[公告]信邦制药：关于控股子公司对外投资的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-105 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”“信邦制药”） 第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议 案》，董事会同意控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司出资人民币 4,800万元与贵州硕谷投资基金管理有限公司（以下简称“硕谷投资”） 共同出资发起设立“贵州硕谷阳明医疗服务投资基金合伙企业（有限 合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“基金”）。 上述投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据公司章程等法规规定，本次交易在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议批准。 二、基金基本情况 基金规模2亿元，合伙人不超过20人（自然人或机构），一次 性募集设立，存续期限7年，其中投资期5年，退出期2年，肿瘤 医院出资4,800万元认购基金份额24%，成为基金的有限合伙人。 硕谷投资作为基金普通合伙人出资200万元认购基金份额1%，其他 有限合伙人认缴剩余部分。 三、投资方简介 名称：贵州省肿瘤医院有限公司 住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号 法定代表人姓名：罗开俭 公司类型:其他有限责任公司 注册资本：捌仟万元整 实收资本：捌仟万元整 成立日期：2007年08月08 日 营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日 经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、 预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检 查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。 四、普通合伙人基本情况 名称：贵州硕谷投资基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：壹仟万元整 法定代表人：何淼 注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路1号8层8-3号 成立日期：2014年9月30日 营业期限：2014年9月30日至2024年9月29日 公司经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营； 法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准 后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可 （审批）的，市场主体自主选择经营。 硕谷投资的股权结构如下: 股东 持股比例 代顺建 40 % 何淼 35 % 冯青瑜 20 % 汪建华 5 % 五、本次交易的目的和对公司的影响 投资设立上述基金的目的，在于发挥基金投资灵活的优势，以收 购和投资建设的方式为公司在贵州省内培育一定数量的中小型医疗 实体，以便于公司进一步利用在医疗健康领域的资源优势和医院的经 营管理优势进行业务拓展，做强主业；同时下沉医疗资源，为即将到 来的分级诊疗做好准备；另外在与医疗健康相关的产业，如：养老、 互联网医疗等方向进行延伸。 六、对外投资的风险及应对措施 因基金所投资的方向与公司主业一致，公司可以向基金提供大 量在医疗健康领域的投资经验，同时公司会对基金所投标的的经营 和管理提供支持和帮助，以保障基金的投资风险和管理风险的最小 化。 公司在医疗健康行业可以相对快速的发现行业系统性风险；公 司将通过多种渠道引进有行业经验的投资管理人才，避免出现因缺 少人才出现的风险。 基金运作过程中不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不 确定性，不能完全规避投资风险。 七、备查文件 《第六届董事会第四次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年六月十九日 中财网
 |