[公告]中孚实业：独立董事意见
河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十七次会议审 议的事项发表以下独立意见： 一、关于修订公司章程的议案； 我们认为本次修订的《公司章程》决策程序符合相关法律、法规的规定，此 次修订后的利润分配政策符合中国证监会的相关规定和公司实际情况，兼顾了对 投资者的合理投资回报，符合公司可持续性发展，不存在损害公司和股东利益的 情况。我们同意《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 二、关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案； 我们认为公司董事会制定的《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》， 其符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的 要求和股东取得合理投资的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更 好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《关于公司未来三年 （2015-2017）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在招商银行申请的一 年期最高额4,000万元综合授信额度提供担保的议案； 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）是2009年 9月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为50,058,000元， 为公司控股子公司郑州市磴槽投资有限公司的全资子公司。 截至2015年3月31日，金岭煤业资产总额为57,172.78万元，负债总额为 29,923.15万元，净资产为27,249.63万元；2015年1-3月利润总额为-1,178.74 万元，净利润为-884.05万元。 经核实金岭煤业相关资料，我们认为：该公司目前经营状况及资信状况平稳。 本次公司对金岭煤业在招商银行农业路支行申请的一年期最高额4,000万元综 合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年，此笔担保为到期续保额度，金 岭煤业此笔贷款主要用于补充流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股 东大会审议。 四、关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招商银行申请的一年期最高额 4,000万元综合授信额度提供担保的议案； 郑州广贤工贸有限公司（以下简称“广贤工贸”）是2003年1月在登封市 工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为6,000万元，为公司控股子公 司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司。 截至2015年3月31日，广贤工贸资产总额为71,457.84万元，负债总额为 60,033.05万元，净资产为11,424.79万元；2015年1-3月利润总额为-1,724.76 万元，净利润为-1,293.57万元。 经核实广贤工贸相关资料，我们认为：该公司目前经营状况及资信状况平稳。 本次公司为其在招商银行郑州南阳路支行申请的一年期最高额4,000万元综合 授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年，此笔担保为到期续保额度，广贤 工贸此笔贷款主要用于补充流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东 大会审议。 五、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.5亿元综合授 信额度提供担保的议案； 河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省 工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司控股子 公司河南豫联煤业有限公司的全资子公司。 截至2015年3月31日，中孚电力资产总额为758,111.54万元，负债总额 为464,246.00万元，净资产为237,107.82万元；2015年1-3月利润总额为 1,249.84万元，归属于母公司净利润为1,398.44万元。 经核实中孚电力相关资料，我们认为：中孚电力目前经营状况及资信状况较 好，为其担保不会损害公司利益。本次公司为其在以下金融机构申请的3.5亿元 综合授信额度提供担保，其中：在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申 请办理2.5亿元综合授信额度提供连带责任保证担保（2亿元授信额度为到期续 保额度，0.5亿元授信额度为新增担保额度）；在兴业银行股份有限公司郑州分 行1亿元综合授信额度提供连带责任担保（0.5亿元授信额度为到期续保额度， 0.5亿元授信额度为新增担保额度）。以上担保期限均为1年，贷款均用于补充 中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行申请的一年期最 高额1亿元综合授信额度提供担保的议案； 林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在 林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元，为公司 控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。 截至2015年3月31日，林丰铝电资产总额为347,719.85万元，负债总额 为317,090.51万元，归属于母公司净资产为30,297.41万元； 2015年1-3月 利润总额为-2,778.87万元，归属于母公司净利润为-2,214.88万元。 经核实林丰铝电相关资料，我们认为：林丰铝电目前经营状况及资信状况较 好。本次公司为其在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的1亿元综合授信 额度提供连带责任担保，担保期限为1年，此笔担保为到期续保额度，林丰铝电 此笔贷款主要用于补充流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 七、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝 材有限公司在中原银行申请的一年期最高额1,000万元融资额度提供担保的议 案； 林州市林丰铝电铝材有限公司（以下简称“林丰铝材”）是2007年5月在 林州市工商局注册成立的一人有限责任公司，目前注册资本为5,500万元，为公 司控股子公司林丰铝电的全资子公司。 截至2015年3月31日，林丰铝材资产总额为87.902.62万元，负债总额为 78.459.36万元，净资产为9.443.26万元；2015年1-3月利润总额为327.90万 元，净利润为245.93万元。 经核实林丰铝材相关资料，我们认为：林丰铝材目前经营状况及资信状况良 好，为其担保不会损害公司利益。本次林丰铝电为林丰铝材在中原银行申请的 1,000万元融资额度提供担保，担保期限1年，为新增担保额度。此融资贷款主 要用于补充林丰铝材流动资金。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审 议。 八、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在平顶山银行申请的4,500万 元融资额度提供担保的议案。 河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是2003年6月在登 封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为11,800万元人民币，注 册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品 的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。 截至2015年3月31日，金丰煤业资产总额为241,847.03万元，负债总额 为138,280.46万元，净资产为103,566.57万元；2015年1-3月利润总额为239.53 万元，净利润为239.53万元。 经核实金丰煤业相关资料，我们认为：金丰煤业目前经营状况及资信状况良 好，为其担保不会损害公司利益。本次公司为其在平顶山银行申请的4,500万元 融资额度提供担保，该担保为新增保额度，担保期限为五年。金丰煤业对以上担 保提供了反担保，贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。同意该项议案，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 九、关于公司为巩义市燃气有限公司合同债权资产支持专项计划提供担保 的议案 巩义市燃气有限公司（简称“巩义燃气”）是1999年5月在巩义市工商局 注册成立的有限责任公司，目前注册资本为20,000万元，与本公司无关联关系。 截至2015年3月31日，巩义燃气资产总额为41,726.72万元，负债总额为 18,971.71万元，净资产为22,755.00万元；2015年1-3月利润总额为219.59万元， 净利润为219.59万元。 经核实巩义燃气相关资料，我们认为：巩义燃气目前经营状况及资信状况平 稳。本次公司为其合同债权资产支持专项计划提供担保，规模为5.5亿元，该担 保为新增保额度，担保期限为6年。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 独立董事（签字）：文献军 彭雪峰 白凡文献军、彭雪峰、白凡 二〇一五年六月十日 中财网
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