[董事会]利亚德：第二届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-054 利亚德光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年6月18日上午9:30在公司会议室召开。公司于2015年6月15日以邮件方 式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章 程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。 本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决， 逐项通过以下议案： 1、审议通过《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》。 同意为子公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）向兴业银行股 份有限公司深圳分行申请人民币3,000万元，期限为1年的综合授信额度提供保证 担保。 同意为金达照明向招商银行股份有限公司深圳金色家园支行申请金额不超过人 民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，综合授信额度期限为1年。 由于金达照明为公司的99%控股子公司，本次担保风险可控。 《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露平台。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2015年6月18日 中财网
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