （1）不低于发行前东北证券最近一期经审计后的每股净 资产值； （2）参照东北证券二级市场股票价格、市盈率状况及东 北证券发展需要； （3）遵循东北证券与主承销商协商一致的原则； （4）综合考虑东北证券的发展前景和本次募集资金计划 的资金需求量。 为了保证本次认购东北证券配售股票有关事宜的顺利 进行，拟提请公司股东大会授权公司经营层办理本次认购东 北证券配售股票的有关具体事宜，具体如下： 1、签署与本次认购东北证券配售股票相关的重大合同 和重要文件； 2、在出现不可抗力或其它足以使本次认购东北证券配 售股票计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来 极其不利后果之情形下，可酌情决定延迟实施认购东北证券 配售股票计划； 3、办理与本次认购东北证券配售股票相关的其它事宜； 4、本授权自股东大会通过本次认购东北证券配售股票 相关议案之日起一年内有效。 此议案提请各位股东审议。 二O一五年五月二十一日 亚泰集团2015年第二次临时股东大会 会议文件之二 关于增补公司董事的议案 根据公司需要，经董事会提名委员会提议，董事会提名 王广基先生、谢地先生、柳红女士为公司第十届董事会董事 候选人（简历附后）。 此议案提请各位股东审议。 二O一五年五月二十一日 附： 王广基，男，1953年4月出生，博士，博士生导师，中 国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员， 中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学 会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科 大学副校长，现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省药 物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力 学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研 究室主任。 谢地，1963年12月出生，博士，博士生导师，吉林大学 中国国有经济研究中心研究员，东北财经大学产业组织与企 业组织研究中心教授、博士生导师，清华大学政治经济学研 究中心高级研究员，吉林省有突出贡献的中青年专家。曾任 吉林大学经济学院经济学系副主任、副院长，现任辽宁大学 经济学院院长。 柳红，女，1970年4月出生，博士，博士生导师，民盟 成员，国家杰出青年基金获得者，第八届中国青年女科学家 奖获得者，中国科学院百人计划基金获得者，中国药学会药 物化学专业委员会委员，上海药学会药物化学专业委员会委 员，中国女科学家协会会员，"国家自然科学"二等奖获得者。 现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海 科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生 导师。 亚泰集团2015年第二次临时股东大会 会议文件之三 关于增补公司监事的议案 根据公司需要，监事会提名仇健先生、陈国栋先生为公 司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 此议案提请各位股东审议。 二O一五年五月二十一日 附： 仇健，男，1968年7月出生，硕士学位，讲师，高级经 济师，中共党员，长春市南关区人大代表，长春市劳动模范。 曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰万联医药有限公 司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部 主任、医药产业部副总经理、吉林大药房药业股份有限公司 总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理，现任吉林亚泰 电子商务有限公司总经理。 陈国栋，男，1975年4月生人，本科学历，曾任顶新国 际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务 主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司 （沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任长春 市农康投资发展有限公司董事、副总经理、长春市东城城乡 建设投资有限责任公司总经理、长春二道工业集中区建设开 发有限公司总经理。 中财网
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