[董事会]蓝黛传动：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-003 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议于2015年6月17日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2015年6月12日以专人送达、电 子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 全体董事均出席；公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长朱堂福 先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的 议案》 同意公司在中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、招商银行股份有限公司 重庆大学城支行（以下统称“专户银行”）开设募集资金专项人民币账户，作为本 次公开发行股票募集资金的专用账户。 同意公司连同保荐机构万联证券有限责任公司与上述专户银行分别签订《募集 资金三方监管协议》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的公告》同日披露 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]968号”文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）5,200万股，公司股票已于2015年6月12日在深圳证券交 易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由15,600万元增加至20,800万元， 公司股本总数由15,600万股增加至20,800万股。根据2014年4月22日公司2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股 票并上市相关事宜的议案》中对公司董事会的授权内容及范围，公司董事会根据本 次发行上市的结果，补充、完善公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》 （草案）相关条款，形成《公司章程》，并办理相应的工商变更登记手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司章程》具体内容同日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 备查文件：第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2015年6月17日 附件： 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程修改对照表 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第三条 公司于 【】年 【】月 【】日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普 通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳 证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 第三条 公司于 2015年 5月 21日经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 准，首次向社会公众发行人民币普通股5,200 万股，于2015年6月12日在深圳证券交易所 （以下简称“交易所”）上市。 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币 208,000,000 元。 第十九条 公司股份总数为【】股，均为普 通股。 第十九条 公司股份总数为208,000,000股， 均为普通股。 中财网
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