[担保]珈伟股份：关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于 关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请 综合授信额度暨公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山品上 照明有限公司（以下简称“品上照明”）因经营运作需要，在符合集团资金统筹 安排条件下，拟向招商银行股份有限公司中山分行（以下简称“招商银行中山分 行”）申请综合授信额度人民币5,500.00 万元，公司拟为其5,500.00 万元的银 行授信提供连带责任保证，具体情况如下： 单位：万元 被担保方 融资银行 授信额度 担保金额 担保期限 担保方式 担保方 品上照明 招商银行 中山分行 5,500.00 5,500.00 一年 连带责任 担保 公司 以上授信实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体业务品种 为短期流动资金贷款，还款方式为按月付息，到期还本；用途为采购原材料及正 常经营流动资金周转。 担保方式：公司为品上照明向银行提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 被担保人：中山品上照明有限公司 住所：中山市小榄镇绩东一裕胜工业区 法人代表：丁孔贤 注册资本：5,001.00万 经营范围：研究、开发、生产、批发：照明灯具、电光源产品、节能照明产 品、照明智能控制装置、小家电、电工产品、以及相关产品的配套材料、配件； 货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。） 与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。 被担保人主要财务数据： （单位：元） 项目 2015年4月30日 （未经审计） 2014年12月31日 （经审计） 资产总额 101,126,095.84 84,264,945.30 负债总额 68,822,980.35 54,849,923.86 净资产 32,303,115.49 29,415,021.44 三、担保协议的主要内容 本次为品上照明向招商银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度提供 担保的方式为连带责任保证，本笔担保的期限和金额依据品上照明与招商银行股 份有限公司中山分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本 次授予的担保额度。 四、董事会意见 品上照明是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行 为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足品上照明 用于采购原材料及正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对品上 照明提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 本次担保相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。 五、独立董事意见 公司独立董事一致认为：公司为品上照明提供担保,有助于解决其生产经营 资金的需求,有利于品上照明的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格 的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符 合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 综上所述,独立董 事同意公司为品上照明申请综合授信额度提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，除上述担保外，公司还为全资子公司珈伟科技（香港）有限公 司提供担保额度为不超过人民币2,480万元的担保和正镶白旗国电光伏发电有 限公司融资提供担保1.09亿元，累计对外担保金额不超过18,880万元，占公司 2014年经审计净资产的30.74%；除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他 担保，也不存在逾期担保情况。 七、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2015 年 6月18日 中财网
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