[董事会]东方网力：第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-050 东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年6月15日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会 议以通讯方式召开。会议通知于 2015 年6月10日以传真及电子邮件等方式送 达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持， 公司监事会成员、董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向招商银行北京分行大运 村支行申请综合授信额度8000万元的议案》 因公司业务发展需要，公司同意向招商银行北京分行大运村支行申请综合授 信额度8000万元，期限1年。 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向工商银行北京地安门支 行申请综合授信额度1亿元的议案》 因公司业务发展需要，公司同意向工商银行北京地安门支行申请综合授信额 度1亿元，期限1年。 9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向宁波银行北京分行申请 综合授信额度7000万元的议案》 因公司业务发展需要，公司同意向宁波银行北京分行申请综合授信额度 7000万元，期限1年。 9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准未来6个月内单笔或累 计金额不超过3亿元的融资额度的议案》 为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文 件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现公司董事会提请股东大会批准， 授权董事会批准未来6个月内公司单笔或累计不超过3亿元的融资额度。 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于修订东方网力科技股份有限公司<董事会议事规则>的 议案》 东方网力科技股份有限公司根据公司法的相关要求，结合公司实际情况，对 现有《董事会议事规则》作出修订，具体修订如下： 序号 原《董事会议事规则》 修订后《董事会议事规则》 1 第四条 （十七）审议单笔金额在人民 币1500万元以下、任一财政年 度内多笔金额累计在人民币 3000万元以下的贷款，并且须 经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议同意； 第四条 （十七）审议单笔金额在人民币2 亿元以下、任一财政年度内多笔金 额累计在人民币5亿元以下的贷 款； 2 第五条 （二）由股东大会授权董事会 批准每一年度单笔或累计金额 不超过公司最近一期经审计的 第五条 （二）本规则规定的应由股东大会 审议的对外担保事项以外的其他 对外担保事项由董事会审议批准； 净资产的30%的的融资额度； （三）本规则规定的应由股东 大会审议的对外担保事项以外 的其他对外担保事项由董事会 审议批准； （四）公司与关联自然人发生 的交易金额在30万元以上的关 联交易，与关联法人发生的交 易金额在100万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以上，低于最近一期经 审计净资产绝对值5%且金额小 于1000万元的关联交易由董事 会审议。 （三）公司与关联自然人发生的交 易金额在30万元以上的关联交 易，与关联法人发生的交易金额在 100万元以上且占公司最近一期经 审计净资产绝对值0.5%以上，低 于最近一期经审计净资产绝对值 5%且金额小于1,000万元的关联 交易由董事会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于修订东方网力科技股份有限公司<总经理工作细则>的 议案》 东方网力科技股份有限公司根据公司法的相关要求，结合公司实际情况，对 现有《总经理工作细则》作出修订，具体修订如下： 序号 原《总经理工作细则》 修订后《总经理工作细则》 1 第十条 （十一）公司章程和董事会授 予的其他职权。 第十条 （十一）审议单笔金额在人民币1 亿元以下、任一财政年度内多笔金 额累计在人民币2亿元以下的贷 款； （十二）公司章程和董事会授予的 其他职权。 9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于制定东方网力科技股份有限公司未来三年分红回报规 划（2015-2017）的议案》； 关于《东方网力科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》详 见 2015 年 6 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。 八、审议通过《关于修订<东方网力科技股份有限公司章程>的议案》； 东方网力科技股份有限公司根据公司法的相关要求，结合公司实际情况，对 现有《东方网力科技股份有限公司章程》作出修订，具体修订如下： 序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》 1 第一百一十条 （二）由股东大会授权董事会 批准每一年度单笔或累计金额 不超过公司最近一期经审计的 净资产的30%的融资额度； （三）本规则规定的应由股东 大会审议的对外担保事项以外 的其他对外担保事项由董事会 审议批准； （四）公司与关联自然人发生 的交易金额在30万元以上的关 联交易，与关联法人发生的交 易金额在100万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对 第一百一十条 （二）本规则规定的应由股东大会 审议的对外担保事项以外的其他 对外担保事项由董事会审议批准； （三）公司与关联自然人发生的交 易金额在30万元以上的关联交 易，与关联法人发生的交易金额在 100万元以上且占公司最近一期经 审计净资产绝对值0.5%以上，低 于最近一期经审计净资产绝对值 5%且金额小于1000万元的关联交 易由董事会审议。 值0.5%以上，低于最近一期经 审计净资产绝对值5%且金额 小于1000万元的关联交易由 董事会审议。 2 第一百二十八条 （十一）本章程和董事会授予 的其他职权。 第一百二十八条 （十一）审批单笔金额在人民币1 亿元以下、任一财政年度内多笔金 额累计在人民币2亿元以下的贷 款； （十二）本章程和董事会授予的其 他职权。 9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。 九、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 根据公司章程的规定，拟于2015年7月2日于公司会议室召开公司2015 年第二次临时股东大会，详情请参照巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）的 相关公告通知。 9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2015年6月15日 中财网
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