[股东会]招商银行：2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告
A股代码：600036 A股简称：招商银行 公告编号：2015-029 H股代码：03968 H股简称：招商银行 招商银行股份有限公司 2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会 议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 本次会议召开的时间：2015年6月19日 (二) 本次会议召开的地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会 议室 (三) 出席2014年度股东大会的股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数（人） 252 其中：A股股东和代理人人数 235 境外上市外资股（H股）股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 13,621,884,260 其中：A股股东和代理人持有股份总数 11,247,967,596 境外上市外资股（H股）股东和代理人持有股份总数 2,373,916,664 3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占本公司 有表决权股份总数的比例（%） 54.0126 其中：A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的 比例（%） 44.5997 境外上市外资股（H股）股东和代理人持股占本公司 有表决权股份总数的比例（%） 9.4129 出席2015年第一次A股类别股东会议的股东及其持有股份情况： 1、有权出席会议并于会上有权表决的A股股份数目（股） 20,628,944,429 2、出席会议的A股股东和代理人人数（人） 235 3、出席会议的A股股东和代理人所持有表决权的股份总数 （股） 11,247,967,596 4、出席会议的A股股东和代理人所持有表决权股份数占本 公司有表决权A股股份总数的比例（%） 54.5252 出席2015年第一次H股类别股东会议的股东及其持有股份情况： 1、有权出席会议并于会上有权表决的H股股份数目（股） 4,590,901,172 2、出席会议的H股股东和代理人人数（人） 14 3、出席会议的H股股东和代理人所持有表决权的股份总数 （股） 2,373,686,885 4、出席会议的H股股东和代理人所持有表决权股份数占本 公司有表决权H股股份总数的比例（%） 51.7042 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 张光华副董事长主持了2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会 议、2015年第一次H股类别股东会议（“本次会议”）并担任会议主席。 本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易 所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本公司在任董事18人，出席14人，非执行董事李建红先生、马泽华先生、 李晓鹏先生和李引泉先生因公务未出席； 2、本公司在任监事9人，出席6人，股东监事朱根林先生、安路明先生和职工 监事熊开先生因公务未出席； 3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会 议； 4、北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、毕马威华振会计 师事务所等中介机构出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 关于2014年度股东大会 1、 议案名称：2014年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,119,180 99.9213 165,289 0.0015 8,683,127 0.0772 H股 2,373,334,164 99.9755 0 0.0000 582,500 0.0245 普通股合 13,612,453,344 99.9308 165,289 0.0012 9,265,627 0.0680 计： 2、 议案名称：2014年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,049,054 99.9207 234,589 0.0021 8,683,953 0.0772 H股 2,373,334,164 99.9755 0 0.0000 582,500 0.0245 普通股合 计： 13,612,383,218 99.9303 234,589 0.0017 9,266,453 0.0680 3、 议案名称：2014年度报告（含经审计之财务报告） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,354 99.9213 165,289 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,334,164 99.9755 0 0.0000 582,500 0.0245 普通股合 计： 13,612,452,518 99.9308 165,289 0.0012 9,266,453 0.0680 4、 议案名称：2014年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,354 99.9213 165,289 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,334,164 99.9755 0 0.0000 582,500 0.0245 普通股合 计： 13,612,452,518 99.9308 165,289 0.0012 9,266,453 0.0680 5、 议案名称：2014年度利润分配方案（包括宣派末期股息） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,095,511 99.9211 188,958 0.0017 8,683,127 0.0772 H股 2,373,914,628 99.9999 0 0.0000 2,036 0.0001 普通股合 计： 13,613,010,139 99.9349 188,958 0.0014 8,685,163 0.0637 6、 议案名称：关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,084,827 99.9210 198,816 0.0018 8,683,953 0.0772 H股 2,363,486,109 99.5606 10,428,519 0.4393 2,036 0.0001 普通股 合计： 13,602,570,936 99.8582 10,627,335 0.0780 8,685,989 0.0638 7、 议案名称：2014年度董事履行职务情况评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,354 99.9213 165,289 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,332,128 99.9754 0 0.0000 584,536 0.0246 普通股合 计： 13,612,450,482 99.9307 165,289 0.0012 9,268,489 0.0681 8、 议案名称：2014年度监事履行职务情况评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,354 99.9213 165,289 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,332,128 99.9754 0 0.0000 584,536 0.0246 普通股合 计： 13,612,450,482 99.9307 165,289 0.0012 9,268,489 0.0681 9、 议案名称：2014年度独立董事述职及相互评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,237 99.9213 165,406 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,332,128 99.9754 0 0.0000 584,536 0.0246 普通股合 计： 13,612,450,365 99.9307 165,406 0.0012 9,268,489 0.0681 10、 议案名称：2014年度外部监事述职及相互评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,354 99.9213 165,289 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,332,128 99.9754 0 0.0000 584,536 0.0246 普通股合 计： 13,612,450,482 99.9307 165,289 0.0012 9,268,489 0.0681 11、 议案名称：2014年度关联交易情况报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,117,454 99.9213 166,189 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,334,164 99.9755 0 0.0000 582,500 0.0245 普通股合 计： 13,612,451,618 99.9308 166,189 0.0012 9,266,453 0.0680 12、 议案名称：关于延长金融债券发行授权有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,113,044 99.9213 170,599 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,301,821,053 96.9630 72,093,575 3.0369 2,036 0.0001 普通股 合计： 13,540,934,097 99.4057 72,264,174 0.5305 8,685,989 0.0638 13、 议案名称：关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授 权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 11,049,967,632 98.2397 189,322,318 1.6832 8,677,646 0.0771 H股 492,498,477 20.7462 1,881,416,151 79.2537 2,036 0.0001 普通 股合 计： 11,542,466,109 84.7347 2,070,738,469 15.2016 8,679,682 0.0637 14、 议案名称：关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股 股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,002,602 99.9203 282,348 0.0025 8,682,646 0.0772 H股 2,369,708,164 99.8227 83,000 0.0035 4,125,500 0.1738 普通股 合计： 13,608,710,766 99.9033 365,348 0.0027 12,808,146 0.0940 15、 议案名称：关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票 方案的议案（逐项表决） 15.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,156,568 99.9661 330,396 0.0029 3,480,632 0.0310 H股 2,369,565,204 99.8167 163,500 0.0069 4,187,960 0.1764 普通股合 计： 13,613,721,772 99.9401 493,896 0.0036 7,668,592 0.0563 15.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,156,568 99.9661 330,396 0.0029 3,480,632 0.0310 H股 2,369,565,204 99.8167 163,500 0.0069 4,187,960 0.1764 普通股合 计： 13,613,721,772 99.9401 493,896 0.0036 7,668,592 0.0563 15.03 议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,252,951 99.9670 234,013 0.0021 3,480,632 0.0309 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,941,619 99.9711 397,513 0.0029 3,545,128 0.0260 15.04 议案名称：发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,107,999 99.9657 378,965 0.0034 3,480,632 0.0309 H股 2,373,635,668 99.9882 216,500 0.0091 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,743,667 99.9696 595,465 0.0044 3,545,128 0.0260 15.05 议案名称：发行数量和金额 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,205,068 99.9665 281,896 0.0025 3,480,632 0.0310 H股 2,373,635,668 99.9882 216,500 0.0091 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,840,736 99.9703 498,396 0.0037 3,545,128 0.0260 15.06 议案名称：锁定期 审议结果： 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,243,648,199 99.9616 838,765 0.0075 3,480,632 0.0309 H股 2,373,635,668 99.9882 216,500 0.0091 64,496 0.0027 普通股 合计： 13,617,283,867 99.9662 1,055,265 0.0077 3,545,128 0.0261 15.07 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,941,736 99.9711 397,396 0.0029 3,545,128 0.0260 15.08 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,941,736 99.9711 397,396 0.0029 3,545,128 0.0260 15.09 议案名称：本次发行前本公司滚存利润分配安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,941,736 99.9711 397,396 0.0029 3,545,128 0.0260 15.10 议案名称：决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 H股 2,373,690,704 99.9905 163,500 0.0069 62,460 0.0026 普通股合 计： 13,617,943,772 99.9711 397,396 0.0029 3,543,092 0.0260 16、 议案名称：招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草 案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,238,911,928 99.9195 276,041 0.0025 8,779,627 0.0780 H股 2,350,720,661 99.0229 23,133,543 0.9745 62,460 0.0026 普通股 合计： 13,589,632,589 99.7632 23,409,584 0.1719 8,842,087 0.0649 17、 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,244,203,790 99.9665 276,041 0.0025 3,487,765 0.0310 H股 2,373,637,704 99.9882 216,500 0.0091 62,460 0.0027 普通股合 计： 13,617,841,494 99.9703 492,541 0.0036 3,550,225 0.0261 18、 议案名称：关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关 联交易事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,244,251,790 99.9670 228,041 0.0020 3,487,765 0.0310 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,617,940,458 99.9710 391,541 0.0029 3,552,261 0.0261 19、 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使 用的可行性报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,056,054 99.9208 227,589 0.0020 8,683,953 0.0772 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,744,722 99.9329 391,089 0.0029 8,748,449 0.0642 20、 议案名称：关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,056,937 99.9208 226,706 0.0020 8,683,953 0.0772 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,745,605 99.9329 390,206 0.0029 8,748,449 0.0642 21、 议案名称：关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事 会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,055,485 99.9208 228,158 0.0020 8,683,953 0.0772 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,744,153 99.9329 391,658 0.0029 8,748,449 0.0642 22、 议案名称：关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,055,485 99.9208 228,158 0.0020 8,683,953 0.0772 H股 2,366,824,668 99.7013 163,500 0.0069 6,928,496 0.2918 普通股 合计： 13,605,880,153 99.8825 391,658 0.0029 15,612,449 0.1146 23、 议案名称：关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发 行股份认购协议的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,007,485 99.9203 276,158 0.0025 8,683,953 0.0772 H股 2,373,635,668 99.9882 216,500 0.0091 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,643,153 99.9322 492,658 0.0036 8,748,449 0.0642 24、 议案名称：关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,118,354 99.9213 165,289 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,807,022 99.9334 328,789 0.0024 8,748,449 0.0642 25、 议案名称：关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,117,854 99.9213 165,789 0.0015 8,683,953 0.0772 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,806,522 99.9334 329,289 0.0024 8,748,449 0.0642 26、 议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 11,239,055,485 99.9208 228,158 0.0020 8,683,953 0.0772 H股 2,373,688,668 99.9904 163,500 0.0069 64,496 0.0027 普通股合 计： 13,612,744,153 99.9329 391,658 0.0029 8,748,449 0.0642 关于2015年第一次A股类别股东会议 1.00 议案名称：关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方 案的议案（逐项表决） 审议结果：全部通过 表决情况： 股东类型：A股股东 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1.01 发行股票的种 类和面值 11,244,156,568 99.9661 330,396 0.0029 3,480,632 0.0310 1.02 发行方式和发 行时间 11,244,156,568 99.9661 330,396 0.0029 3,480,632 0.0310 1.03 发行对象和认 购方式 11,244,252,951 99.9670 234,013 0.0021 3,480,632 0.0309 1.04 发行价格和定 价原则 11,244,107,999 99.9657 378,965 0.0034 3,480,632 0.0309 1.05 发行数量和金 额 11,244,205,068 99.9665 281,896 0.0025 3,480,632 0.0310 1.06 锁定期 11,243,648,199 99.9616 838,765 0.0075 3,480,632 0.0309 1.07 上市地点 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 1.08 募集资金用途 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 1.09 本次发行前本 公司滚存利润 分配安排 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 1.10 决议有效期 11,244,253,068 99.9670 233,896 0.0021 3,480,632 0.0309 2 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股股东 11,244,203,790 99.9665 276,041 0.0025 3,487,765 0.0310 3 议案名称：关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转 授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股股东 11,239,055,485 99.9208 228,158 0.0020 8,683,953 0.0772 关于2015年第一次H股类别股东会议 1.00 议案名称：关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方 案的议案（逐项表决） 审议结果：全部通过 表决情况： 股东类型：H股股东 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 发行股票 的种类和 面值 2,373,686,885 100 0 0 0 0 1.02 发行方式 和发行时 间 2,373,686,885 100 0 0 0 0 1.03 发行对象 和认购方 式 2,373,686,885 100 0 0 0 0 1.04 发行价格 和定价原 则 2,373,631,849 99.997681 53,000 0.002233 2,036 0.000086 1.05 发行数量 和金额 2,373,468,349 99.990793 216,500 0.009121 2,036 0.000086 1.06 锁定期 2,373,468,349 99.990793 216,500 0.009121 2,036 0.000086 1.07 上市地点 2,373,521,349 99.993026 163,500 0.006888 2,036 0.000086 1.08 募集资金 2,373,521,349 99.993026 163,500 0.006888 2,036 0.000086 用途 1.09 本次发行 前本公司 滚存利润 分配安排 2,373,521,349 99.993026 163,500 0.006888 2,036 0.000086 1.10 决议有效 期 2,373,523,385 99.993112 163,500 0.006888 0 0 2 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） H股股东 2,373,470,385 99.990879 216,500 0.009121 0 0 3 议案名称：关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转 授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） H股股东 2,373,523,385 99.993112 163,500 0.006888 0 0 (二) 涉及A股持股5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 5 2014年度利润 分配方案（包 括宣派末期股 息） 3,797,345,861 99.7669 188,958 0.0050 8,683,127 0.2281 6 关于聘请2015 年度会计师事 务所及其报酬 的议案 3,797,335,177 99.7666 198,816 0.0052 8,683,953 0.2282 12 关于延长金融 债券发行授权 有效期的议案 3,797,363,394 99.7674 170,599 0.0045 8,683,953 0.2281 13 关于招商银行 股份有限公司 发行股份及/ 或购股权的一 般性授权的议 案 3,608,217,982 94.7980 189,322,318 4.9740 8,677,646 0.2280 14 关于招商银行 股份有限公司 符合向特定对 象非公开发行 A股股票条件 的议案 3,797,252,952 99.7645 282,348 0.0074 8,682,646 0.2281 15.00 关于招商银行 股份有限公司 向特定对象非 公开发行A股 股票方案的议 案 15.01 发行股票的种 类和面值 3,802,406,918 99.8999 330,396 0.0087 3,480,632 0.0914 15.02 发行方式和发 行时间 3,802,406,918 99.8999 330,396 0.0087 3,480,632 0.0914 15.03 发行对象和认 3,802,503,301 99.9024 234,013 0.0061 3,480,632 0.0915 购方式 15.04 发行价格和定 价原则 3,802,358,349 99.8986 378,965 0.0100 3,480,632 0.0914 15.05 发行数量和金 额 3,802,455,418 99.9011 281,896 0.0074 3,480,632 0.0915 15.06 锁定期 3,801,898,549 99.8865 838,765 0.0220 3,480,632 0.0915 15.07 上市地点 3,802,503,418 99.9024 233,896 0.0061 3,480,632 0.0915 15.08 募集资金用途 3,802,503,418 99.9024 233,896 0.0061 3,480,632 0.0915 15.09 本次发行前本 公司滚存利润 分配安排 3,802,503,418 99.9024 233,896 0.0061 3,480,632 0.0915 15.10 决议有效期 3,802,503,418 99.9024 233,896 0.0061 3,480,632 0.0915 16 招商银行股份 有限公司2015 年度第一期员 工持股计划 (草案)(认购 非公开发行A 股股票方式) 及其摘要 3,797,162,278 99.7621 276,041 0.0073 8,779,627 0.2306 17 关于招商银行 股份有限公司 非公开发行A 股股票预案的 议案 3,802,454,140 99.9011 276,041 0.0073 3,487,765 0.0916 18 关于招商银行 股份有限公司 本次非公开发 行A股股票涉 及关联交易事 项的议案 3,802,502,140 99.9024 228,041 0.0060 3,487,765 0.0916 19 关于招商银行 股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资 金使用的可行 性报告的议案 3,797,306,404 99.7659 227,589 0.0060 8,683,953 0.2281 21 关于提请招商 银行股份有限 公司股东大会 授权董事会及 董事会转授权 人士全权办理 本次非公开发 3,797,305,835 99.7659 228,158 0.0060 8,683,953 0.2281 行A股股票相 关事宜的议案 22 关于招商银行 股份有限公司 终止H股股票 增值权计划的 议案 3,797,305,835 99.7659 228,158 0.0060 8,683,953 0.2281 23 关于与本次非 公开发行认购 对象签订附条 件生效的非公 开发行股份认 购协议的议案 3,797,257,835 99.7646 276,158 0.0073 8,683,953 0.2281 24 关于招商银行 股份有限公司 2015—2017年 股东回报规划 的议案 3,797,368,704 99.7675 165,289 0.0043 8,683,953 0.2282 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次会议的监票、计票。 上述议案中，2014年度股东大会第12、13、15、16、17及21项议案、2015 年第一次A股类别股东会议议案及2015年第一次H股类别股东会议议案为特别决 议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成； 其他议案为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 二分之一以上赞成。 关于上述议案的详细内容，可参见本公司2015年5月29日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会 议的股东大会文件。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：张建伟、袁嘉妮 2、 律师鉴证结论意见： 北京市君合（深圳）律师事务所委派张建伟律师和袁嘉妮律师对本次会议进 行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席 本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 招商银行股份有限公司 2015年6月19日 中财网
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