[董事会]招商银行：第九届董事会第三十四次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-026 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于 2015年6月10日发出，会议于2015年6月15日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与安邦保险集团2015—2017年持续关连 交易额度的议案》，同意招商银行与安邦保险集团2015—2017年各年 度持续关连交易额度均为人民币12亿元，详见本公司同时在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的H股公告。独立非执行董事 赵军先生认为本议案的表决理由不够充分，对本议案投反对票。 赞成：17票 反对：1票 弃权：0票 二、审议通过了《关于授权批准<招商银行集团反洗钱政策>和< 招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>的议案》，并同意：(1) 授权董事会风险与资本管理委员会代表董事会批准修订《招商银行集 团反洗钱政策》；（2）授权本公司分管法律合规事务的高级管理层成 员代表董事会审核并批准修订《招商银行纽约分行银行保密法及反洗 钱政策》，并将修订的文本在批准后10个工作日内报备董事会。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行压力测试总体政策》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制基本规定（第 三版）》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2015年6月16日 中财网
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