[董事会]上海电气：董事会四届十九次会议决议公告
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-041 衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01 衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02 衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 董事会四届十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6月25日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司 董事会四届十九次会议。会议应到董事9名，实到董事8名。 黄瓯董事因公未能出席本次会议，授权委托朱克林董事出席 并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、 周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持， 会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并 通过以下决议： 一、关于张建明先生不再担任首席风险官的议案 因年龄原因，同意张建明先生不再担任公司首席风险 官。 董事会对张建明先生担任公司首席风险官期间对公司 发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。 同意：9票。反对：0票。弃权：0票。 二、关于对上海电气投资有限公司增资的议案 同意对公司全资子公司上海电气投资有限公司增资1亿 元人民币。 同意：9票。反对：0票。弃权：0票。 三、关于上海电气（集团）总公司增资上海电气风电设 备有限公司的议案 同意上海电气（集团）总公司对公司全资子公司上海电 气风电设备有限公司（以下简称“风电公司”）进行单方面增 资，本次增资以风电公司截至2015年4月30日经评估的净 资产值为参考，采取溢价增资方式进行；增资金额为 69,421,430.12元人民币。增资资金来源为风电公司的进口 设备退税款。完成本次增资后，风电公司的注册资本将增至 2,147,421,430.12元人民币，增资后风电公司的股东持股情 况如下表： 股东 出资额（元） 占注册资本的 比例（%） 上海电气集团股份有限公司 2,078,000,000 96.77% 上海电气（集团）总公司 69,421,430.12 3.23% 合计 2,147,421,430.12 100.00% 本次交易构成关联交易，关联董事黄迪南先生、王强先 生及郑建华先生回避表决。公司其余董事均对本议案表决同 意。 同意：6票。反对：0票。弃权：0票。 四、关于修订《上海电气集团股份有限公司风险投资管 理条例》的议案 同意：9票。反对：0票。弃权：0票。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一五年六月二十五日 中财网
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