[股东会]怡 亚 通：关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-091 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于增加2015年第六次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召 开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2015年第六次临 时股东大会的议案》，定于2015年6月17日下午2:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗 路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0113会议室召开2015年第六次临时 股东大会。 一、临时提案 公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（持有公司股份数量： 381,113,512股，持股比例：36.73 %）于2015年6月4日向公司董事会提交了《关 于提请增加2015年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议在2015年6月17日召 开的公司2015年第六次临时股东大会增加审议如下议案： 1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》； 3、《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司认购俊知集团有限公司股 份的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。 截至本公告发布日，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有公司股份 381,113,512股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的 身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股 东大会职权范围；提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 公司董事会亦于2015年6月5日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司 使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》及《关于公司全资子公司联怡（香 港）有限公司认购俊知集团有限公司股份的议案》。 二、2015年第六次临时股东大会补充通知 本次股东大会除增加上述临时议案外，会议的召开方式采取现场投票与网络 投票相结合的方式，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登 记日、登记方法等均保持不变，2015年第六次临时股东大会的具体补充通知如 下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2015年6月17日下午2：00。 网络投票时间为：2015年6月16日至6月17日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6 月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月 16日下午15:00至6月17日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整 合物流中心1号楼一楼0113会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。 6、会议期限：半天 7、股权登记日：2015年6月10日。 二、本次股东大会审议事项 1、审议《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增 加投资的议案》 3、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司提供银行 保函的议案》 4、审议《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分 公司向绍兴银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 5、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向中国银行西安 高新技术开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 6、审议《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向招商银行西安 丈八路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向 中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 8、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深 圳分行上步支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 9、审议《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司向招商 银行鞍山市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 10、审议《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中国民生 银行郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 11、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向中国 银行西安高新技术开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分 行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 13、审议《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交通银行深圳分 行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 14、审议《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七中授信银行名 称的议案》 15、审议《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案五中相关内容 的议案》 16、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 17、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》 18、《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司认购俊知集团有限公司股 份的议案》 本次股东大会，公司将对上述第16、17项议案进行中小投资者表决单独计 票。 上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公 司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董 事会第三十一次会议决议公告》和《第四届董事会第三十二次会议决议公告》。 三、会议出席对象： 1、截止2015年6月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师； 5、公司董事会同意列席的其他人员。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼 2、登记时间：2015年6月12日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30； 3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受 电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年6月12日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚 通供应链整合物流中心1号楼三楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部，邮 编：518114。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序： （1）2015年6月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序 比照深圳证券交易买入股票业务操作。 （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。 （3）股东投票的具体程序为： A、输入买入指令，买入 B、输入证券代码，362183 在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有 议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对 “总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表： 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 对应议案1至议案18统一表决 100.00 议案一 《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程>的议案》 1.00 议案二 《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管 理有限公司增加投资的议案》 2.00 议案三 《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限 公司提供银行保函的议案》 3.00 议案四 《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链管理有 限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司申请综合 授信额度，并由公司提供担保的议案》 4.00 议案五 《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向 中国银行西安高新技术开发区支行申请授信额度，并由 公司提供担保的议案》 5.00 议案六 《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向 招商银行西安丈八路支行申请授信额度，并由公司提供 担保的议案》 6.00 议案七 《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管 理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 7.00 议案八 《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司 向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 8.00 议案九 《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链服务有 限公司向招商银行鞍山市分行申请综合授信额度，并由 公司提供担保的议案》 9.00 议案十 《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公 司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 10.00 议案十一 《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有 限公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请授信 额度，并由公司提供担保的议案》 11.00 议案十二 《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交 通银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议 案》 12.00 议案十三 《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向交 通银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议 案》 13.00 议案十四 《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案七 中授信银行名称的议案》 14.00 议案十五 《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议中议案 五中相关内容的议案》 15.00 议案十六 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 16.00 议案十七 《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议 案》 17.00 议案十八 《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司认购俊知 集团有限公司股份的议案》 18.00 C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 2、投票举例 ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票， 申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 2.00 3股 362183 怡亚投票 买入 1.00 2股 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 3.00 1股 3、计票规则 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十八中的一项 或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十八中已投票 表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十八中的一项或多项议案投 票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 4、采用互联网投票的身份认证与投票程序： 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。 A、申请服务密码 股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申 请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活 校验码”。 激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1元 4位数字“激活校验码” 服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其 他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密 码，应当按不同账户分别申请服务密码。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销 后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似： 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2元 大于1的整数 B、申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址： http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。 （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年6月16日15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。 六、其他事项： 1、会议联系人：梁欣、常晓艳 联系电话：0755-88393181、0755-88393198 传真：0755-83292313-3172 邮箱：002183@eascs.com 通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心 1号楼三楼 邮编：518114 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一五年六月五日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通 供应链股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案一 《关于公司增加注册资本，并修订<公司章程> 的议案》 议案二 《关于向公司全资子公司深圳市怡亚通深度供 应链管理有限公司增加投资的议案》 议案三 《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管 理有限公司提供银行保函的议案》 议案四 《关于公司下属分公司浙江怡亚通永润供应链 管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限 公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议 案》 议案五 《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限 公司向中国银行西安高新技术开发区支行申请 授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案六 《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限 公司向招商银行西安丈八路支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 议案七 《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供 应链管理有限公司向中国银行哈尔滨兆麟支行 申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案八 《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有 限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信 额度，并由公司提供担保的议案》 议案九 《关于公司控股子公司鞍山市怡安汇金供应链 服务有限公司向招商银行鞍山市分行申请综合 授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案十 《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理 有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行 申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案十一 《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链 管理有限公司向中国银行西安高新技术开发区 支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案十二 《关于公司全资子公司深圳市怡明科技有限公 司向交通银行深圳分行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 议案十三 《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公 司向交通银行深圳分行申请授信额度，并由公司 提供担保的议案》 议案十四 《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议 议案七中授信银行名称的议案》 议案十五 《关于调整公司第四届董事会第二十八次会议 中议案五中相关内容的议案》 议案十六 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 议案十七 《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产 品的议案》 议案十八 《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司认 购俊知集团有限公司股份的议案》 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 中财网
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