[股东会]四川长虹：2014年度股东大会会议资料
四川长虹电器股份有限公司 2014年度股东大会 会议资料 二〇一五年六月三十日 四川长虹电器股份有限公司 2014年度股东大会文件目录 一、公司2014年度股东大会议程 二、公司2014年度股东大会须知 三、关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案 四、公司2014年年度报告（正文及摘要） 五、公司2014年度董事会工作报告 六、公司2014年度独立董事工作报告 七、公司2014年度监事会工作报告 八、关于公司2014年度计提资产减值准备的议案 九、公司2014年度财务决算报告 十、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 十一、关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案 十二、关于预计2015年日常关联交易的议案 十三、关于确定2015年度公司对部分控股子公司提供担保的议案 十四、关于以部分盈余公积弥补亏损的提案 十五、关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案 十六、关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案 十七、关于为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案 十八、关于为四川长虹教育科技有限公司提供担保额度的议案 文件之一 公司2014年度股东大会议程 现场会议时间：2015年6月30日上午9:30； 网络投票时间：2015年6月30日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00。 现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数 及所持有表决权的股份总数 3、宣读议案 4、现场股东投票表决，收取表决票 5、宣布现场会议休会 6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结 果 7、宣读《2014年度股东大会议案表决结果》 8、宣布大会结束 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之二 2014年度股东大会现场会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保2014年度股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定股东大会如下须知： 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。 二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当 认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。 四、公司2014年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上 海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。 五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之三 关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报 规划的议案》的报告。 为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等相关法律、法规及规范性文件的要求， 按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司董事会制订了公司 《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。 该规划具体内容公布于2014年11月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之四 公司2014年年度报告（正文及摘要） 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《公司2014年度报告（正文及摘要）》的报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报 告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年度报告有关工作的 通知》，公司编制了《公司2014年度报告（正文及摘要）》。《公司2014年度报告（正 文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2014 年度报告摘要》具体内容刊登在2015年3月31日《上海证券报》、《中国证券报》和 《证券时报》上。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之五 公司2014年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！我受公司董事会委托，向大会作《公司2014年度董事会工作报告》。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内的总体经营工作 2014年是行业经受较大压力的一年，也是家电企业纷纷求变试图建立新竞争优势 的一年。从宏观上看，全球经济复苏态势依然疲弱，国内GDP增速为近20年最低， 国内外消费需求不足；从行业来看，国内家电市场在刺激政策退出后经历重整，彩电、 冰箱等主要家电消费品零售市场皆出现大盘式下跌；同时，在互联网浪潮和跨界竞争 冲击下，家电行业的产品形态、商业模式、竞争格局和产业生态的变革仍处“进行时”。 面对复杂的内外经营环境，公司在报告期内按照“重产品、调结构、促转型、激 活力”的年度经营方针有力推进各项重点工作：坚持用户和产品导向，打造了CHiQ 系列智能终端产品，初步构建起基于智能的独特产品竞争力；加快面向互联网的服务 平台建设和能力打造，积极构建基于智能研发、智能交易、智能制造的数据云服务平 台；导入并坚定推行产品经理负责制，通过全球开放式招聘和内部挖掘培养复合型、 创新型领军人才等。 2014年，公司实现营业总收入595.04亿元，较上年同期增长1.07%；实现利润 总额5.34亿元，较上年同期减少47.50%；净利润2.68亿元，较上年同期减少64.67%； 归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，较上年同期减少88.52%。报告期内，公司 收入、利润未达预期的主要原因有：国内家电市场需求下滑，“国家节能产品惠民工 程”等刺激政策退出；公司彩电业务国内销售未达预期，业绩下滑。 2、报告期内的主要经营工作 2014年是公司的重要调整年，虽然当期业绩下滑，但公司着眼核心竞争能力重塑， 围绕战略落地在治理结构、产业进退、技术创新、激励机制、O2O转型、智能平台等 方面加强顶层设计并系统推进体系变革与创新，为公司中长期业绩改善奠定了坚实基 础。报告期内，公司扎实推进以下重点工作： （1）完善智能战略顶层设计，推动重大项目落地 完成智能战略白皮书（2014版）修订，强化了智能战略与公司整体发展目标、业 务策略、国企改革、国际化、品牌重塑等方面的统筹；发布了第一代CHiQ系列智能 产品并加快推进产品迭代；完成了STVOS3.0软件平台打造、智能白电软件平台研发、 多屏协同技术开发、变流量集成智能空调系统研制等公司级重大技术专项；强化资源 协同与整合，组建软服中心和数字营销产业集团，积极打造公司软件研发、智能交易 的赋能平台；推动业务链条有序向上（智慧城市）、向下（智慧家庭）延展，积极探 寻相关业务增量，推动智能烟灶产品、智能厨卫和空气净化器产品研发与上市等。 （2）全面推进体系变革与创新 公司成立以董事长担任组长的改革推进领导小组，年内先后启动实施第一、二阶 段深改工作。通过两轮的深化改革，推动了公司产业布局的持续优化，对战略价值弱 化或持续亏损的业务实现退出；推进产品经理负责制的建立，完成相关制度建设以及 CHiQ产品经理的选拔任命等；整合内部业务和资源，组建了“软件研发”和“智能交 易”平台；强化了刚性绩效文化，建立了“以责定权、以责定利”的经营机制和“责 任人负责制”的责任体系，进一步激发企业经营活力和创新创业激情。 （3）强化技术自主创新，增强产品竞争力 积极探索并推行 “产品经理负责制”；设立自由研发项目基金，营造宽容创新环 境；运作创业投资基金支持员工内部创业；试行技术人员职位管理机制，建立技术人 员人才梯队。公司核心技术能力不断强化，建立了曲面、超薄模组的光学自主设计能 力；掌握声源识别、吸气增压等核心技术，在压缩机小型化、高效化等方面达到国际 先进水平；攻克并掌握视觉感知算法、智能终端安全、生命科学等关键技术等。公司 《微通道管材与换热器制造技术及其应用》及《星地融合广域高精度位置服务关键技 术》获国家科技进步二等奖，《大尺寸显示面板自主研发及产业化》获得四川省科技 进步一等奖等。 （4）加快拓展海外业务 2014年公司加快了海外市场战略布局，南美、中东、欧洲等市场开拓取得阶段性 进展；加强了海外市场自有品牌业务拓展，全年海外自有品牌销售收入实现大幅增长； 加大了海外市场研发投入，成立北美研发中心有限公司，打造海外创新项目的研发、 投资和孵化窗口；同时还积极推动了与海外合作伙伴在商业模式、空气净化、智能控 制等领域的合作。 （5）系统提升运营效率 以效率提升为重要原则对基础平台、组织转型、决策流程等进行系统设计和结构 创新；持续推进人效、物效、钱效提升工作，坚持实施HR总费用控制、创新用工模 式、税务整合、资金整合等举措；强力推进供应链优化，通过流程优化和工具创新有 效改善产供销衔接。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏仍呈疲弱态势， 国际金融市场和大宗商品价格波动，地缘政治等非经济因素影响预计加大。中国经济 已进入并将长期呈现“新常态”，经济下行压力较大，但经济发展的基本面仍总体向 好，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。 产业层面，竞争格局将愈加激烈，但细分市场结构性机遇仍然不断涌现。国内家 电企业将加速走出去步伐，海外市场将成为重要的角逐战场；国内家电市场总体将呈 现“回归理性、结构升级”等特点。其中，彩电市场“高大智曲”将继续引领主流； 冰箱市场风冷、变频、健康、智能等成发展主线；空调市场结构升级、健康趋势、WIFI 触网、细分市场等成发展方向；房地产市场投资、拿地、开工增速预计继续放缓；手 机市场4G智能终端爆发式增长，品牌厂商开启全价位、全渠道与全产业链竞争等。 （二）公司发展战略 互联网企业跨界竞争，龙头企业强强联合全线布局，云计算、大数据、O2O等一 系列新事物都在深刻的影响着整个家电行业。为应对“后PC”时代家电产业的变化， 公司提出了以“智能化、网络化、协同化”为重点的“新三坐标”智能战略；其核心 就是以人为中心，通过广泛连接实现人、设备及服务的智能协同，做强智能终端；建 设“传感器”网络，开放数据接口，为消费者提供越来越智慧的终端及服务，并构建 新的商业模式。 （三）经营计划 2015年，公司将持续深化体制机制改革，围绕“激活、赋能”推动组织、业务、 流程、体制等调整到位并顺畅运作，有力推动渠道变革与品牌重塑；加大对外开放合 作和内部创新的力度，持续推动产业转型、产品转型、销售组织转型与商业模式转型； 积极培育和扶持战略新兴业务，加强海外市场拓展，构筑新的经济增长点。 为顺利实现2015年经营目标，公司拟采取以下主要举措： （1）围绕智能启动实施“一号工程”重点项目 聚焦智能家电、智能家居、移动终端、健康终端等领域大力发展电视、冰箱、空 调、盒子、手机等终端产业；重点以智慧物业、智慧医疗等服务为牵引，搭建基于智 慧社区的多种云端应用服务平台；有效借助基础平台数据库及大数据应用，发掘基于 智能终端的多种增值服务；整合必要资源与能力，持续打造智能研发、智能交易、智 能制造三大赋能平台等。 （2）全面推进深化改革工作落地 强化刚性绩效文化，积极探索基于市场化原则下的合伙、承包、期权、上市等多 种激励模式；坚持去行政化原则，加快总部职能平台部门向能力型转变；创新人才引 进和使用方式，完善干部轮岗和竞聘机制；践行产品主义，创新公司新产业发展方式 与路径，持续推动产品经理负责制。 （3）有力推进渠道O2O转型 强化电商整体规划与布局，推进线上线下销售和服务的融合试点；创新专卖店运 营和管控模式，实现与线上组织的对接与合作；加快营销信息化平台建设，在项目一 期基础上推进二期、三期；创新与连锁的合作模式，实现与连锁客户关系的突破；稳 步推进营销体系新旧模式切换，并以新的销售平台建设为基础，全面提升整体运营效 率等。 （4）加快产业结构调整和转型升级 有序推进基金、能源及照明应用、系统集成、智能制造等业务整合；构建新产业 培育及孵化平台，做实“基金+孵化器”模式，打通创新投资和产业投资的价值链条， 积极培育和扶持智慧小区、新型移动智能终端、健康家电等战略新兴业务。 （5）大力推动国际化转型 强化国内外协同运行机制，提升面向全球业务发展的基础技术研发、应用研发、 制造和供应链体系的平台支撑能力以及全球资源掌控能力；实现OEM合作模式和规模 双突破；强化自有品牌推广，积极打造海外品牌根据地市场；积极把握海外战略合作 与投资机遇，推进投资项目落地；做好海外人才储备，继续推动“海外人才培养”计 划。 （6）坚定推进产品主义和技术创新 推进成都软件外包中心建立；加快推进软硬件研发平台建设；持续推行产品经理 负责制，强化创新人才队伍建设;围绕“安全、协同、感知、健康、社会心理”五个 方向深化应用基础技术研究；开展客厅娱乐系统、空气环境系统和厨房饮食系统的研 究与设计；夯实在曲面、量子点、激光等领域的独特技术优势；加大“人体状态感知” 技术创新力度与变频技术开发力度等。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将围绕经营目标，继续着力于主业的品牌建设、渠道建设和技术创新，在综 合考虑资金成本、资产负债结构的前提下，利用好自有资金，主要依靠银行贷款、资 产盘活等方式解决短期增量资金需求，重大长期项目资金需求寻求权益性融资等方式 解决。通过统筹资金、合理安排使用计划，严格控制各项费用支出，以支持公司的健 康发展。 （五）可能面对的风险 1、家电市场由大盘式增长向侵蚀性增长转变。在家电消费刺激政策退出后，市 场回归理性，2015年彩电、冰箱市场增速预计有所回升但增幅较低，业绩增长需求驱 动行业竞争将更趋激烈。 2、互联网企业对行业冲击带来的风险。部分互联网企业2015年将加快向智能家 居领域的布局和冲击，传统纯硬件盈利模式的空间可能进一步受压。 3、产品技术风险。新技术、新材料的应用，家电产品生命周期明显缩短，公司 根据市场需求预测，制定产品和技术规划，但如果产品无法获得市场认可，产品开发 成本将无法收回，影响公司利润。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之六 公司2014年度独立董事工作报告 各位股东： 大家好！我代表公司全体独立董事向大会作《公司2014年度独立董事工作报告》。 作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，2014年度我们严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事 职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年 度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 贾小梁：男，1957年6月出生，中共党员。中国人民大学工业经济管理本科毕业， 北京科技大学经济管理学院MBA研究生毕业。曾在北京市体改委，国家体改委企业司， 国务院生产委，国务院生产办、经贸办，国家经贸委工作，曾任国务院国有资产监督 管理委员会企业改革局副局长。曾任中国证监会股票发行与审核委员会第六、七、八 届委员。现任本公司独立董事，中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问，未持有 本公司股票。 宁向东：男，1965年5月出生，中共党员。清华大学经济管理学院经济学专业研 究生毕业，经济学博士，教授。曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉 尼大学、香港中文大学访问学者。2000年受聘任世界银行项目咨询专家、2004年担 任美国麦肯锡公司研究顾问。先后入选北京市跨世纪“百人工程”和社会科学“百人 工程”计划。现任本公司独立董事，清华大学公司治理研究中心执行主任，清华大学 经济管理学院创新、创业与战略系教授，博士生导师；航天科技控股集团股份有限公 司独立董事，中国南方航空股份有限公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事、 阳光城集团股份有限公司独立董事，未持有本公司股票。 蔡春：男，1963年1月出生，中共党员。天津财经学院经济学博士、会计学教授、 国务院政府津贴专家。教育部霍英东青年教师基金获得者、美国伊利诺大学（UIUC） 高访学者，教育部新世纪优秀人才支持计划获得者，系统研究审计理论结构第一人。 现任本公司独立董事，西南财经大学会计学教授(二级)、博士生导师；国家审计署国 家审计准则咨询专家组专家、中国政府审计研究中心主任、世界银行贷款资助项目首 席专家、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目首席专家、国家社科基金重大项目首 席专家、会计学国家级教学团队主持人、国务院学位委员会全国审计专业学位研究生 教学指导委员会委员；未持有本公司股票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们不存在影响独立性的情况。 二、参加会议及表决情况 2014年度公司召开了18次董事会，2次股东大会，8次审计委员会、1次薪酬委 员会。作为独立董事，全体独立董事按时出席董事会、股东大会及任职的专门委员会 相关会议，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义 务。2014年度出席董事会会议的情况如下： 独立董事 姓 名 本年应参加董 事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 高 朗 6 6 0 0 钱鹏霄 6 6 0 0 高筱苏 6 6 0 0 黄 友 6 6 0 0 贾小梁 18 18 0 0 宁向东 18 18 0 0 蔡春 12 12 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 三、日常工作情况 在2014年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认 真审核。作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资 金往来等情况的汇报，及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们 在董事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对 公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司 和中小股东的合法权益。 在2014年度报告披露过程中，根据中国证监会文件要求，我们认真听取了公司 管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并进行了必要的实地 考察，在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情况，切实履行独立董 事勤勉职责。 四、发表意见情况 2014年度，我们对公司关联交易等事项进行了独立审议，未对公司本年度的董事 会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 1、2014年4月8日，公司第八届董事会第五十四次会议中，我们对公司对外担 保情况进行了检查，并发表了独立意见；对《公司2013年度利润分配及资本公积金 转增股本的议案》发表了独立意见；对《关于预计2014年日常关联交易的议案》发 表了事前认可意见和独立意见。 2、2014年4月17日，公司第八届董事会第五十五次会议审议《关于公司受让四 川长虹电子集团有限公司国有土地使用权的议案》，我们对该关联交易事项发表了事 前认可意见和独立意见。 3、2014年5月6日，公司第八届董事会第五十七次会议审议《关于推荐公司第 九届董事会董事候选人的议案》和《关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的 议案》，我们对该事项发表了独立意见。 4、2014年5月28日，公司第九届董事会第一次会议审议《关于第九届董事会聘 任公司高级管理人员的议案》，我们对该议案发表了独立意见。 5、2014年6月25日，公司第九届董事会第二次会议审议《关于转让北京四川大 厦及大连房产的议案》，我们对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。 6、2014年10月20日，公司第九届董事会第六次会议审议《关于公司会计政策 变更和财务信息调整的议案》，我们对该议案发表独立意见。 7、2014年10月30日，公司第九届董事会第七次会议审议《关于公司与四川长 虹电子集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》和《关于 公司与四川电子军工集团有限公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》，我们 对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。 8、2014年11月21日，公司第九届董事会第八次会议审议《关于聘黄大文为公 司副总经理的议案》，我们对该议案发表了独立意见。 9、2014年11月28日，公司第九届董事会第九次会议审议《关于评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相 关规章制度的有关规定，我们对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等发表了独立意见。 10、2014年12月29日，公司第九届董事会第十一次会议审议《关于向长虹集团 出售国际城二期北部分商铺的议案》，我们对上述关联交易发表了事前认可意见和独 立意见。 11、2014年12月31日，公司第九届董事会第十二次会议审议《关于向四川长虹 电子集团有限公司转让相关债权的议案》，我们对上述关联交易发表了事前认可意见 和独立意见。 12、我们分别对公司2013年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、 2014年第三季度报告发表了书面确认意见。 五、总体评价和建议 作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议 的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司 和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合 法权益，维护了公司和中小股东的权益。 2015年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定， 结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董 事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识 和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平， 维护公司整体利益和全体股东合法权益。 以上是我们在2014年度履行职责情况的汇报，谢谢各位！ 二〇一五年六月三十日 文件之七 公司2014年度监事会工作报告 各位股东： 大家好！我受公司监事会委托，向大会作《公司2014年度监事会工作报告》。 2014年，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等 有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过参加股东大会、列席董事会会议、 召开监事会会议、开展财务检查等形式，对公司的财务、重大经营管理、重大投融资、 董事高级管理人员履职等情况进行了监督和检查，不断促进公司规范运作，维护公司 和股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 本报告期内，监事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、2014年4月8日在本公司召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了 如下议案：《公司2013年年度报告（正文及摘要）》、《公司2013年度监事会工作报告》、 《公司2013年度计提资产减值准备的议案》、《公司2013年度财务决算报告》、《关于 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2014年度会 计师事务所的议案》、《公司2013年度企业社会责任报告》、《公司2013年内部控制评 价报告》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议 案》、《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》、 《关于2014年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》。本次会议决议公告刊登在 2014年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 2、2014年4月21日在本公司召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《公司2014年第一季度报告及正文》。 3、2014年5月6日在本公司召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了 如下议案：《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于召开2013年度股东大会的议案》、《关于长虹佳华控股有限公司发行 股份收购WIDE MIRACLE LIMITED100%股权相关事项的议案》。本次会议决议公告刊登 在2014年5月8日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 4、2014年5月28日在本公司召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》；同时，根据《公司法》和本公司章程 的规定，宣布了经公司第三届第十八次职工代表团（组）长会议推荐，选举出的第八 届监事会职工代表监事为吴晓刚先生和唐德超先生。本次会议决议公告刊登在2014年 5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 5、2014年8月18日在本公司召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了如 下议案：《四川长虹2014年半年度报告全文及摘要》、《四川长虹集团财务有限公司 2014年1-6月风险评估审核报告》。本次会议决议公告刊登在2014年8月19日的《上海 证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 6、2014年10月20日在本公司召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了 如下议案：《公司2014年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更及财务信息调整的 议案》、《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议 案》、《关于为成都长虹电子科技有限责任公司提供授信额度的议案》。本次会议决议 公告刊登在2014年10月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 7、2014年10月30日在本公司召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了 如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票 方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易的 议案》、《关于公司与四川长虹电子集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份 认购协议>的议案》、《关于公司与四川电子军工集团有限公司签署<附条件生效的股 权转让协议>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公 司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》、《关于出售四川虹欧显示器件有限公 司61.48%股权的议案》、《关于公司与绵阳达坤投资有限公司签署<附条件生效的股权 转让协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》、《关于另行通知召开股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在 2014年11月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 8、2014年11月28日在本公司召开了第八届监事会第五次会议，会议审议通过了 如下议案：《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发 行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性 分析报告（修订版）议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易（修订版）的议案》、 《关于公司与四川电子军工集团有限公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协 议>议案》、《关于修订<四川长虹电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关 于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 决议公告刊登在2014年11月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 9、2014年12月29日在本公司召开了第八届监事会第六次会议，会议审议通过了 如下议案：《关于修订<公司管理原则框架>的议案》、《关于公司与绵阳达坤投资有限 公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》、《关于向长虹集团出售 国际城二期北部分商铺的议案》。本次会议决议公告刊登在2014年12月31日的《上海 证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会换届情况 报告期内，公司第七届监事会届满，按照《公司法》、《公司章程》规定进行了换 届，相关程序合法合规。2014年5月6日、5月28日，分别经公司第七届监事会第十六 次会议和2013年年度股东大会，审议通过了《关于推荐公司第八届监事会监事候选人 的议案》。公司第八届监事会由5名监事组成，包括股东监事余万春先生、阳丹先生、 袁兵先生，以及经公司第三届第十八次职工代表团（组）长会议选举的2名职工监事 吴晓刚先生、唐德超先生。2014年5月28日召开了第八届监事会第一次会议，决议通 过选举余万春先生为公司第八届监事会监事会主席。 三、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司重大投资、重大经营管理、重大诉讼仲裁合同等事项依 法运作的情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法合规；公司董事及其他高级 管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律法规、本公司章程或损害公司利益和 股东权益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，审核了公司的定期财务报告。监 事会认为信永中和会计师事务所对公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的 审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）审核公司内部控制情况 监事会审核了公司2014年内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事 会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评 价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。 （四）内幕信息知情人登记管理情况 监事会对报告期内公司内幕信息知情人登记管理情况进行了检查，公司建立和完 善了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按规定执行；本年度未发现内幕信息知 情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 （五）公司最近一次募集资金实际投入情况 报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金在以前年度已使用完毕， 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，未发现有违规使用募集资 金的情形。 （六）公司收购出售资产情况 报告期内，公司收购和出售资产的交易价格合理、合法，及时履行了信息披露； 收购和出售资产过程中，监事会未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产 流失的行为。 （七）公司关联交易情况 监事会认为公司关联交易按照国家有关法律、法规以及《公司章程》有关规定执 行，遵循了“公平、公正、合理”的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。 以上报告经公司监事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司监事会 二〇一五年六月三十日 文件之八 关于公司2014年度计提资产减值准备的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于公司2014年度计提资产减值准 备的议案》。 根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值 准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2014年 末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资 产状况，计提的资产减值准备情况如下： 1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了52,149,685.08元坏账准备， 转销22,901,273.75元坏账准备，本期无转回的坏账准备。 新增计提的52,149,685.08元坏账准备包括应收账款计提43,990,439.42元，其 他应收款计提8,159,245.66元。 转销的22,901,273.75元坏账准备包括：转销应收账款坏账准备15,258,909.26 元，转销其他应收款坏账准备7,642,364.49元。 截止2014年12月31日，应收款项坏账准备余额为494,912,656.78元。 2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了530,632,782.24元的跌价准 备，其中对库存商品计提了398,914,198.25元跌价准备，对发出商品计提 92,276,491.42元跌价准备；本年无转回的存货跌价准备。 同时，公司在2014年度积极处理存货，转销存货跌价准备561,292,067.20元， 其中转销库存商品跌价准备367,278,028.97元，转销原材料跌价准备65,170,332.16 元，转销在产品跌价准备8,107,643.97元，转销发出商品跌价准备119,258,872.15 元，转销委托加工物资跌价准备1,460,732.38元，转销低值易耗品跌价准备 16,457.57元。 截止2014年12月31日，存货跌价准备余额为388,993,287.34元。 3、可供出售金融资产本年计提了27,107,968.44元减值准备，截止2014年12 月31日可供出售金融资产减值准备余额为65,361,988.75元。 4、 投资性房地产本年无新增计提的减值准备，截止2014年12月31日，投资 性房地产减值准备余额为1,388,354.71元。 5、固定资产本年计提了49,736.46元减值准备，由于因拆迁、处置、损毁报废 等原因转销了11,709,566.09元减值准备，截止2014年12月31日固定资产减值准 备余额为35,141,225.00元。 6、商誉本年无新增计提的减值准备，转销了3,979,296.41元减值准备，截止2014 年12月31日，商誉减值准备余额为40,802,816.75元。 7、固定资产清理减值准备本年计提了2,530,043.80元减值准备，转销了 508,720.49元减值准备，截止2014年12月31日固定资产清理减值准备余额为 2,530,043.80元。 8、本公司及下属子公司本年度长期股权投资、持有至到期投资、工程物资、在 建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计 提资产减值准备。 9、截止2014年12月31日，公司资产减值准备余额为1,029,130,373.13元。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之九 公司2014年度财务决算报告 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《公司2014年度财务决算报告》。 2014年，因国内家电市场需求下滑，导致公司彩电业务国内销售未达预期；同时， 受“产品升级和结构调整的效益显现滞后”及“国家节能产品惠民工程”等刺激政策 退出的影响，报告期内经营业绩同比大幅下滑。 报告期内公司实现营业收入595.04亿元，比去年同期增长1.07%；利润总额5.34 亿元，比去年同期减少47.50%；净利润2.68亿元，比去年同期减少64.67%，其中归 属于母公司所有者的净利润0.59亿元，比去年同期减少88.52%。 公司2014年度会计报告已经过信永中和会计师事务所中国注册会计师李夕甫先 生、张小容女士审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。有关综合情况见附件如 下： 一、财务收支情况 1、2014年度公司营业收入实际完成595.04亿元，同比增长1.07%。 2、2014年度公司营业成本实际发生509.25亿元，同比增长3.65%。 3、2014年度公司营业税费支出4.41亿元，同比减少9.22%。 4、2014年度公司销售费用支出47.05亿元，同比减少9.36%。 5、2014年度公司管理费用支出30.14亿元，同比增长11.23%。 6、2014年度公司财务费用净支出2.01亿元，同比增长67.98%，主要是汇兑损益 变动所致。 7、2014年度公司资产减值损失发生6.12亿元，同比减少4.02%。 8、2014年度公司投资收益3.04亿元，同比增长482.03%，主要是处置虹欧及国 虹股权使得投资收益增加所致。 9、2014年度公司营业外收入发生5.74亿元，同比增长0.40%。 10、2014年度公司营业外支出0.52亿元，同期减少51.16%，主要是上年同期有 无形资产核销所致。 11、2014年度公司所得税费用2.66亿元，同比增长2.68%。 12、2014年度公司税后净利润实现2.68亿元，比去年同期减少64.67%，其中归 属于母公司所有者的净利润0.59亿元，比去年同期减少88.52%。 二、资产负债情况 1、2014年末资产总额为602.25亿元，比年初数增长2.36%。其中：流动资484.95 亿元，比年初数增长9.88%，占总资产的80.52%；长期股权投资9.47亿元，比年初 数增长7.32%，占总资产的1.57%；固定资产57.86亿元，比年初数减少29.40%，占 总资产的9.61%；无形资产31.82亿元，比年初数减少7.57%，占总资产的5.28%。 2、2014年末总负债为407.72亿元，比年初数增长3.65%。其中：流动负债375.76 亿元，比年初数增长12.80%，占负债总额的92.16%；非流动负债31.96亿元，比年 初数减少46.92%，占负债总额的7.84%。 根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下： ⑴资产结构分析 2014年末资产负债率为67.70%，较上年末增长0.85个百分点，主要原因是因为 发行了30亿短期融资券。 ⑵短期偿债能力分析 2014年末流动比率为1.29，速动比率为0.92；2013年末流动比例为1.32，速动 比例为0.92，偿债能力基本持平。 ⑶盈利能力分析 2014年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.4185%，同比下降 88.72%（2013年为3.7107%）；基本每股收益0.0128元（2013年基本每股收益0.1110 元）。 三、现金流量状况 2014年度公司经营活动产生的现金流量净额为19.21亿元，与2013年比较下降 33.52%，主要原因是公司销售采购结算结构变化所致。 四、资产减值准备情况 详见《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《公司2014年度利润分配及资本公积 金转增股本的议案》。 根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2014年度合并报表实现归属母公司 所有者净利润为58,857,812.40元，母公司个别报表2014年实现净利润 -2,501,489,607.45元，2014年度母公司个别报表期末累计未分配利润为 -1,270,348,574.05元，2014年度合并报表期末累计未分配利润为2,081,537,704.28 元。 根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函 [2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得 向股东分配利润；上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号－关于年报与现金分 红相关的注意事项》规定：“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司口径为基 础”及《公司章程》规定的利润分配政策，公司董事会同意公司2014年度利润分配 预案为：公司2014年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十一 关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于续聘公司2015年度会计师事务 所的议案》。 根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司开展财务 审计工作的实际情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断 提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，建议公司董事会续聘信永 中和会计师事务所有限责任公司为四川长虹电器股份有限公司2015年度的财务审计 机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价 原则与会计师事务所协商确定。 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十二 关于预计2015年日常关联交易的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于预计2015年日常关联交易的议 案》。 根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司根据实际情况对2015年 日常关联交易进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015年3月30日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事9人， 实到9人。会议以6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2015年日常关联交易的议案》。审议该议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进 先生对本项议案执行了回避表决。 公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见同 意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见： 1、公司《关于预计2015年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司 实际情况，是正常的、合理的。 2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。 3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损 害公司与全体股东的利益。 本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据上海证券交易所《股票 上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交 易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2014年预计 金额 2014年实际 发生金额 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 向关联人购买原 材料 安徽鑫昊等离子显示 器件有限公司 95000 62110 产品单价下滑 四川长虹欣锐科技有 限公司 37000 34655 四川华丰企业集团有 限公司 200 198.59 小计 132200 96963.59 接受关联人提供 劳务 四川寰宇实业有限公 司 13000 13000 四川佳虹实业有限公 司 1100 1157 小计 14100 14157 向关联人提供燃 料、动力和通讯服 务 长虹集团 450 375.78 长虹集团其他子公司 400 334 小计 850 709.78 向关联人销售产 品、商品 安徽鑫昊等离子显示 器件有限公司 75000 73835 长虹集团 50000 35270.47 四川长虹欣锐科技有 限公司 20000 17830 零八一电子集团有限 公司 2500 748 四川长虹国际酒店有 限责任公司 500 666.98 四川华丰企业集团有 限公司 300 113.85 长虹集团其他子公司 70 20 小计 148370 128484.3 接受关联人提供 的服务 四川佳虹实业有限公 司 2500 1399 业务下滑 四川长虹国际酒店有 限责任公司 1000 765.28 小计 3500 2164.28 与关联人房产、设 备和仪表租赁服 务 深圳长虹科技有限责 任公司 350 362.8 四川长虹国际酒店有 限责任公司 50 271.46 2014年新增成都科技租 赁 长虹集团 50 32.91 小计 450 667.17 在关联人的财务 公司存款 四川长虹集团财务有 限公司 420000 269071.35 2014年新业务未能准确 预测 小计 420000 269071.35 在关联人的财务 公司贷款 四川长虹集团财务有 限公司 80000 117937 2014年新业务未能准确 预测 小计 80000 117937 合计 799470 630154.47 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 2015年预计 金额 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 2014年实 际发生金 额 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人购买原 材料 安徽鑫昊等离子显 示器件有限公司 195618 29459.82 62110 业务进入增长期 四川长虹欣锐科技 有限公司 24000 3920 34655 业务萎缩 四川华丰企业集团 有限公司 200 58.6 198.59 小计 219818 33438.42 96963.59 接受关联人提供 劳务 四川寰宇实业有限 公司 4600 0 13000 四川佳虹实业有限 公司 1200 314 1157 小计 5800 314 14157 向关联人提供燃 料、动力和通讯 服务 长虹集团 400 85.7 375.78 长虹集团其他子公 司 330 70.7 334 小计 730 156.4 709.78 向关联人销售产 品、商品 安徽鑫昊等离子显 示器件有限公司 187305 22138.04 73835 业务进入增长期 四川长虹欣锐科技 有限公司 12000 1500 17830 业务萎缩 长虹集团其他子公 司 56 50.2 780.83 业务萎缩 小计 199361 23688.24 92445.83 接受关联人提供 的服务 四川佳虹实业有限 公司 1650 450 1399 四川长虹国际酒店 有限责任公司 880 280.5 765.28 小计 2530 730.5 2164.28 与关联人房产、 设备和仪表租赁 服务 深圳长虹科技有限 责任公司 278 69.5 362.8 四川长虹国际酒店 有限责任公司 865 216.25 271.46 长虹集团 38 9.5 32.91 小计 1181 295.25 667.17 在关联人的财务 公司存款 四川长虹集团财务 有限公司 420000 129522 269071.35 业务进入增长期 小计 420000 129522 269071.35 在关联人的财务 公司贷款 四川长虹集团财务 有限公司 200000 169050 117937 业务进入增长期 小计 200000 169050 117937 合计 1049420 357194.8 594116 二、关联方介绍和关联关系 1、四川长虹电子控股集团有限公司 公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司 注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：89,804万元人民币 法定代表人：赵勇 工商注册登记证号：510700000004075 税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号 川地税绵字510700591411249号 设立日期：1995年6月16日 长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。 主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络 产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材 料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售， 仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、 销售，房地产开发。 2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司 （1）四川长虹欣锐科技有限公司 该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14,975万元，法定代表 人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子控股集团有限公司 间接持有该公司60.10%股权。 （2）四川华丰企业集团有限公司 该公司注册地址：绵阳市跃进路36号，注册资本：35,908.19万元，法定代表人： 吴学锋，主要经营范围：电子连接器等的生产和销售，四川长虹电子控股集团有限公 司直接和间接合计持有该公司62.67%股权。 （3）四川佳虹实业有限公司 该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10号，注册资本：200万元，法定代表 人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子控股 集团有限公司持有该公司99%股权。 （4）四川长虹国际酒店有限责任公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3,000万元，法定代表人： 杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子控股集团有限公司持 有该公司70%股权。 （5）四川寰宇实业有限公司 该公司注册地址：广元市利州区奔月路，注册资本：5,000万元，法定代表人： 张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电 子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。该公 司为零八一电子集团有限公司全资子公司。 （6）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内，注册资本：16,000万元，法定 代表人：程世琴，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、销售、开 发。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司68.75%股权。 （7）四川长虹集团财务有限公司 该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号，注册资本：10亿元，法定代表 人：余晓，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。四川长虹电 子控股集团有限公司持有该公司50%股权。 关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券 交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于 本公司关联法人。 履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据 其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。 公司预计2015年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联 交易总额不超过1,049,420万元。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同 的方式明确各方的权利和义务。 目前，公司与上述关联方就2015年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东 大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。 四、关联交易的目的及对公司的影响 上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平 等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。 因本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的5%，根据《上海证券交易 所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需获得公司股东大会的批 准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十三 关于确定2015年度公司对部分控股子公司提供担保的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于确定2015年度公司对部分控股 子公司提供担保的议案》。 为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综 合分析的基础上，公司董事会同意2015年度对部分控股子公司提供一定的信用担保 额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体 明细如下： 单位：万元 公司名称 2015年担保额度 币种 2014年12月31日 资产负债率 四川长虹电子系统有限公司 12,500 RMB 80.78% 合肥长虹实业有限公司 37,500 RMB 73.51% 广东长虹电子有限公司 50,000 RMB 68.28% 远信融资租赁有限公司 50,000 RMB 0.01% 华意压缩机股份有限公司 45,000 RMB 59.16% 四川长虹照明技术有限公司 10,000 RMB 53.52% 四川长虹电子部品有限公司 5,000 RMB 80.03% 四川虹锐电工有限责任公司 2,000 RMB 83.26% 四川长虹置业有限公司 20,000 RMB 92.20% 长虹（香港）贸易有限公司 120,000 USD 96.48% 四川长虹新能源科技有限公司 6,000 RMB 37.08% 合计 238,000 RMB 120,000 USD 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十四 关于以部分盈余公积弥补亏损的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》。 根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2014年度合并报表实现归属母公司 所有者净利润为58,857,812.40元，母公司个别报表2014年实现净利润 -2,501,489,607.45元，2014年度母公司个别报表期末累计未分配利润为 -1,270,348,574.05元，累计提取的盈余公积3,455,121,978.12元。 根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函 [2000]7号），上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号－关于年报与现金分红相 关的注意事项》规定及《公司章程》规定的利润分配政策，利润分配应以母公司的可 供分配利润为依据，且公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。考虑母公司累计可 供分配利润仍为负，为尽快达到利润分配的条件，积极回报投资者，公司董事会同意 公司以2014年末盈余公积3,455,121,978.12元中的1,270,348,574.05元用于弥补 亏损。 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十五 关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于为上海长虹国际贸易有限公司提 供担保额度的议案》。 根据公司经营发展的需要，为支持本公司全资子公司上海长虹国际贸易有限公司 （以下简称“上海长虹”）持续发展，本公司拟为上海长虹提供一定的担保额度，现 将相关事宜汇报如下，请各位股东审议！ 一、上海长虹基本情况 上海长虹成立于2014年4月，注册资本为10000万元，实收资本为500万元， 本公司直接持有上海长虹100%的股权。上海长虹经营范围：从事货物及技术的进出口 业务；家用电器、显示屏、电子元器件、仪器仪表、小家电、电子产品、玻璃制品、 塑料制品、金属制品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备 及器材（除卫星地面接收装置）、环保设备、机械设备及配件的销售；转口贸易、区 内企业之间的贸易及贸易代理；第三方物流服务（除运输）。 截至2014年12月31日，上海长虹资产总额82,038.82万元，负债总额81,528.27 万元，所有者权益总额为510.55万元，资产负债率为99.38%。 二、本次授信的必要性 上海长虹在业务规划上，主要为利用上海自贸区政策红利，通过搭建人民币双向 资金池、开展贸易业务等，以实现境外的低成本资金回流，拓展公司的融资渠道及扩 大非关联业务的规模等。随着相关政策的逐步放开，上海长虹在2015年计划通过与 川内部分企业合作进行出口贸易操作。通过前期的调研分析，目前有合作意向的企业 年出口量预计7000万美元，用于应收账款融资的银行授信峰值需求约为3500万美元。 由于上海长虹当前业务规模较小，融资能力弱，需要本公司在资源上提供支持。 三、本次授信的风险分析 上海长虹在以上贸易业务中，拟对应收账款购买中信保的保险、同时对中信保赔 付差额部分由客户缴纳足额保证金进行覆盖，不留风险敞口，因此风险较可控。 四、本次提请股东大会审议事项 为支持上海长虹持续发展，公司董事会同意公司为上海长虹提供2亿元人民币的 担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十六 关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于增加公司经营范围修订<公司章 程>的议案》。 根据公司经营发展需要，为保证财务云中心能开展相关服务业务，公司拟在经营 范围中增加“信息技术服务”、“财务咨询服务”、“鉴证咨询服务”业务，公司董事会同 意对公司章程进行相应修订，具体内容如下： 原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条： 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计 算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电 子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪 器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房 屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件 开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技 项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃 电器、电子产品回收及处理，信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除 危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽 车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围 为准） 现修订为： 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计 算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电 子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪 器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房 屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件 开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技 项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营、房屋建筑工程施工；废弃 电器、电子产品回收及处理，信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务、信息服 务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、 钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、 进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准） 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十七 关于为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于为四川长虹集团财务有限公司提 供反担保的议案》。 根据公司经营发展需要，拟对四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 提供10亿元人民币的反担保，现将相关事宜汇报如下，请各位股东审议！ 一、项目背景 目前，财务公司对集团内成员单位实施了资金集中管理，为对本公司融资给予支 持，现财务公司拟通过资金池资金作为保证金为公司在银行办理融资业务予以担保， 同时，本公司需为财务公司提供不超过受益额度内的反担保。 二、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准并于2013年8月23日注册成立的 非银行金融机构，注册资本10亿元人民币，实收资本10亿元人民币，其中：四川长 虹电子控股集团有限公司以现金出资5亿元人民币，占注册资本的50%；本公司以现 金出资5亿元人民币，占注册资本的50%；法人代表：余晓；经营范围为对成员单位 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托 贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的 结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事 同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 截止2014年12月31日，财务公司资产总额69.99亿元，负债总额59.38亿元， 所有者权益10.61亿元，资产负债率为84.84%；2014年度实现营业收入为7764万元， 净利润4850万元，经营状况良好。同时，财务公司建立了较为完整的内部控制制度， 能较好地防范和控制风险。 三、必要性分析 通过资金池资金作为保证金为公司在银行办理融资业务，可充分利用财务公司融 资平台及融资优势，一方面为公司获得低成本融资，从而降低公司的融资成本和财务 费用，另一方面，可增加公司授信业务品种及授信额度，此次授信很大程度上补充了 公司外部融资资源，为公司及时补充现金流，从而能够促进公司业务更好、更快的发 展。因此，本公司有必要为财务公司提供不超过受益额度内的反担保。 四、风险分析 本次担保仅是针对财务公司提供的不超过公司受益额度内的反担保，无敞口，故 属无风险担保。 五、提请股东大会审议事项 为充分利用财务公司融资平台及融资优势，为公司补充外部融资资源，公司董事 会同意公司为财务公司提供人民币10亿的反担保，担保用途仅限于本公司自身的融 资业务，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 公司将按市场化原则对财务公司收取担保费。具体担保事项以签订的担保合同为 准。 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 文件之十八 关于为四川长虹教育科技有限公司提供担保额度的议案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于为四川长虹教育科技有限公司提 供担保额度的议案》。 根据公司经营发展的需要，为支持本公司控股子公司四川长虹教育科技有限公司 （以下简称“教育公司”）持续发展，本公司拟为教育公司提供一定的担保额度，现 将相关事宜汇报如下，请各位股东审议！ 一、教育公司基本情况 教育公司成立于2015年4月，注册地为绵阳市经开区，注册资本为5000万元， 其中四川长虹电器股份有限公司认缴出资额为2500万元人民币，占注册资本的50%， 四川虹信软件有限公司认缴出资额为1500万元人民币，占注册资本的30%，经营管 理团队认缴出资额为1000万元人民币，占注册资本的20%，目前实收资本为2000万 元。 教育公司的经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字 标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监 控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设 备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器 材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国 家允许的进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2015年5月31日，教育公司资产总额2,795万元，所有者权益总额为1,974 万元，资产负债率为29.37%。 二、本次授信的必要性分析 教育公司在定位上主要为整合多媒体产业公司和虹信公司现有的教育业务资源， 作为独立和唯一的教育业务窗口，拓展和经营教育相关业务。从目前行业情况看，数 字化教育正向智慧教育变革，市场将处于持续高成长阶段，智慧教育产品和整体解决 方案市场空间大，预计到2017年教育信息化市场规模将达3200亿元，教育公司也将 迎来较好的发展机遇期。目前教育公司的主要业务有：一体机产品销售、提供系统集 成综合解决方案和生态系统运营等。据可研分析，教育公司未来三年业务规模及盈利 较为可期，预计2015年业务收入7亿元；2017年销售收入达12.5亿元，年利润4565 万元；五年后销售规模突破20亿元。 由于教育公司为新设公司，目前教育公司自有资源不足，2015年教育公司相关业 务开展，因项目建设周期长，资金占用较大，需本公司提供相应的资金支持。 三、本次授信的风险分析 因教育公司的项目方主要为政府教育部门及学校等客户，风险相对可控。对于集 成项目客户可能的逾期付款或违约，教育公司应在业务开展过程中做好信用管控，加 强客户相关资质和信用评估，同时保证项目的节点和质量，以实现按期交付结算。 四、提请股东大会审议事项 为支持教育公司持续发展，公司董事会同意公司为教育公司提供1亿元人民币的 担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一五年六月三十日 中财网
 |