[董事会]鼎龙股份：第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-039 湖北鼎龙化学股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 于2015年6月25日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司6楼小会议室召 开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中通讯表决1人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年6 月17日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先 生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 同意聘任顾承鸣先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期 自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已发表独立意 见同意本次聘任。公司董事长朱双全先生不再代行公司董事会秘书职责。 具体内容请详见2015年6月25日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的独立意见》。 该议案的表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的 议案》 根据公司主营业务需要，董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股 份有限公司武汉分行（简称“中信银行”）申请不超过人民币36,000万元的综 合授信额度,有效期贰年。公司下属子公司实际使用时凡涉及需母公司保证担保 事宜，公司将另行提请公司董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。 公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额 将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的 一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 具体内容请详见2015年6月25日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》 根据公司主营业务的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司武汉循 礼门支行（简称“招商银行”）申请综合授信额度不超过人民币9,000万元,有 效期贰年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使 用金额将根据公司实际需求确定。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 具体内容请详见2015年6月25日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2015年6月25日 附件：顾承鸣先生简历： 顾承鸣，男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权。 2002 年毕业于武汉大学热能与动力工程专业。2002年至2003年就职于武 汉天澄环保科技股份有限公司，任助理工程师；2004年至2009 年就职于武汉凯 迪控股投资有限公司，任项目开发经理；2009年至2011年就职于武大有机硅新 材料股份有限公司任证券事务代表；2011年4月起就职于徐州燃控科技股份有 限公司，历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书、投资总监。2015年4月 加入本公司。2010年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。 顾承鸣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2014年修订）第3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书 的情形。 中财网
 |