[董事会]天山生物：第二届董事会2015年第七次临时会议决议公告
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-061 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第二届董事会2015年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2015年6月1日以书 面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于2015年6月5日以通讯方式召开， 应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》9份。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司向农商行申请授信额度的议案》； 同意公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请2000万元综合授信， 具体业务种类以实际签订协议内容为限，授信期限壹年。由天山农牧业发展有限 公司提供连带责任保证，具体贷款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。 董事会同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表公司与新疆昌吉农村商业银 行股份有限公司签署该授信融资项目下的有关法律文件。 董事会同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》； 同意公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3000万元综合授信， 具体业务种类以实际签订协议内容为限，授信期限壹年。 董事会同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表公司与招商银行股份有限公 司乌鲁木齐分行签署该授信融资项目下的有关法律文件。 董事会同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》； 因实施权益分派及限制性股票首次授予，同意公司注册资本由本次变更前 的90,910,000元变更为186,951,000元。 同意本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 2015年4月20日公司第二届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关 于修改<公司章程>部分条款的议案》，尚未提交公司股东大会审议，因2015年5 月19日完成公司股权激励计划涉及的限制性股票授予，致使公司股本再次变动， 故进一步对章程部分条款予以修订。 同意本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于2015年6月23日（星期二）在昌吉市延安北路198号东方广场 写字楼十楼公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇一五年六月六日 中财网
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