[股东会]山东地矿：2014年度股东大会决议公告
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-043 山东地矿股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在否决议案情况。 2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2015年6月25日（星期四）14：00。 2、网络投票时间：2015年6月24日--2015年6月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月 25日9：30至11：30，13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年6月24日15：00至2015年5月28日15：00期间的任意时间。 （二）召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公 司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长张虹先生 （六）公司于2015年6月4日和6月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》刊登了《关于召开公司2014年度股东大会通知的公告》和《关于召 开公司2014年度股东大会的提示性公告》。 （七）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章 程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。 二、会议出席情况 （一）会议出席的总体情况： 股东及股东授权委托代表人 448 人，代表股份 200,410,372 股，占公司总 股本的 42.3961 %。 其中： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 4 人，代表股份 167,920,903 股，占公司总股本的 35.5231 %。 通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 444 人，代表股份 32,489,469股，占公司总股本的 6.8730 %。 出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外 的其他股东）所持股份为 32,491,469 股, 占公司总股本的 6.8735 %。 （二）会议其他出席人员情况： 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案，具 体审议表决情况如下： （一）《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成 183,061,568 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3434 %；反对 9,397,419 股，占出席会议股东及授权代表有表决 权股份总数的 4.6891 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的 3.9676 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,142,665 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.6050 %；反对 9,397,419 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9227 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4722 %。 （二）《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成 183,052,668 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3389 %；反对 9,416,319 股，占出席会议股东及授权代表有表决 权股份总数的 4.6985 %；弃权 7,941,385 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的3.9626 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,133,765 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.5777 %；反对 9,416,319 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9809 %；弃权 7,941,385 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4414%。 （三）《关于<公司2014年度财务报告>的议案》 表决结果：赞成 183,052,668 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的91.3389 %；反对9,406,319股，占出席会议股东及授权代表有表决权 股份总数的 4.6935 %；弃权7,951,385 股，占出席会议股东及授权代表有表决 权股份总数的 3.9676%。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,133,765 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.5777 %；反对9,406,319股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9501 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4722 %。 （四）《关于<公司2014年度报告正文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 183,061,568 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3434% %；反对9,397,419股，占出席会议股东及授权代表有表决 权股份总数的 4.6891 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的 3.9676 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,142,665 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.6050 %；反对 9,397,419 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9227 %；弃权 7,951,385股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4722 %。 （五）《关于公司2014年度利润分配预案的议案》 公司2014年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 截止2014年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度合并财 务报表实现净利润-29,484,010.28元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具 备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2014年度不进行利润分配与资本公积 金转增股本。 本议案已由公司第八届董事会第五次会议审议通过。 表决结果：赞成183,054,668股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份 总数的 91.3399 %；反对 9,414,319 股，占出席会议股东及授权代表有表决权 股份总数的 4.6975 %；弃权 7,941,385 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的 3.9626 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,135,765 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.5838 %；反对 9,414,319 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9747 %；弃权 7,941,385 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4414 %。 （六）《关于聘请公司2015年审计机构的议案》 公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告，认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2014年度会计报表期间，能够 严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基 础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。 公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘信永中和会计师事务所为 公司2015年度审计机构的决议，年度审计费用为人民币40万元。 本议案已由公司第八届董事会第五次会议审议通过。 表决结果：赞成 183,061,568 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3434 %；反对 9,397,419 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的 4.6891 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议股东及授权代表 有表决权股份总数的 3.9676 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,142,665 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.6050 %；反对 9,397,419 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9227 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4722 %。 （七）《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》 根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市 公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会 计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在 公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请 信永中和会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构，年度审计费用为人 民币25万元。 本议案已由公司第八届董事会第五次会议审议通过。 表决结果：赞成 183,061,568 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3434 %；反对 9,397,419 股，占出席会议股东及授权代表有表决 权股份总数的 4.6891 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的 3.9676 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,142,665 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.6050 %；反对 9,397,419 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9227 %；弃权 7,951,385 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4722 %。 （八）《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》 1.关联交易介绍 公司控股子公司娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称：娄烦矿业）与公司控 股股东山东地矿集团有限公司子公司娄烦县申太选矿有限公司在2015年度发生 日常关联交易（委托加工铁精粉）。 2.预计关联交易类别和金额 关联交易类型 关联方名称 交易事项 2015年度 金额(元) 占同类交易比例（%） 购买商品、接受劳务 娄烦县申太选矿有限公司 铁精粉精选 34,935,000 100.00 合计 34,935,000 100.00 3.关联交易主要内容和定价依据 娄烦矿业委托关联方将原矿石加工成铁精粉，定价政策和定价依据为：关联 交易的定价遵循公平、合理、市场的原则，根据娄烦县申太选矿有限公司的选矿 成本，采用成本加成10%的方法确定。 4、关联交易目的和对上市公司的影响 委托关联方加工铁精粉是为了充分利用关联方的生产能力优势，进一步降低 生产成本、提高产能，实现资源优化配置。 本议案已由公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事张虹先生、胡 向东先生、万中杰先生、崔书学先生和郭长洲先生已回避表决。 本议案关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院回避表决。 表决结果：赞成 54,847,164 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份 总数的 75.9605 %；反对 17,258,404 股，占出席会议股东及授权代表有表决权 股份总数的 23.9020 %；弃权 99,300 股，占出席会议股东及授权代表有表决权 股份总数的 0.1375 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,133,765 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.5777 %；反对 17,258,404 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.1167 %；弃权 99,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3056 %。 （九）《关于公司及子公司2015年度申请银行贷款额度的议案》 根据公司2015年度生产经营计划和资金需求计划，公司及子公司将向农业 银行、招商银行、民生银行、北京银行、建设银行、浦发银行、中信银行、中国 银行、青岛银行等金融机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为10亿元人 民币。 上述授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额，公司在此额 度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具 体办理相关信贷业务。 董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理上述贷款业务（包括资产 抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。 本议案已由公司第八届董事会第五次会议审议通过。 表决结果：赞成 183,052,668 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3389 %；反对 9,402,519 股，占出席会议股东及授权代表有表决 权股份总数的 4.6916 %；弃权 7,955,185 股，占出席会议股东及授权代表有 表决权股份总数的 3.9694 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成 15,133,765 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.5777 %；反对 9,402,519 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9384 %；弃权 7,955,185 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4839 %。 （十）《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》 为了保证公司各子公司生产经营的正常开展，利于各子公司筹措资金，提高 公司资产经营效率，根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（中国证监会（2005）120号文）和《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，公司依据2015年度整体经营计划及子公司业务发展规划， 在审核各子公司2014年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合 平衡后，拟确定公司为子公司及子公司之2015年互相担保额度为人民币92,000 万元，占公司2014年度经审计净资产的72.60%，具体为： 单位：万元 序号 担保方 被担保方 预计担保金额 （2015年） 1 山东地矿股份有限公司 山东鲁地矿业投资有限公司 62,000.00 蓬莱市万泰矿业有限公司 20,000.00 2 山东鲁地矿业投资有限公司 芜湖太平矿业有限责任公司 6,000.00 3 淮北徐楼矿业有限公司 芜湖太平矿业有限责任公司 4,000.00 合 计 92,000.00 本议案已由公司第八届董事会第五次会议审议通过。 表决结果：赞成 183,044,668 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股 份总数的 91.3349 %；反对 9,420,519 股，占出席会议股东及授权代表有表 决权股份总数的 4.7006 %；弃权 7,945,185 股，占出席会议股东及授权代表 有表决权股份总数的 3.9645 %。 中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决情况：赞成15,125,765 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.5530 %；反对 9,420,519 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 28.9938 %；弃权 7,945,185 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.4531% %。 以上议案详细内容请参见2015年4月24日公司第八届董事会第五次会议和 第八届监事会第三次会议决议公告及同期公告的相关文件，部分文件全文请见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者及时查阅。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所 （二）律师姓名：董健 张敏 （三）结论性意见： 经合理审查并现场见证，本所律师认为，公司2014年度股东大会的召集、 召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形 成的决议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。 五、备查文件 （一）山东地矿股份有限公司2014年度股东大会决议； （二）山东康桥律师事务所关于山东地矿股份有限公司2014年度股东大会 的法律意见书。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2015年6月25日 中财网
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