[股东会]中国石油：2014年年度股东大会决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 2015-018 中国石油天然气股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日 (二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区亮马桥路50 号北京燕莎中心有限公司 凯宾斯基饭店三层 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 102 其中：A股股东人数 101 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,746,088,000 其中：A股股东持有股份总数 158,055,638,195 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 8,690,449,805 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 91.107637 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 86.359302 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.748335 (四) 本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2014年年度股东 大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次年度股东大会 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席5人，副董事长汪东进先生、董事刘跃珍先生及 独立董事陈志武、马茨基、张必贻先生出席了会议；董事长周吉平先生、 董事喻宝才、沈殿成、刘宏斌先生及独立董事林伯强先生因工作原因未能 出席会议； 2、公司在任监事9人，出席4人，监事会主席郭进平先生、监事杨华、李家 民、刘合合先生出席了会议，监事贾忆民、张凤山、姜力孚、李庆毅、姚 伟先生因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议；部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2014年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,394,894 99.999846 28,401 0.000018 214,900 0.000136 H股 8,585,436,243 99.769698 3,172,032 0.036862 16,646,000 0.193440 普通股合计： 166,640,831,137 99.987963 3,200,433 0.001920 16,860,900 0.010117 2、 议案名称：2014 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,394,895 99.999846 27,600 0.000018 215,700 0.000136 H股 8,499,258,421 98.770079 89,189,854 1.036477 16,646,000 0.193444 普通股合计： 166,554,653,316 99.936350 89,217,454 0.053533 16,861,700 0.010117 3、 议案名称：2014 年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,379,094 99.999836 44,200 0.000028 214,901 0.000136 H股 8,585,481,521 99.771369 3,028,054 0.035189 16,646,000 0.193442 普通股合计： 166,640,860,615 99.988040 3,072,254 0.001843 16,860,901 0.010117 4、 议案名称：2014 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,382,195 99.999838 40,800 0.000026 215,200 0.000136 H股 8,627,864,577 99.785302 1,917,694 0.022179 16,646,000 0.192519 普通股合计： 166,683,246,772 99.988711 1,958,494 0.001174 16,861,200 0.010115 5、 议案名称：关于授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,388,595 99.999842 35,800 0.000023 213,800 0.000135 H股 8,628,542,707 99.784830 1,960,086 0.022667 16,646,000 0.192503 普通股合计： 166,683,931,302 99.988689 1,995,886 0.001197 16,859,800 0.010114 6、 议案名称：关于聘用公司2015年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其 酬金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,386,194 99.999841 37,701 0.000023 214,300 0.000136 H股 8,621,099,003 99.707967 8,604,190 0.099512 16,646,000 0.192521 普通股合计： 166,676,485,197 99.984702 8,641,891 0.005184 16,860,300 0.010114 7.01议案名称：关于选举公司董事的议案（赵政璋） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,046,261,799 99.994068 9,161,195 0.005796 215,201 0.000136 H股 3,675,370,319 43.090921 4,837,321,741 56.713917 16,646,000 0.195162 普通股合计： 161,721,632,118 97.080563 4,846,482,936 2.909315 16,861,201 0.010122 7.02议案名称：关于选举公司董事的议案（王宜林） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,047,946,451 99.995134 7,476,544 0.004730 215,200 0.000136 H股 8,282,671,486 95.307742 407,778,319 4.692258 0 0.000000 普通股合计： 166,330,617,937 99.750837 415,254,863 0.249034 215,200 0.000129 8、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,036,457,819 99.987865 18,965,376 0.011999 215,000 0.000136 H股 5,486,714,466 64.341382 3,024,144,423 35.463414 16,646,000 0.195204 普通股合计： 163,523,172,285 98.163097 3,043,109,799 1.826781 16,861,000 0.010122 9、 议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 158,055,383,595 99.999839 39,600 0.000025 215,000 0.000136 H股 6,889,079,039 80.442446 1,658,260,006 19.363182 16,646,000 0.194372 普通股合计： 164,944,462,634 98.994620 1,658,299,606 0.995261 16,861,000 0.010119 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 4 2014年度 利润分配 方案 21,688,667 98.83 40,800 0.18 215,200 0.99 8 关于提请 股东大会 给予董事 会发行公 司股票一 般授权事 宜的议案 2,764,291 12.59 18,965,376 86.42 215,000 0.99 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第8项、第9项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东 授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 三、 董事长辞任情况 周吉平先生因年龄原因，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事和董事长之 职务，该辞任于本次股东大会结束后生效。 周吉平先生确认与本公司董事会和本公司无不同意見，亦不存在本公司股东 需要知悉有关其辞任的其他事宜。 周吉平先生任职期间对本公司发展作出了重要贡献，董事会对此表示诚挚感 谢。 四、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：高怡敏、穆晓清 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格 合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 中国石油天然气股份有限公司 2015年6月23日 中财网
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