[董事会]中国石化：第六届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-38 SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会 第一次会议（以下简称“会议”）于2015年5月27日以现场会议的方式在中国石化总 部召开。 应到会董事11人，实际到会11人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会 议。会议由王玉普先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规 定。 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案： 一、选举王玉普先生为中国石化第六届董事会董事长。 二、任命第六届董事会战略、审计、薪酬与考核及社会责任管理委员会成员。 具体名单如下： （一） 战略委员会由主任委员王玉普先生，委员李春光先生、章建华先生、王 志刚先生、戴厚良先生、张海潮先生、焦方正先生、阎焱先生和樊纲先生组成。 （二） 审计委员会由主任委员阎焱先生，委员蒋小明先生和汤敏先生组成。 （三） 薪酬与考核委员会由主任委员樊纲先生，委员李春光先生和蒋小明先生 组成。 （四） 社会责任管理委员会由主任委员王玉普先生，委员李春光先生和汤敏先 生组成。 三、聘任李春光先生为总裁；聘任章建华先生、王志刚先生、戴厚良先生、张 海潮先生、焦方正先生为高级副总裁；聘任王新华先生为财务总监；聘任雷典武先 生、凌逸群先生、江正洪先生、常振勇先生、黄文生先生为副总裁。 四、聘任黄文生先生为董事会秘书；委任李春光先生、黄文生先生为负责处理 香港上市相关事宜的公司授权代表；聘任郑保民先生为证券事务代表。授权董事会 秘书办理上述有关事项及签署有关文件。 上述所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2015年5月27日 中财网
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