[董事会]世纪鼎利：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-024 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议于2015年6月12日上午10:00在珠海以现场表决与通讯表决相结合的 方式举行，会议通知已于2015年6月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到 董事7人，实到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议和 补充协议的议案》 同意撤销原招商银行股份有限公司珠海分行募集资金专用账户，决定在中信 银行股份有限公司珠海分行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行股份有限 公司珠海分行募集资金专用账户余额（人民币7,361万元）全部转至新开专户（账 号：8110901013200011111），并与中信银行股份有限公司珠海分行及保荐机构平 安证券签署《募集资金三方监管协议》。 同时决定将原交通银行股份有限公司珠海粤海路支行募集资金专用账户余 额（人民币5,251万元）之中人民币3,000万元转至中信银行珠海分行新开专户（账 号：8110901013200011111），人民币2,165万元转至兴业银行股份有限公司珠海 分行专户，并与兴业银行股份有限公司珠海分行及保荐机构平安证券签署《募集 资金三方监管协议补充协议》。 本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任杨琴女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 杨琴女士的个人简历及联系方式详见附件。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 董 事 会 二○一五年六月十五日 附件： 证券事务代表杨琴女士简历如下： 杨琴女士，中国国籍， 1987年生，本科学历。2010年加入世纪鼎利，担任 公司法务专员，自2013年11月19日起任本公司第三届监事会监事。杨琴女士未持 有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他 高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 杨琴女士已于2015年5月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训， 考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 联系方式如下： 联系人：杨琴 联系电话：0756-3626066 传 真：0756-3626065 电子邮箱：ir@dinglicom.com 联系地址：广东省珠海市港湾大道科技五路8号（邮编：519085） 中财网
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