[董事会]怡 亚 通：第四届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-077 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十一次会议通知于2015年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2015年6月1日以 书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本 次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如 下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加注册资本，并 修订<公司章程>的议案》 经中国证监会证监许可[2015]601号文核准公司非公开发行不超过15,000万 股新股。公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票36,596,683 股，于2015年5月6日在中国证券登记结算公司办理了股份登记手续，并于2015 年5月15日在深圳证券交易所上市。公司总股本由986,126,241股增加至 1,037,294,424股，按每股面值为人民币1.00元，公司注册资本则由人民币 98,612.6241万元增加至人民币103，729.4424万元，《公司章程》同时做相应修 订： 1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币98,612.6241万元。” 修订后《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币103,729.4424万元。” 2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为986,126,241股，均为普通股。” 修订后《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,037,294,424股，均为普 通股。” 该议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向公司全资子公司深圳 市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》 2015年4月10日，中国证监会出具《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号），核准公司非公开发行不超 过15,000万股新股。公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 36,596,683股，于2015年5月6日在中国证券登记结算公司办理了股份登记手续， 并于2015年5月15日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票募集资金总额 为1,228,550,648.31元，扣除与发行有关的费用28,658,585.00元后，募集资金 净额为1,199,892,063.31元。截止2015年5月20日，募集资金户余额为 1,200,076,142.58元，现决定按照公司本次非公开发行股票募集资金的投资计划 将募集资金账户余额1,200,076,142.58元及增资前募集资金未计利息对公司全 资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增资，其中人民币 1,200,000,000.00元作为股本，76,142.58元及增资前募集资金未计利息作为股 本溢价，作为公司深度供应链业务建设使用。 本次非公开发行股票募集资金的具体投资计划，请见公司于2014年8月15日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告》。 该议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司山西 怡馨德供应链管理有限公司提供银行保函的议案》 因业务发展需要，公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司在业 务运作过程中提供合计不超过人民币2,000万元的银行保函，期限为一年。 该议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司下属分公司浙江 怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合 授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴 分公司向绍兴银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度， 期限为二年，并由公司为其提供连带责任担保人民币3,300万元，担保期限为二 年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司西安 鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度，并由 公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西 安高新技术开发区支行申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一 年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司西安 鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度，并由公司提供 担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西 安丈八路支行申请不超过人民币1,100万元的综合授信额度，期限为一年，并由 公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司黑龙 江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司 向中国银行哈尔滨兆麟支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，期限 为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为 准。 该议案需提交股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳 市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行 深圳分行上步支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一 年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司鞍山 市怡安汇金供应链服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度，并由 公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招 商银行鞍山分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年， 并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州 丰和通供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民 生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度， 期限为一年，由公司及其自然人股东杨迎时夫妻双方提供连带责任担保，担保期 限不超过一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司陕 西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中 国银行西安高新技术开发区支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额 度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年， 具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的 议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳 分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提 供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深 圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的 议案》 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳 分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提 供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董 事会第二十五次会议议案七中授信银行名称的议案》 现将公司第四届董事会第二十五次会议议案七“关于公司控股子公司吉林省 怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信 额度，并由公司提供担保的议案”中的授信银行名称及综合授信额度进行调整， 由原议案中“向中国银行股份有限公司长春东行支行申请人民币3,000万元整的 综合授信额度”调整为“向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请人民币2,800 万元整的综合授信额度”。除上述内容更正外，该项议案中的其他内容不变。 该议案需提交股东大会审议。 十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届 董事会第二十八次会议中议案五中相关内容的议案》 议案内容：拟对公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中的相关内容进 行调整，具体内容如下： 原议案内容：为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、 公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技 有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币20 亿元的融资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计 算），各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先 生签署相关担保文件。 序号 银行名称 1 渣打银行（香港）有限公司 2 交通银行股份有限公司香港分行 3 中信银行（国际） 有限公司 4 中国工商银行（亚洲）有限公司 5 南洋商业银行有限公司 6 香港上海汇丰银行有限公司 7 中国银行（香港）有限公司 8 华侨银行（中国）有限公司 9 法国巴黎银行香港分行 10 恒生银行有限公司 11 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 12 星展银行香港分行 13 富邦银行（香港）有限公司 14 澳新银行集团有限公司 15 大华银行香港分行 16 渣打银行新加坡分行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited) 17 汇丰银行新加坡(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 18 大华银行新加坡（新加坡(United Overseas Bank Limited) 19 星展银行新加坡（DBS Bank Limited） 20 华侨银行新加坡（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 调整后议案内容：为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限 公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD.以及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技有限公司拟向银行（包括但 不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币20亿元的融资，由公司为其 提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），各银行担保金额以 实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。 序号 银行名称 1 渣打银行（香港）有限公司 2 交通银行股份有限公司香港分行 3 中信银行（国际） 有限公司 4 中国工商银行（亚洲）有限公司 5 南洋商业银行有限公司 6 香港上海汇丰银行有限公司 7 中国银行（香港）有限公司 8 华侨银行（中国）有限公司 9 法国巴黎银行香港分行 10 恒生银行有限公司 11 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 12 星展银行香港分行 13 富邦银行（香港）有限公司 14 澳新银行集团有限公司（Australia and New Zealand Banking Group Limited） 15 大华银行香港分行 16 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 17 渣打银行新加坡分行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited) 18 汇丰银行新加坡(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 19 大华银行新加坡（United Overseas Bank Limited) 20 星展银行新加坡（DBS Bank Limited） 21 中信銀行(国际)新加坡分行(China Citic Bank International Limited) 该议案需提交股东大会审议。 十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第六 次临时股东大会的议案》 提请董事会于2015年6月17日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015 年第六次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2015年6月1日 中财网
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