[董事会]华西能源：第三届董事会十四次会议决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－027 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届 董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年5月12日上午在公司科研 大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年5月6日以 电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级 管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表 决，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》 为进一步拓展海外市场、降低运营成本，公司计划在香港特别行政区投资设 立全资子公司，具体如下： 中文名称：华西能源（香港）国际控股有限公司 英文名称： Western Power（HONGKONG）International Holdings., Ltd. 注册地址：香港特别行政区 注册资本：1,000万美元 资金来源：公司自有资金 经营范围（以最终注册登记为准）：电站项目及清洁能源项目投融资、咨询 及管理，电力设备成套销售与供货，工程总包服务及咨询,进出口贸易。 公司委派副总裁黎洪先生担任香港子公司负责人。 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限 公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司等5家公司 为华西能源于2014年实施专业化分工管理投资新设立的全资子公司，分别负责 承接公司装备制造、工程总包等板块业务。 由于子公司成立时间较短，尚处于业务起步阶段。为推动子公司尽快适应 市场环境、支持子公司成长，公司计划为上述5家全资子公司申请银行授信提供 总额不超过18亿元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立 保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。 公司本次为各子公司申请银行授信提供的担保如下：自贡华西能源工业有 限公司不超过5亿元，华西能源工程有限公司不超过8.4亿元，四川鼎慧商贸有 限公司不超过2亿元，华西能源张掖生物质发电有限公司不超过2.5亿元，四川 易迪泰网络有限公司不超过0.1亿元。 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》 浙江华西铂瑞重工有限公司（下称“浙江华西铂瑞”）为公司合营企业，公 司持有浙江华西铂瑞50%的股权。为促进业务发展，浙江华西铂瑞拟向中国银行 杭州庆春支行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承 兑汇票等业务。 为支持合营企业做大做强、协助浙江华西铂瑞解决经营发展对资金的需求， 公司计划向浙江华西铂瑞提供总额不超过6,000万元人民币、期限一年的连带责 任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行综合授信。 浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司分别各向华西 能源提供3,000万元、合计6,000万元人民币的反担保。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》 成都华西阀门有限公司（下称“成都华西阀门”）为公司控股子公司，公司 持有成都华西阀门51%的股权。因业务发展需要，成都华西阀门拟向招商银行成 都锦官城支行申请总额不超过500万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑 汇票等业务。 为支持控股子公司做大做强、协助成都华西阀门解决经营发展对资金的需 求，公司计划向成都华西阀门提供总额不超过500万元人民币、期限一年的连带 责任担保，专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。 审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事毛继红先生回避表决。 （五）审议通过《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》 广东博海昕能环保有限公司（下称“广东博海昕能”）为公司合营企业，公 司持有广东博海昕能50%的股权。为促进业务发展，广东博海昕能拟向兴业银行 东莞厚街支行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信，用于广东博海昕能 流动资金贷款等业务。 为支持合营企业做大做强、协助广东博海昕能解决经营发展对资金的需求， 公司计划向广东博海昕能提供总额不超过2,500万元人民币、期限一年的连带责 任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行综合授信。 广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供2,500万元人民币的反担保。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 公司拟召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案（二）、议案（三）、 议案（五），会议时间另行确定，会议详见公司将刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会十四次会议决议 2、独立董事关于第三届董事会十四次会议有关事项的独立意见 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 二O一五年五月十三日 中财网
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