[董事会]中孚实业：第七届董事会第三十七次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－055 河南中孚实业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会 议于2015年6月10日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实 到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨 论形成如下决议： 一、审议通过了《关于筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-056号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-057号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-058号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《河南中孚实业股份有限公司期货交易管理制度》； 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于开展2015年度铝产品套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-059号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在招商银 行申请的一年期最高额4,000万元综合授信额度提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-060号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于公司为郑州广贤工贸有限公司在招商银行申请的一年 期最高额4,000万元综合授信额度提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-061号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.5 亿元综合授信额度提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-062号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行申请 的一年期最高额1亿元综合授信额度提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-063号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市 林丰铝电铝材有限公司在中原银行申请的一年期最高额1,000万元融资额度提供 担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-064号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在平顶山银行申 请的4,500万元融资额度提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-065号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于公司为巩义市燃气有限公司合同债权资产支持专项 计划提供担保的议案》； 具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-066号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。 公司2015年第四次临时股东大会拟于2015年6月26日采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2015年6月11日披露在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-067 号公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 河南中孚实业股份有限公司董事会 二〇一五年六月十日 中财网
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