[董事会]雷柏科技：第二届董事会第十七次临时会议决议公告
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-036 深圳雷柏科技股份有限公司 第二届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次临时 会议于2015年5月14日以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公 司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2015 年5月8日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中： 委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长 曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购 买保本理财产品的议案》 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下， 同意公司使用不超过1.7 亿元人民币自有闲置资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业 银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，在该额度内， 资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于使用自有闲置资金购 买保本理财产品的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. 公司第二届董事会第十七次临时会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2015年5月14日 中财网
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