[董事会]潍柴动力：2015年第五次临时董事会会议决议公告
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-016 潍柴动力股份有限公司 2015年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015年第五次临时董事 会会议（下称“本次会议”）通知已于2015年5月12日以专人送达或 电子邮件方式发出，会议于2015年5月15日以传真表决方式召开。 本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数 18票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议： 一、审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选 举。本届董事会建议公司第四届董事会由15名董事组成，其中10名非 独立董事，5名独立董事，并提名公司第四届董事会非独立董事候选 人为：谭旭光、王曰普、杨世杭、江奎、张泉、徐新玉、李大开、方 红卫、孙少军、Gordon Riske。（简历见附件一） 公司第四届董事会成员将由公司2014年度股东周年大会选举产 生，选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。 本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2014年度股东周年大会审 议及批准。 二、审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选 举。本届董事会建议公司第四届董事会由15名董事组成，其中10名非 独立董事，5名独立董事，并提名公司第四届董事会独立董事候选人 为：卢毅、张振华、张忠、王贡勇、宁向东。（简历见附件一） 公司第四届董事会成员将由公司2014年度股东周年大会选举产 生，选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。 独立董事候选人的任职资格和独立性，须经深圳证券交易所备案并审 核无异议后提交公司2014年度股东周年大会表决。公司已根据《深圳 证券交易所独立董事备案管理办法》（2011年修订）要求将独立董事 候选人相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。 公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有 异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就 独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交 易所反馈意见。 本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2014年度股东周年大会审 议及批准。 三、审议及批准关于聘任戴立新先生为公司副总裁的议案 同意聘任戴立新先生为公司副总裁。（简历见附件二） 本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 二○一五年五月十五日 附件一：董事候选人简历 谭旭光先生，中国籍，54岁，本公司董事长兼首席执行官，山东 重工集团有限公司董事长，潍柴控股集团有限公司董事长，陕西重型 汽车有限公司董事长，陕西法士特齿轮有限责任公司董事长，KION Group AG监事；1977年加入潍坊柴油机厂，历任山东潍柴进出口有限 公司董事长兼总经理、潍坊柴油机厂厂长、湘火炬汽车集团股份有限 公司董事长、潍柴重机股份有限公司董事长、北汽福田汽车股份有限 公司董事等职；高级经济师，工学博士，第十届、十一届、十二届全 国人大代表，全国劳动模范，第四届袁宝华企业管理金奖获得者，获 2005、2010CCTV中国经济年度十大经济人物等荣誉称号。 谭旭光先生在公司实际控制人山东重工集团有限公司任董事长， 在控股股东潍柴控股集团有限公司任董事长；截至本公告日持有本公 司股票14,710,649股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。 王曰普先生，中国籍，53岁,本公司董事；历任潍坊市计划委员 会投资科科长，潍坊市电力建设办公室副主任，潍坊市投资公司副总 经理；现任潍坊市投资公司党委书记、董事长兼总经理，潍柴重机股 份有限公司董事；高级经济师，工商管理硕士。 王曰普先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 杨世杭先生，中国籍，61岁，本公司董事；本公司发起人之一培 新控股有限公司董事长；中国人民政治协商会议第十一届山东省政协 常委。 杨世杭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 江奎先生，中国籍，51岁，本公司董事；历任山东推土机总厂工 程师、总装分厂副厂长，山推进出口公司副总经理，山推工程机械股 份有限公司制造部副本部长、本部长、副总经理，山东工程机械集团 有限公司副总经理，潍柴控股集团有限公司常务副总经理、副董事长、 山推工程机械股份有限公司董事、山重建机有限公司董事长等职；现 任山东重工集团有限公司总经理、董事，KION Group AG监事；高级 工程师，MBA硕士学位。 江奎先生在公司实际控制人山东重工集团有限公司任总经理、董 事；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。 张泉先生，中国籍，52岁，本公司董事，执行CEO及执行总裁； 1986年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部 长等职；现任潍柴控股集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董 事，北汽福田汽车股份有限公司董事；高级经济师，工学学士，MBA 硕士学位。 张泉先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事；截至本 公告日持有本公司股票3,421,081股；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。 徐新玉先生，中国籍，52岁，本公司董事及执行总裁；1986年加 入潍坊柴油机厂，历任山东潍柴进出口有限公司副总经理，潍坊柴油 机厂副厂长、常务副厂长，湘火炬汽车集团股份有限公司董事，潍柴 动力（潍坊）投资有限公司董事长、潍柴动力（上海）科技发展有限 公司董事长、潍柴动力（北京）国际资源投资有限公司董事长、潍柴 北美公司董事长等职；现任潍柴控股集团有限公司董事、潍柴动力（香 港）国际发展有限公司董事、潍柴动力（卢森堡）控股有限公司董事 长、法拉帝国际控股有限公司董事；高级经济师，理学学士，MBA硕 士学位。 徐新玉先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事；截至 本公告日持有本公司股票3,421,081股；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 李大开先生，中国籍，62岁，本公司董事及执行总裁；历任陕西 汽车齿轮总厂产品设计室主任、总经济师、厂长，湘火炬汽车集团股 份有限公司董事、副总裁，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经 理等职；现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长、党委书 记，陕西法士特齿轮有限责任公司副董事长；研究员级高级工程师， 大学学历，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴专家，十一届全国人 大代表，西安市人大常委会委员。 李大开先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 方红卫先生，中国籍，49岁，本公司董事及执行总裁；历任陕西 汽车制造总厂汽研所试验技术科科长、财务处副处长、副厂长兼销售 公司总经理、常务副厂长，陕西重型汽车有限公司总经理等职；现任 陕西汽车集团有限责任公司董事长，陕西重型汽车有限公司副董事 长；高级经济师，工程硕士，获得机械工业企业高级职业经理人资格 认证。 方红卫先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 孙少军先生，中国籍，50岁，本公司董事及执行总裁；1988年加 入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师，湘火 炬汽车集团股份有限公司董事等职；现任潍柴控股集团有限公司董 事，潍柴重机股份有限公司董事；研究员级高级工程师，工学博士， 山东省人民政府泰山学者特聘专家。 孙少军先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事；截至 本公告日持有本公司股票3,421,081股；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 Gordon Riske，美国/德国籍，57岁，本公司董事。历任德国库 卡机器人有限公司首席执行官，德国科隆道依茨股份有限公司执行董 事会主席；现任KION Group AG首席执行官、凯傲物料搬运有限公司 首席执行官以及林德物料搬运有限公司首席执行官和施蒂尔物料搬 运有限公司首席执行官。电机工程学位和工商管理学学士学位。 Gordon Riske先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。 卢毅先生，新加坡籍，51岁，本公司独立董事，曾就职于安永会 计师事务所、West Merchant Bank；历任渣打亚洲商业银行有限公司 资本市场投资部高级经理、Netplus通信有限公司总裁；现任MGF管理 有限公司合伙人、Linair Technologies Limited (该公司股份于新 交所上市）执行主席、Ban Leong Technologies Limited（该公司股 份于新交所上市）独立董事和审计委员会主席、International Press Softcom Limited（该公司股份于新交所上市）独立董事和审计委员； 特许金融分析师，新加坡国立大学会计学位。 卢毅先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持 有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。 张振华先生，中国籍，73岁，本公司独立董事；历任陕西汽车制 造厂总工程师，中国重型汽车集团公司副总工程师，上海汽车工业（集 团）公司技术中心主任、技术部经理，泛亚汽车技术中心有限公司中 方总经理，上汽乘用车技术中心顾问，上汽商用车事业部顾问及技术 中心顾问等；清华大学汽车专业学士，教授级高工，上海理工大学教 授、硕士导师。 张振华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 张忠先生，中国籍，47岁，本公司独立董事；历任内蒙古霍林河 露天煤业股份有限公司和郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。现 任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，康佳集团股份有限公司、吉 林金浦钛业股份有限公司独立董事；中国人民大学法学硕士。 张忠先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持 有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒。 王贡勇先生，中国籍，43岁，本公司独立董事；历任吉林利源精 制股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，孚日 集团股份有限公司独立董事；中国注册会计师、注册评估师、高级审 计师，高级会计师，全国会计领军人才，山东大学工商管理硕士。 王贡勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 宁向东先生，中国籍，50岁，本公司独立董事；历任大唐电信科 技股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、歌尔声学股份有限公 司、宏源证券股份有限公司等上市公司独立董事；现任清华大学经济 管理学院教授、博士生导师，清华大学公司治理研究中心执行主任， 中国南方航空股份有限公司、航天科技控股集团股份有限公司、四川 长虹电器股份有限公司、阳光城集团股份有限公司独立董事；清华大 学经济学博士。 宁向东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒。 附件二：戴立新先生个人简历 戴立新先生，中国籍，48岁，本公司副总裁、董事会秘书及证券 部部长；1987年加入潍坊柴油机厂，曾任潍坊柴油机厂资本运营部副 部长；经济师，大学学历。 戴立新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截 至本公告日持有本公司股票1,197,378股；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 中财网
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