[监事会]上海梅林：第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—031 上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第四次会议于2015年5月25日以 电子邮件形式通知全体监事，并于2015年6月1日以通讯方式召开。邵黎明、朱平 两位监事出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金的提案，并 提请股东大会审议； 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号文核准，公司非公开发行股 票114,994,331股，每股发行价为人民币8.82元，募集资金总额为人民币 1,014,249,999.42元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币994,356,470.09 元。募集资金已于2014年12月8日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字【2014】第114626号《验资报告》。 监事会审议认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不 会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益 的情况。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时性补充公司日常生 产经营所需的流动资金。 赞成2票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过了公司与光明食品（集团）财务有限公司签订《金融服务框架协议》 的关联交易的提案，并提请股东大会审议； 监事会审议认为：本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融 资风险。本次交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。 赞成2票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司监事会 2015年6月2日 中财网
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