[董事会]蓝色光标：第三届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-039 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第三十八次会议，于2015年5月28日在公司会议室召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理 顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司向招商银行双榆树支行申请1.5亿元银行综合授信 的议案》 同意公司向招商银行双榆树支行申请综合授信额度1.5亿元（最终额度以银行 实际审批的金额为准），授信期限为通过审批之日起一年（具体融资金额视公司 运营资金的实际需求确定）。 本次申请的银行授信业务将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信额度内办理相关手续，包括签署合同和其它法律文件。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司全资子公司向控股子公司转让北联伟业电子商务 (香港)有限公司的议案》 为理顺业务管理关系，同意公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限 公司（以下简称“香港蓝标”）以10万港币向公司控股51%的北联伟业电子商务（香 港）有限公司（以下简称“北联香港”）转让北联伟业电子商务(香港)有限公司（以 下简称“北联香港”）全部股权。本次股权转让完成后，北联伟业将持有北联香港 100%股权。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司控股子公司增资北联伟业电子商务(香港)有限公 司的议案》 同意公司控股子公司北联伟业电子商务有限公司（以下简称“北联伟业”）， 以自有资金490万港元对北联伟业电子商务(香港)有限公司（以下简称“北联香港”） 增资。本次增资完成后，北联香港注册资本将由10万港元增加至500万港元。 北联香港主要从事电子商务代运营业务, 扩展跨境电商业务，本次股权转让及 增资将会促进北联伟业跨境电商业务的发展。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 董事会 2015年5月28日 中财网
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