[担保]*ST古汉：关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-030 紫光古汉集团股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2015 年6月 1日，紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于为 全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 根据该决议，公司下属全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公 司（简称“中药公司”）拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请综合授信 人民币 3,000 万元，授信期限为一年，授信用途：用于中药公司采 购药材等日常经营周转；由本公司为该笔授信提供不可撤销连带责任 保证担保。 根据《公司章程》规定，上述担保事项属于公司董事会审批权限， 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：紫光古汉集团衡阳中药有限公司 成立日期:2007年 1月 18 日 注册资本:8000万元 注册地址:衡阳市雁峰区罗金桥1号 法定代表人：刘炳成 经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、 口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口 业务。 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。 主要财务状况：截至2014年12月31日，资产总额为46,934.71 万元，负债总额为26,815.39万元，净资产为20,119.32万元；该公 司 2014年年度营业收入为18,348.23万元，净利润为-1,411.83万 元。 三、担保协议的主要内容 公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公 司董事长王书贵先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同 及相关法律文件。 四、董事会意见 本次担保为公司向全资子公司银行授信提供的担保，贷款用于中 药公司采购药材等日常经营周转，中药公司具备预期履约能力，且具 备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围 之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子 公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事的独立意见 本次被担保主体为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范 围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证券监督管理委员 会相关规定及《公司章程》相违背的情况。该事项有利于中药公司正 常生产经营及业务发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意本次 担保事项。 六、累计对外担保额及逾期担保额 公司于2015年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通 过《关于公司全资子公司对外担保的议案》。中药公司对招商银行股 份有限公司株洲分行给予湖南千金医药股份有限公司的专项授信额 度（人民币6000万元）承担连带责任保证担保。该担保事项还须提 交公司2014年度股东大会审议。（详见详见2015年4月30日公告的 《关于公司全资子公司对外担保的公告》，公告编号：2015-023） 七、备查文件 1、公司第七届董事会临时会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 紫光古汉集团股份有限公司 董事会 2015年6月1日 中财网
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